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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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海晨股份现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的议案
3.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-08-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用超募资金投资南方智能仓库技改项目的议案
3.00 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-07-13
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关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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海晨股份现发布 |
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2022-07-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提请股东大会批准梁晨女士免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
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2022-07-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提请股东大会批准梁晨女士免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
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2022-07-11
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关于收到深圳证券交易所《关于江苏海晨物流股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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海晨股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-26
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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海晨股份现发布 |
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2022-05-24
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海晨股份现发布 |
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2022-05-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
8.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》；
10.00 《关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-05-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》；
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
8.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》；
10.00 《关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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海晨股份现发布 |
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2022-04-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举梁晨女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举梁智睿先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李家庆先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举姚培琴女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 《选举JonathanJunYan先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举左新宇先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举伍明生先生为第三届董事会独立董事》
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表
提案编号 提案名称监事候选人的议案
3.01 《选举常亮先生为第三届监事会股东代表监事》
3.02 《选举沈旖菁女士为第三届监事会股东代表监事》 |
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2022-04-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举梁晨女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举梁智睿先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李家庆先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举姚培琴女士为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 《选举JonathanJunYan先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举左新宇先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举伍明生先生为第三届董事会独立董事》
3.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表
3.01 《选举常亮先生为第三届监事会股东代表监事》
3.02 《选举沈旖菁女士为第三届监事会股东代表监事》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-25
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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海晨股份现发布 |
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2022-03-25
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2021年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2022-04-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-03-25
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2021年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2022-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-03-25
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2021年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2022-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-03-25
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2021年年度转增，10转增6转增上市日 ，2022-04-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-03-25
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2021年年度转增，10转增6除权日 ，2022-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-03-25
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2021年年度转增，10转增6登记日 ，2022-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-03-03
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告的议案
2.00 2021年度监事会工作报告的议案
3.00 2021年度财务决算报告的议案
4.00 2021年度报告全文及摘要的议案
5.00 2021年度利润分配方案及公积金转增股本预案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
8.00 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于修订<公司章程>的议案 |
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2022-03-03
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海晨股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-03 |
拟披露年报 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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海晨股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-09-01
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海晨股份现发布 |
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2021-09-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2021-09-01
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2021-08-20
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关于部分首次公开发行前已发行股份解除限售及上市流通的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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海晨股份现发布 |
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2021-07-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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海晨股份现发布 |
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