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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-19
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向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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大叶股份现发布 |
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2023-07-18
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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大叶股份现发布 |
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2023-07-17
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向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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大叶股份现发布 |
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2023-07-13
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大叶股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
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2023-06-01
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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大叶股份现发布 |
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2023-06-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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大叶股份现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 |
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2023-04-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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大叶股份现发布 |
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2023-04-12
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2022年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大叶股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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大叶股份现发布 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举ANGELICAPGHU女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举ANGELICAPGHU女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举何烽先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举计维斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李文贵女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举徐宏先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举余珍金先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举鲁凤仙女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-02
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募集说明书（2022年三季报更新版修订） |
深交所公告，其它 |
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大叶股份现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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大叶股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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大叶股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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2021年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2022-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-22
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大叶股份现发布 |
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2022-06-22
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2021年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2022-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-22
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2021年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2022-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 可转债存续期限
3.04 票面金额和发行价格
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定
3.09 转股价格的调整及计算方式
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股股数的确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股后的股利分配
3.15 发行方式及发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 本次募集资金用途
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 募集资金存管
3.22 本次发行方案的有效期
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2022-05-24
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大叶股份现发布 |
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