| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-02-14
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2023-02-14
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-25; 一次变更公告日期: 2023-03-28; |
|
|
2022-11-15
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册地址、办公地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2022-11-15
|
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
迦南智能现发布 |
|
|
2022-11-15
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册地址、办公地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2022-10-28
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
迦南智能现发布 |
|
|
2022-10-28
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举章恩友先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张海先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举蒋卫平先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举蔡青有先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举施高翔先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举丁爱娥女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.01 选举倪海峰先生为第三届监事会非职工监事
3.02 选举马益平女士为第三届监事会非职工监事 |
|
|
2022-10-28
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举章恩友先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张海先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举蒋卫平先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举蔡青有先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举施高翔先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举丁爱娥女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
3.01 选举倪海峰先生为第三届监事会非职工监事
3.02 选举马益平女士为第三届监事会非职工监事 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-30
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2022-08-30
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
迦南智能现发布 |
|
|
2022-08-30
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2022-08-22
|
关于2022年半年度报告预约披露时间变更的公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
迦南智能现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2022-08-26; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-19; |
|
|
2022-06-14
|
2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-14
|
2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
迦南智能现发布 |
|
|
2022-06-14
|
2021年年度转增，10转增2转增上市日 ，2022-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-14
|
2021年年度转增，10转增2除权日 ，2022-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-14
|
2021年年度转增，10转增2登记日 ，2022-06-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-14
|
2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2022-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-06-14
|
2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-04-27
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
迦南智能现发布 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
提案编码 提案名称
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<重大交易决策管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-11-02
|
监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
迦南智能现发布 |
|
| | | |
