| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于拟对外投资的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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爱克股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-13
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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爱克股份现发布 |
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-02-09
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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爱克股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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爱克股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
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2022-09-24
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财,担保(或解除) |
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爱克股份现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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爱克股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》 |
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2022-06-23
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关于召开2022第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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爱克股份现发布 |
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2022-06-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》
2.00 《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-09
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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爱克股份现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-12
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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爱克股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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爱克股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-09-17
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深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目,委托理财 |
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爱克股份现发布 |
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2021-09-17
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谢明武先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张锋斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举冯仁荣先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈永建先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举钱可元先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨高宇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举方吉鑫先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举谭伟伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡小林先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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