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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-28
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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翔丰华现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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翔丰华现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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翔丰华现发布 |
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2023-07-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》 |
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2023-07-19
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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翔丰华现发布 |
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2023-07-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2020年年度报告（更正后） |
深交所公告 |
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翔丰华现发布 |
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2023-04-21
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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翔丰华现发布 |
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2023-04-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司会计政策变更的议案》
8.00 《关于公司拟变更独立董事的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 可转债存续期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及调整
11.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.10 转股价格向下修正条款
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人及债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金专项存储账户
11.19 债券担保情况
11.20 评级事项
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2023-2025年度)分红回报规划的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-04-06
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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翔丰华现发布 |
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2023-04-06
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司会计政策变更的议案》
8.00 《关于公司拟变更独立董事的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 可转债存续期限
11.05 债券利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及调整
11.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
11.10 转股价格向下修正条款
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人及债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 募集资金专项存储账户
11.19 债券担保情况
11.20 评级事项
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年(2023-2025年度)分红回报规划的议案》
19.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-01-19
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翔丰华现发布 |
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2023-01-13
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以简易程序向特定对象发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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翔丰华现发布 |
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2023-01-12
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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翔丰华现发布 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-06 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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翔丰华现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》 |
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2022-11-15
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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翔丰华现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司拟与上海宝山高新技术产业园区管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》 |
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2022-10-27
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关于股东减持计划到期暨减持结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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翔丰华现发布 |
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2022-10-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-10-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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翔丰华现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-19
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关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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翔丰华现发布 |
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2022-08-08
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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翔丰华现发布 |
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2022-08-08
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟与蓬溪县政府签署<追加投资协议>暨对外投资的议案》 |
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2022-07-15
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关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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翔丰华现发布 |
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