| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-11; |
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2023-03-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<公司2022年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
11.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11.04 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
11.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
13.00 《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-03-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<公司2022年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
11.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11.04 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
11.05 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
13.00 《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-03-09
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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爱美客现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-09 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2022-12-14
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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爱美客现发布 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举简军公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举石毅峰公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举简勇为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王兰柱为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举林新扬为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举张仁朝为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈刚为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举朱大旗为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举于玉群为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举简军公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举石毅峰公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举简勇为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王兰柱为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举林新扬为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举张仁朝为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈刚为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举朱大旗为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举于玉群为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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爱美客现发布 |
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2022-10-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举简军公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举石毅峰公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举简勇为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王兰柱为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 选举林新扬为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 选举张仁朝为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈刚为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举朱大旗为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 选举于玉群为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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爱美客现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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爱美客现发布 |
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2022-04-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
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2022-04-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
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2022-04-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
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2022-04-11
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2021年年度分红，10派21.000000000(含税)，税后10派21.000000除权日 ，2022-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-11
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2021年年度分红，10派21.000000000(含税)，税后10派21.000000红利发放日 ，2022-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-11
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2021年年度分红，10派21.000000000(含税)，税后10派21.000000登记日 ，2022-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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关于变更公司2021年度股东大会现场会议地点的公告 |
深交所公告，其它 |
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爱美客现发布 |
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2022-03-08
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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爱美客现发布 |
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2022-03-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-03-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告%及%摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-01-21
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爱美客2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱美客现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2021-12-14
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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爱美客现发布 |
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2021-12-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2021-10-15
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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爱美客现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-15 |
拟披露季报 |
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2021-09-24
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首次公开发行前已发行股份及员工参与创业板战略配售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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爱美客现发布 |
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