公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海凯鑫现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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上海凯鑫现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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2022年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000登记日 ,2023-05-29 |
登记日,分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000红利发放日 ,2023-05-30 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000除权日 ,2023-05-30 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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上海凯鑫现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》
16.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围的议案》
16.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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上海凯鑫现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告,投资项目 |
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上海凯鑫现发布 |
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2022-09-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-10-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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上海凯鑫现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-08
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公司章程 |
深交所公告 |
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上海凯鑫现发布 |
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2022-06-07
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2021年年度分红,10派3.300000000(含税),税后10派3.300000登记日 ,2022-06-13 |
登记日,分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红,10派3.300000000(含税),税后10派3.300000红利发放日 ,2022-06-14 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红,10派3.300000000(含税),税后10派3.300000除权日 ,2022-06-14 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-27 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
提案编码 提案名称
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-27 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ,2022-05-27 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
15.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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上海凯鑫现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-28 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-28; 一次变更公告日期: 2022-04-13; |
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