| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海融科技现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2022年度财务决算报告>的议案
3.00 关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案
4.00 关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
9.00 关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于<2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计>的议案
11.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
12.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
13.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
14.00 关于2023年度监事薪酬的议案
15.00 关于<2022年度监事会工作报告>的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2022年度财务决算报告>的议案
3.00 关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案
4.00 关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案
9.00 关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
10.00 关于<2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计>的议案
11.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
12.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
13.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
14.00 关于2023年度监事薪酬的议案
15.00 关于<2022年度监事会工作报告>的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海融科技现发布 |
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2022-10-15
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海融科技现发布 |
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2022-10-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》
3.00 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》
4.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
5.00 《关于增补董事的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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海融科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计关联交易的议案》
5.00 《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
6.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
9.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
13.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
15.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
16.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2022-04-22
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关于更正2021年第一季度、半年度、三季度报告的公告 |
深交所公告 |
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海融科技现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计关联交易的议案》
5.00 《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
6.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
9.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
13.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
15.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
16.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计关联交易的议案》
5.00 《关于<2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
6.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
9.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
10.00 《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
13.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
15.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
16.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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海融科技现发布 |
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2021-10-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郁卿为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举梁晖为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁斌为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
6.00 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
9.00 《关于与关联方签订日常经营关联交易框架协议的议案》 |
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2021-10-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郁卿为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举梁晖为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁斌为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
6.00 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 |
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2021-10-21
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举黄海晓为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举黄海瑚为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郁卿为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举梁晖为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孔爱国为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举单志明为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁斌为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江雪莹为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
6.00 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 |
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2021-10-21
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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|
海融科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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