| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2022-04-20
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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南山智尚现发布 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
5.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构并支付2021年度审计费的议案》
7.00 《关于与南山集团“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度关联交易额度的议案》
8.00 《关于2022年与财务公司关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》
10.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理规则>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
5.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构并支付2021年度审计费的议案》
7.00 《关于与南山集团“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度关联交易额度的议案》
8.00 《关于2022年与财务公司关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》
10.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理规则>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-04-08
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山智尚现发布 |
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2022-01-29
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2022-01-19
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2021年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南山智尚现发布 |
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2022-01-12
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中国银河证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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南山智尚现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-08 |
拟披露年报 |
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2021-11-11
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关于参加2021年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山智尚现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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南山智尚现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-11
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南山智尚2021年第三次临时股东大会法律意见书20210910 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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南山智尚现发布 |
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2021-08-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选监事的议案》
1.01 选举任福帅为公司第二届监事会监事 |
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2021-08-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选监事的议案》
1.01 选举任福帅为公司第二届监事会监事 |
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2021-07-01
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2021-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-01
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山东南山智尚科技股份有限公司2020年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南山智尚现发布 |
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2021-07-01
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2021-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-01
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2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2021-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-17
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2021-06-11
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关于闲置募集资金现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2021-05-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改<公司章程>的议案》 |
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2021-05-28
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南山智尚现发布 |
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2021-05-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改<公司章程>的议案》 |
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2021-05-13
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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南山智尚现发布 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
5.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》
7.00 《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》
9.00 《关于与南山集团续签<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》
10.00 《关于2021年与财务公司关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度日常关联交易额度的议案》
12.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 提名赵亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
14.02 提名宋日友先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
14.03 提名曹贻儒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
14.04 提名宋军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
14.05 提名刘刚中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
14.06 提名宋强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；
15.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；
15.01 提名朱德胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
15.02 提名赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
15.03 提名姚金波先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
16.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；
16.01 提名宋建亭先生为第二届监事会监事候选人；
16.02 提名潘峰先生为第二届监事会监事候选人；
16.03 提名栾文辉先生为第二届监事会监事候选人； |
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