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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
7.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度>的议案》
累积投票提案 提案12、13、14为等额选举
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.02 选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.03 选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.04 选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.05 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.06 选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.02 选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.03 选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举宋强先生为第三届监事会监事候选人
14.02 选举刘训军先生为第三届监事会监事候选人
14.03 选举任福帅先生为第三届监事会监事候选人 |
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2024-03-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
7.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.02 选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.03 选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.04 选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.05 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.06 选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.02 选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.03 选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举宋强先生为第三届监事会监事候选人
14.02 选举刘训军先生为第三届监事会监事候选人
14.03 选举任福帅先生为第三届监事会监事候选人 |
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2024-03-20
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2024-01-27
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南山智尚现发布 |
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2024-01-17
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2024-01-03
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关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度关联交易额度的议案》
7.00 《关于预计2024年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
8.00 《关于公司与新南山国际投资有限公司签订<综合服务协议>及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案》 |
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2023-12-27
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山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2023-12-20
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关于首次公开发行限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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南山智尚现发布 |
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2023-12-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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南山智尚现发布 |
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2023-11-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存的未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金数量和用途
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-11-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存的未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金数量和用途
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-11-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存的未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金数量和用途
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-11-29
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南山智尚现发布 |
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2023-11-01
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关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告 |
深交所公告，回购 |
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南山智尚现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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南山智尚现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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南山智尚现发布 |
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2023-08-31
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关于收到公司董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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南山智尚现发布 |
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2023-08-23
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关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山智尚现发布 |
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2023-08-18
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南山智尚现发布 |
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2023-05-20
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2023-05-19
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山智尚现发布 |
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2023-04-27
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山东南山智尚科技股有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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南山智尚现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的议案》
9.00 《关于公司与南山集团有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度关联交易额度的议案》
10.00 《关于预计2023年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
11.00 《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度日常关联交易额度的议案》
12.00 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的议案》
9.00 《关于公司与南山集团有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度关联交易额度的议案》
10.00 《关于预计2023年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
11.00 《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度日常关联交易额度的议案》
12.00 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》 |
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2023-04-25
|
关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南山智尚现发布 |
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