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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-06
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关于举办2022年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中伟股份现发布 |
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2023-04-15
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中伟股份现发布 |
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2023-04-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2023-03-31
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中伟股份第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中伟股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
2.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
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2023-03-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
2.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
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2023-03-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案
3.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
4.00 关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案
5.00 关于公司2023年度套期保值计划的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举邓伟明为公司第二届董事会非独立董事
6.02 选举邓竞为公司第二届董事会非独立董事
6.03 选举陶吴为公司第二届董事会非独立董事
6.04 选举廖恒星为公司第二届董事会非独立董事
6.05 选举李卫华为公司第二届董事会非独立董事
6.06 选举刘兴国为公司第二届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举曹越为公司第二届董事会独立董事
7.02 选举刘芳洋为公司第二届董事会独立董事
7.03 选举李巍为公司第二届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举尹桂珍为公司第二届监事会非职工代表
8.02 选举戴祖福为公司第二届监事会非职工代表 |
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2023-03-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案
3.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
4.00 关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案
5.00 关于公司2023年度套期保值计划的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举邓伟明为公司第二届董事会非独立董事
6.02 选举邓竞为公司第二届董事会非独立董事
6.03 选举陶吴为公司第二届董事会非独立董事
6.04 选举廖恒星为公司第二届董事会非独立董事
6.05 选举李卫华为公司第二届董事会非独立董事
6.06 选举刘兴国为公司第二届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举曹越为公司第二届董事会独立董事
7.02 选举刘芳洋为公司第二届董事会独立董事
7.03 选举李巍为公司第二届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举尹桂珍为公司第二届监事会非职工代表
8.02 选举戴祖福为公司第二届监事会非职工代表 |
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2023-03-15
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中伟股份现发布 |
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2023-02-04
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关于公司股东完成证券非交易过户的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中伟股份现发布 |
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2023-01-31
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关于2022年员工持股计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2023-01-20
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关于归还部分暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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中伟股份现发布 |
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2023-01-14
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2022年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中伟股份现发布 |
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2022-12-30
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陕国投·中伟股份2022年员工持股信托计划资金信托合同 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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中伟股份第一届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2022-12-22
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关于公司股东完成证券非交易过户的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中伟股份现发布 |
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2022-12-20
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战略配售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中伟股份现发布 |
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2022-12-15
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2022-12-09
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中伟股份第一届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2022-12-08
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2022年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中伟股份现发布 |
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2022-12-01
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中伟股份现发布 |
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2022-11-29
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1％的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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中伟股份现发布 |
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2022-11-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
2.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-11-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
2.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-11-22
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中伟股份第一届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中伟股份现发布 |
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2022-11-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-11-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-11-15
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中伟股份现发布 |
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2022-11-05
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中伟股份现发布 |
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2022-11-04
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关于与欣旺达电子股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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中伟股份现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中伟股份现发布 |
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2022-10-15
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2022年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中伟股份现发布 |
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