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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司相互提供担保的议案》
3.00 《关于部分募投项目延期的议案》
4.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-30
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关于收到全资子公司分红款的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三友联众现发布 |
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2023-11-24
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关于竞拍取得国有建设用地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三友联众现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三友联众现发布 |
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2023-10-24
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关于全资子公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三友联众现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-15
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关于持股5%以上股东股份变动比例超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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三友联众现发布 |
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2023-09-07
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关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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三友联众现发布 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举傅天年先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举孟少锋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举孟繁龙先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王再升先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举祝福冬先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举贺树人先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举康如喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨芙蓉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举宋朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举傅天年先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举孟少锋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举孟繁龙先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王再升先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举祝福冬先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举贺树人先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举康如喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨芙蓉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2023-08-31
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三友联众现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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三友联众现发布 |
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2023-08-04
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三友联众现发布 |
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2023-07-26
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关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 |
深交所公告 |
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三友联众现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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三友联众现发布 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三友联众现发布 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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三友联众现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于开展资产池业务的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于开展资产池业务的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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三友联众现发布 |
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-01-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三友联众现发布 |
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