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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《补选杨轶彬先生为公司第二届董事会独立董事》
2.02 《补选柴广跃先生为公司第二届董事会独立董事》 |
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2023-08-25
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关于部分特定股东及董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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秋田微现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2023-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2023-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2023-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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秋田微现发布 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-20
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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秋田微现发布 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》
11.00 《关于董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-05
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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秋田微现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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秋田微现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-26
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关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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秋田微现发布 |
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2022-12-16
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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秋田微现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-14
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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秋田微现发布 |
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2022-11-10
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关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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秋田微现发布 |
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2022-11-03
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关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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秋田微现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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秋田微现发布 |
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2022-10-26
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关于竞拍取得土地使用权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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秋田微现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-23
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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秋田微现发布 |
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2022-09-22
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关于完成章程备案及工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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秋田微现发布 |
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2022-09-02
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关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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秋田微现发布 |
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2022-08-26
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关于部分特定股东及董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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秋田微现发布 |
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2022-08-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
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2022-08-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
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