| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派12.450000000(含税)，税后10派12.450000红利发放日 ，2023-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派12.450000000(含税)，税后10派12.450000除权日 ，2023-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于预计公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-20
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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博硕科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-10-19
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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博硕科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-19 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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博硕科技现发布 |
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2022-07-05
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关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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博硕科技现发布 |
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2022-07-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 提名徐思通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名王琳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名史新文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 提名杨传奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 提名施君先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 提名李佳霖先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 提名汤胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 提名周永林先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名杨青春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-05-28
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博硕科技现发布 |
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2022-05-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 提名徐思通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名王琳先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名史新文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 提名杨传奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 提名施君先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 提名李佳霖先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 提名汤胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 提名周永林先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名杨青春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-05-18
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2021年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000登记日 ，2022-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年年度转增，10转增5转增上市日 ，2022-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年年度转增，10转增5除权日 ，2022-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年年度转增，10转增5登记日 ，2022-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000红利发放日 ，2022-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年年度分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000除权日 ，2022-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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博硕科技现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于预计公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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博硕科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-27
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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博硕科技现发布 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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博硕科技现发布 |
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