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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-15
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关于《独立董事提名人声明》的更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-08-14
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（2023-074）关于2023年第四次临时股东大会延期及增加临时提案的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动,重要信息变更 |
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2023-08-05
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2023-08-01
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事王朝生 |
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2023-08-01
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关于公司2023年半年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2023-08-01
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-07-22
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关于合作共创江苏绿色弹性体材料产业院士协同创新中心的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2023-07-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-07-19
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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2023-07-14
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2023-07-05
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派1.493334000(含税)，税后10派1.493334红利发放日 ，2023-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派1.493334000(含税)，税后10派1.493334除权日 ，2023-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-05
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2022年年度分红，10派1.493334000(含税)，税后10派1.493334登记日 ，2023-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-01 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2023-06-27
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-06-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转换公司债券评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
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2023-06-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 可转换公司债券评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
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2023-06-13
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2023-05-19
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-05-16
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-05-13
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-05-05
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关于举行2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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恒辉安防现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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