| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-05-25
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒帅股份现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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恒帅股份现发布 |
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2023-04-11
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召开2023年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 票面利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格
10.09 转股股数
10.10 赎回条款
10.11 回售条款
10.12 转股年度有关股利的归属
10.13 发行方式及发行对象
10.14 向原股东配售的安排
10.15 债券持有人会议相关事项
10.16 募集资金
10.17 担保事项
10.18 评级事项
10.19 违约情形、责任及争议解决机制
10.20 本次发行方案的有效期
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
16.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-04-11
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召开2023年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 票面利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格
10.09 转股股数
10.10 赎回条款
10.11 回售条款
10.12 转股年度有关股利的归属
10.13 发行方式及发行对象
10.14 向原股东配售的安排
10.15 债券持有人会议相关事项
10.16 募集资金
10.17 担保事项
10.18 评级事项
10.19 违约情形、责任及争议解决机制
10.20 本次发行方案的有效期
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
16.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 票面利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格
10.09 转股股数
10.10 赎回条款
10.11 回售条款
10.12 转股年度有关股利的归属
10.13 发行方式及发行对象
10.14 向原股东配售的安排
10.15 债券持有人会议相关事项
10.16 募集资金
10.17 担保事项
10.18 评级事项
10.19 违约情形、责任及争议解决机制
10.20 本次发行方案的有效期
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
16.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-04-11
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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恒帅股份现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 票面利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格
10.09 转股股数
10.10 赎回条款
10.11 回售条款
10.12 转股年度有关股利的归属
10.13 发行方式及发行对象
10.14 向原股东配售的安排
10.15 债券持有人会议相关事项
10.16 募集资金
10.17 担保事项
10.18 评级事项
10.19 违约情形、责任及争议解决机制
10.20 本次发行方案的有效期
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
16.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-03-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-03-25
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒帅股份现发布 |
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2023-03-08
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-11 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-11-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-10-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-10-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-08
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-08-27
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国金证券股份有限公司关于宁波恒帅股份有限公司2022年度持续督导培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-08-06
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-08-04
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-07-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-07-20
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-07-02
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举许宁宁先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举俞国梅女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举张丽君女士为公司第二届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举章定表先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举王溪红女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举邬赛红女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举余丽琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-07-02
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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恒帅股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-15
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-15
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-15
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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