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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度申请银行授信额度的议案
7.00 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于改聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
10.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
11.00 关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案
12.00 关于规范经营范围表述并修改《公司章程》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度申请银行授信额度的议案
7.00 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
8.00 关于改聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
10.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
11.00 关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案
12.00 关于规范经营范围表述并修改《公司章程》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-24; 一次变更公告日期: 2023-04-11; |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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南京商络电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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商络电子现发布 |
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2022-11-23
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商络电子向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告 |
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商络电子现发布 |
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2022-11-21
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商络电子向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告 |
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商络电子现发布 |
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2022-11-18
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商络电子向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告 |
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商络电子现发布 |
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2022-11-17
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向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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商络电子现发布 |
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2022-11-15
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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商络电子现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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商络电子现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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商络电子现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度转增，10转增5转增上市日 ，2022-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度转增，10转增5除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度转增，10转增5登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-25
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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商络电子现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于2022年度申请银行授信额度的议案
7.00 关于公司2022年度向子公司提供担保预计的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司聘请2022年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事2022年度薪酬的议案
11.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案
12.00 关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案
13.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订及制定公司制度的议案
14.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.08 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
14.09 关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
14.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
14.11 关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
14.12 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
14.13 关于制定《累积投票制度》的议案 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于2022年度申请银行授信额度的议案
7.00 关于公司2022年度向子公司提供担保预计的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司聘请2022年度审计机构的议案
10.00 关于公司董事2022年度薪酬的议案
11.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案
12.00 关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案
13.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订及制定公司制度的议案
14.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
14.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.08 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
14.09 关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
14.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案
14.11 关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
14.12 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
14.13 关于制定《累积投票制度》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-02-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 |
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2022-02-09
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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商络电子现发布 |
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2022-02-07
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，其它 |
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商络电子现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-11-20
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
6.01 本次发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 可转债存续期限
6.04 票面金额和发行价格
6.05 票面利率
6.06 还本付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定
6.09 转股价格的调整及计算方式
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
6.12 赎回条款
6.13 回售条款
6.14 转股后的股利分配
6.15 发行方式及发行对象
6.16 向原股东配售的安排
6.17 债券持有人会议相关事项
6.18 本次募集资金用途
6.19 担保事项
6.20 评级事项
6.21 募集资金存管
6.22 本次发行方案的有效期
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
13.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2021-11-20
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沙宏志先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张全先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举唐兵先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举程家茂先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈蓓女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举沙汉文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举姬磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
6.01 本次发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 可转债存续期限
6.04 票面金额和发行价格
6.05 票面利率
6.06 还本付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定
6.09 转股价格的调整及计算方式
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
6.12 赎回条款
6.13 回售条款
6.14 转股后的股利分配
6.15 发行方式及发行对象
6.16 向原股东配售的安排
6.17 债券持有人会议相关事项
6.18 本次募集资金用途
6.19 担保事项
6.20 评级事项
6.21 募集资金存管
6.22 本次发行方案的有效期
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
13.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2021-11-20
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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商络电子现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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商络电子现发布 |
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2021-10-18
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关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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商络电子现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-09
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2021年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2021-09-16 |
登记日，分配方案 |
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2021-09-09
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2021年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2021-09-17 |
红利发放日，分配方案 |
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