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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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达瑞电子现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》
10.00 《关于2023年度提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
13.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及开展票据池业务的议案》
10.00 《关于2023年度提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
13.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-04-07
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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达瑞电子现发布 |
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2023-04-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》 |
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2023-04-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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达瑞电子现发布 |
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2022-10-10
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监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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达瑞电子现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-09-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2022-09-23
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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达瑞电子现发布 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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达瑞电子现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000红利发放日 ，2022-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000除权日 ，2022-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-26
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2021年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000登记日 ，2022-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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达瑞电子现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订部分内部控制制度的议案》
13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.07 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
14.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
15.01 《关于选举李清平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.02 《关于选举付华荣先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.03 《关于选举李东平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
16.00 《关于董事会换届选举第三届独立董事候选人的议案》
16.01 《关于选举刘勇先生为第三届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举李军印先生为第三届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举汤玉敏女士为第三届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举贺利松女士为第三届监事会监事的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订部分内部控制制度的议案》
13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.07 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
14.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
15.00 《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
15.01 《关于选举李清平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.02 《关于选举付华荣先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.03 《关于选举李东平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
16.00 《关于董事会换届选举第三届独立董事候选人的议案》
16.01 《关于选举刘勇先生为第三届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举李军印先生为第三届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举汤玉敏女士为第三届监事会监事的议案》
17.02 《关于选举贺利松女士为第三届监事会监事的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》
4.00 《关于<累积投票管理制度>的议案》
5.00 《关于<股东大会网络投票管理制度>的议案》 |
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