| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于确定2023年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于确定2023年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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尤安设计现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-08
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尤安设计现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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关于收到法院关于上海市虹口区四川北路71号2幢全幢房地产司法拍卖成交确认书及相关执行裁定书、协助执行通知书的公告 |
深交所公告，其它 |
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尤安设计现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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尤安设计现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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尤安设计现发布 |
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2022-07-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举施泽淞先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举叶阳先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举余志峰先生为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈磊先生为第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举张晟先生为第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举杨立峰先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举徐晓东先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举吴冬先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举顾峰先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举潘允哲先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘伟先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
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2022-07-28
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上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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尤安设计现发布 |
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2022-07-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举施泽淞先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举叶阳先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举余志峰先生为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈磊先生为第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举张晟先生为第三届董事会非独立董事》
1.06 《选举杨立峰先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举徐晓东先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举吴冬先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举顾峰先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举潘允哲先生为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘伟先生为第三届监事会非职工代表监事》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-29; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-23; |
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2022-06-13
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2021年年度分红，10派13.500000000(含税)，税后10派13.500000登记日 ，2022-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-13
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2021年年度分红，10派13.500000000(含税)，税后10派13.500000除权日 ，2022-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-13
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2021年年度分红，10派13.500000000(含税)，税后10派13.500000红利发放日 ，2022-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-13
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2021年年度转增，10转增6登记日 ，2022-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-13
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2021年年度转增，10转增6除权日 ，2022-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-13
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2021年年度转增，10转增6转增上市日 ，2022-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于确定2022年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于确定2022年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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尤安设计现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于确定2022年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于确定2022年度董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确定2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》 |
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2022-04-07
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上海尤安建筑设计股份有限公司2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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尤安设计现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》
2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露事务管理制度》
2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》
3.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-02
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
2.05 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》
2.06 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露事务管理制度》
2.07 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
2.08 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
2.09 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
2.10 《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》
3.00 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-02
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上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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尤安设计现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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尤安设计现发布 |
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2021-09-30
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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尤安设计现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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