| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-19; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-06-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 |
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2023-06-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 |
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2023-06-03
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关于2022年年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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奇德新材现发布 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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关于2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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奇德新材现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配的预案的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
7.00 关于2022年度董监高薪酬的确定以及2023年度董监高薪酬方案的议案
8.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于预计2022年度向各家银行申请授信额度的议案
11.00 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
12.00 关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举饶德生为第四届董事会非独立董事
13.02 选举陈云峰为第四届董事会非独立董事
13.03 选举尧贵生为第四届董事会非独立董事
13.04 选举黎冰妹为第四届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举谢泓为第四届董事会独立董事
14.02 选举甘露为第四届董事会独立董事
14.03 选举章明秋为第四届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举李剑英为第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举许树东为第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-27
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关于2022年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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奇德新材现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2022年监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配的预案的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
7.00 关于2022年度董监高薪酬的确定以及2023年度董监高薪酬方案的议案
8.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于预计2023年度向各家银行申请授信额度的议案
11.00 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
12.00 关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
13.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举饶德生为第四届董事会非独立董事
13.02 选举陈云峰为第四届董事会非独立董事
13.03 选举尧贵生为第四届董事会非独立董事
13.04 选举黎冰妹为第四届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举谢泓为第四届董事会独立董事
14.02 选举甘露为第四届董事会独立董事
14.03 选举章明秋为第四届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举李剑英为第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举许树东为第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整部分募投项目拟投入金额的议案 |
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2022-10-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整部分募投项目拟投入金额的议案 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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奇德新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
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2022-08-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
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2022-08-27
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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奇德新材现发布 |
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2022-08-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2022-06-28
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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奇德新材现发布 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派2.360000000(含税)，税后10派2.360000登记日 ，2022-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派2.360000000(含税)，税后10派2.360000除权日 ，2022-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派2.360000000(含税)，税后10派2.360000红利发放日 ，2022-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-30
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关于2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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奇德新材现发布 |
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2022-05-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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奇德新材现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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奇德新材现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
5.00 关于公司《2021年年度报告全文及其摘要》的议案
6.00 关于2021年度董监高薪酬的确定以及2022年度董监高薪酬方案的议案
7.00 关于2021年度利润分配的预案
8.00 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于预计2022年度向各家银行申请授信额度的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2022-04-16
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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奇德新材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-16 |
拟披露年报 |
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