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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于2023年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
9.00 《关于确认2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于确认内部董事赵国法、任振雪2022年度公司董事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于确认内部董事罗琴2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于确认独立董事饶品贵2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于确认独立董事相建强2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬总额及2023年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于确认郝振亮2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于确认洪清华2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于确认任志坤2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-02-09 |
拟披露年报 |
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2022-10-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 3.02 提名任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》 |
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2022-10-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 3.02 提名任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》 |
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2022-10-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名赵国法先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名任振雪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名罗琴女士为公司第二届非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名相建强先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 提名饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表》
3.01 提名郝振亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》 |
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2022-10-22
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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金三江现发布 |
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2022-10-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名赵国法先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名任振雪女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名罗琴女士为公司第二届非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名相建强先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 提名饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
3.01 提名郝振亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-22 |
拟披露季报 |
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2022-09-15
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关于首次公开发行前部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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金三江现发布 |
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2022-08-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》需逐项表决
1.01 《关于修改<公司章程>的议案》
1.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改部分公司治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
2.02 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修改<对外担保制度>的议案》
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金三江现发布 |
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2022-08-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》需逐项表决
1.01 《关于修改<公司章程>的议案》
1.02 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改部分公司治理制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修改<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
2.02 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修改<对外担保制度>的议案》
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
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2022-08-12
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(301059) 金三江:换手率达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9055586.00
机构专用 7978872.00 3255616.00
中信证券股份有限公司上海分公司 7592427.00 10358525.00
江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 7544839.00
机构专用 5685394.00 9488473.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 14902865.00
中信证券股份有限公司上海分公司 7592427.00 10358525.00
机构专用 5685394.00 9488473.00
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 32659.00 8865336.00
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 5359044.00 8273827.00
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2022-08-11
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(301059) 金三江:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申港证券股份有限公司深圳分公司 31760596.00
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 22301681.00
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 8245219.00
华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 4689240.00
金元证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 4684645.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 104361.00 10348939.00
兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 8317663.00
招商证券交易单元(353800) 1360857.00 7415694.00
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 12250.00 5572035.00
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 3948132.00
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-05-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-18
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金三江现发布 |
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2022-05-10
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金三江现发布 |
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2022-05-10
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-10
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-10
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金三江现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金三江现发布 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于确认2021年董事薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2022年度公司(及子公司)向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于确认2021年董事薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬总额及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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