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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华润材料现发布 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派0.826123000(含税)，税后10派0.826123登记日 ，2023-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派0.826123000(含税)，税后10派0.826123除权日 ，2023-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度分红，10派0.826123000(含税)，税后10派0.826123红利发放日 ，2023-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-03
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华润材料现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司聘任2023年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司签署委托代销协议的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司聘任2023年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司签署委托代销协议的议案》 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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华润材料现发布 |
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2023-04-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的议案
3.00 提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 |
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2023-04-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的议案
3.00 提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 |
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2023-04-05
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华润材料现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华润材料现发布 |
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2023-01-14
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华润材料现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于2023年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案
1.02 关于2023年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案
2.00 关于公司2023年对外捐赠预算的议案
3.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举王军祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举房昕先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举陈向军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举张小键先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举杨士旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举荣健女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举朱利民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郭宝华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举梁翠霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王学海先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于2023年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案
1.02 关于2023年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案
2.00 关于公司2023年对外捐赠预算的议案
3.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举王军祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举房昕先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举陈向军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举张小键先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举杨士旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举荣健女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举朱利民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郭宝华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举梁翠霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王学海先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-29
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华润材料现发布 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于2023年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案
1.02 关于2023年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案
2.00 关于公司2023年对外捐赠预算的议案
3.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举王军祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举房昕先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举陈向军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举张小键先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举杨士旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举张应中先生公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举荣健女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举朱利民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郭宝华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举梁翠霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王学海先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2022-12-06
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关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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华润材料现发布 |
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2022-11-16
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第一届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华润材料现发布 |
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2022-10-26
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关于首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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华润材料现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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华润材料现发布 |
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2022-09-30
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关于使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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华润材料现发布 |
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