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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-19
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2023年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-19
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2023年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-19
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2023年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-19
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2023年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-09-19
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2023年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-18
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2023年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2023-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-18
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2023年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2023-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-18
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2023年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2023-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-16
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-08-31
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2023年半年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-08-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-17; |
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2023-06-15
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关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-05-26
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-05-17
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-05-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东鸿铭智能股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-05-16
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-05-12
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-04-21
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度不进行利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年财务审计机构的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度不进行利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年财务审计机构的议案》 |
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2023-04-18
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关于举办2022年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-04-01
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-02-28
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-02-11
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关于召开2023年第一次股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿铭股份现发布 |
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2023-02-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举金健为第三届董事会非独立董事候选人
14.02 选举蔡铁辉为第三届董事会非独立董事候选人
14.03 选举刘江为第三届董事会非独立董事候选人
14.04 选举夏永阳为第三届董事会非独立董事候选人
15.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
15.01 选举钟水东为第三届董事会独立董事候选人
15.02 选举左英魁为第三届董事会独立董事候选人
15.03 选举朱智伟为第三届董事会独立董事候选人
16.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
16.01 选举曹荣昌为第三届监事会非职工代表监事候选人
16.02 选举孙电光为第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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2023-02-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 选举金健为第三届董事会非独立董事候选人
14.02 选举蔡铁辉为第三届董事会非独立董事候选人
14.03 选举刘江为第三届董事会非独立董事候选人
14.04 选举夏永阳为第三届董事会非独立董事候选人
15.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
15.01 选举钟水东为第三届董事会独立董事候选人
15.02 选举左英魁为第三届董事会独立董事候选人
15.03 选举朱智伟为第三届董事会独立董事候选人
16.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
16.01 选举曹荣昌为第三届监事会非职工代表监事候选人
16.02 选举孙电光为第三届监事会非职工代表监事候选人 |
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