公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-06-26
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告,回购 |
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易点天下现发布 |
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2024-06-19
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-06-19
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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易点天下现发布 |
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2024-06-18
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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易点天下现发布 |
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2024-06-05
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关于与专业投资机构共同投资基金的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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易点天下现发布 |
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2024-06-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告,回购 |
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易点天下现发布 |
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2024-05-21
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2023年年度分红,10派1.100000000(含税),税后10派1.100000登记日 ,2024-05-28 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红,10派1.100000000(含税),税后10派1.100000除权日 ,2024-05-29 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红,10派1.100000000(含税),税后10派1.100000红利发放日 ,2024-05-29 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-14
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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易点天下现发布 |
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2024-04-30
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告,股东名单,回购 |
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易点天下现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-04-25
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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易点天下现发布 |
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2024-04-11
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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易点天下现发布 |
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2024-04-10
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关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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易点天下现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2024-02-07
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易点天下现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2023年度持续督导培训情况的报告 |
深交所公告,其它 |
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易点天下现发布 |
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2023-12-12
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召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-12
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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易点天下现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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易点天下现发布 |
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2023-10-25
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关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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易点天下现发布 |
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2023-10-24
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关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告,其它 |
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易点天下现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01 《选举李长城先生为第四届董事会独立董事》
1.02 《选举张学勇先生为第四届董事会独立董事》 |
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