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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-31
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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万凯新材现发布 |
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2023-04-22
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关于2022年年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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万凯新材现发布 |
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2023-04-05
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关于深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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万凯新材现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年年度报告及其摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于开展原材料期货套期保值业务的议案
11.00 关于2023年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案
12.00 关于增加经营范围、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
13.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
14.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
14.01 发行证券的种类
14.02 发行规模
14.03 票面金额和发行价格
14.04 债券期限
14.05 债券利率
14.06 还本付息的期限和方式
14.07 转股期限
14.08 转股价格的确定及其调整
14.09 转股价格向下修正条款
14.10 转股股数确定方式
14.11 赎回条款
14.12 回售条款
14.13 转股年度有关股利的归属
14.14 发行方式及发行对象
14.15 向原股东配售的安排
14.16 债券持有人会议相关事项
14.17 本次募集资金用途
14.18 评级事项
14.19 担保事项
14.20 募集资金存管
14.21 本次发行方案的有效期
15.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
18.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
19.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
20.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
21.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
23.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
23.01 非独立董事候选人沈志刚
23.02 非独立董事候选人肖海军
23.03 非独立董事候选人高强
23.04 非独立董事候选人邱增明
24.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
24.01 独立董事候选人祝卸和
24.02 独立董事候选人章击舟
24.03 独立董事候选人陈国平
25.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
25.01 非职工代表监事候选人华云
25.02 非职工代表监事候选人曹爱兵 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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万凯新材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-04-14; |
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2023-03-28
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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万凯新材现发布 |
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2023-03-25
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万凯新材现发布 |
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2023-03-13
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万凯新材现发布 |
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2023-03-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的议案 |
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2023-03-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的议案 |
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2023-03-09
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万凯新材：第一届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万凯新材现发布万凯新材现发布第一届董事会第十九次会议决议公告 |
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2023-03-04
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万凯新材现发布 |
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2023-02-24
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天源资产评估有限公司关于答复《关于对万凯新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第76号）相关问题的函 |
深交所公告，其它 |
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万凯新材现发布 |
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2023-02-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购四川正达凯新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
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2023-02-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于收购四川正达凯新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
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2023-02-16
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万凯新材现发布 |
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2023-01-19
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万凯新材现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-17; 一次变更日期: 2023-03-31; 一次变更公告日期: 2023-03-04; |
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2022-12-30
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中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司2022年度持续督导培训情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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万凯新材现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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万凯新材现发布 |
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2022-10-19
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万凯新材：关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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万凯新材现发布万凯新材现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
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2022-10-14
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万凯新材：2022年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万凯新材现发布万凯新材现发布2022年前三季度业绩预告 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-27
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万凯新材：首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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万凯新材现发布万凯新材现发布首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 |
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2022-09-14
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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万凯新材现发布 |
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2022-09-02
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第一届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万凯新材现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加远期结售汇业务额度的议案
2.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2022-08-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加远期结售汇业务额度的议案 |
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