| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-06-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名于恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.02 《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2023-06-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》
1.10 《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.20 《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.30 《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.40 《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.50 《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.10 《关于提名于恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.20 《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.30 《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.10 《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.20 《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2023-06-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会会非独立董事候选人的议案》
1.10 《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.20 《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.30 《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.40 《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.50 《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.10 《关于提名于恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.20 《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.30 《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.10 《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》
3.20 《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》 |
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2023-06-15
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
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2023-04-14
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务预算执行情况及2023年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-03-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》 |
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2023-02-25
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-02-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-02-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-14 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2022-10-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2022-07-30
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2022-07-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》
3.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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