公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2024-08-27
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-09-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000登记日 ,2024-06-07 |
登记日,分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000红利发放日 ,2024-06-11 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红,10派0.600000000(含税),税后10派0.600000除权日 ,2024-06-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2024-05-15
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2024-05-15
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-05-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬的议案》
6.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-24
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2024年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2024-02-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-19
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2024年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告,其它 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-10-10
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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铜冠铜箔现发布 |
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2023-10-10
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-10-10
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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铜冠铜箔现发布 |
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