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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-06
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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美好医疗现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美好医疗现发布 |
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2023-10-10
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关于公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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美好医疗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-07-14
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美好医疗现发布 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-05-15
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关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美好医疗现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-18
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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美好医疗现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度暨担保预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-08
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关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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美好医疗现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-03-15
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-03-09
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美好医疗现发布 |
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2023-03-08
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关于获得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-02-24
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美好医疗现发布 |
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2023-02-23
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美好医疗现发布 |
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2023-02-18
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关于全资孙公司获得税收优惠政策批准公文的公告 |
深交所公告，其它 |
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美好医疗现发布 |
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2023-02-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六） |
深交所公告，委托理财 |
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美好医疗现发布 |
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2023-02-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第二届董事会外部董事(含独立董事)津贴的方案》
2.00 《关于变更公司住所暨修改公司章程及其相关附件的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.00 《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》
6.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案编码 议案名称
6.01 选举熊小川先生为第二届董事会非独立董事
6.02 选举袁峰先生为第二届董事会非独立董事
6.03 选举周道福先生为第二届董事会非独立董事
6.04 选举孙超先生为第二届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
7.01 选举吴学斌先生为第二届董事会独立董事
7.02 选举王建新先生为第二届董事会独立董事
7.03 选举梁永晔先生为第二届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举黎莎女士为第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举李忠先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-02-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于第二届董事会外部董事(含独立董事)津贴的方案》
2.00 《关于变更公司住所暨修改公司章程及其相关附件的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
5.00 《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》
6.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举熊小川先生为第二届董事会非独立董事
6.02 选举袁峰先生为第二届董事会非独立董事
6.03 选举周道福先生为第二届董事会非独立董事
6.04 选举孙超先生为第二届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
7.01 选举吴学斌先生为第二届董事会独立董事
7.02 选举王建新先生为第二届董事会独立董事
7.03 选举梁永晔先生为第二届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举黎莎女士为第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举李忠先生为第二届监事会非职工代表监事 |
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