| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-04
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关于春节前利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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敷尔佳现发布 |
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2024-12-04
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于春节前利润分配预案的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-11-07
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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敷尔佳现发布 |
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2024-11-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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敷尔佳现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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敷尔佳现发布 |
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2024-07-30
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关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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敷尔佳现发布 |
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2024-07-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-05
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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敷尔佳现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2024-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2024-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2024-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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敷尔佳现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张立国先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举梁延飞先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举邓百娇女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王孝先先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举姚淑英女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举朱洪波女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭力冬先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)实施方案的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)实施方案的议案》
11.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-12
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2023-12-12
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第一届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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敷尔佳现发布 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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敷尔佳现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-09-28
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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敷尔佳现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-09-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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敷尔佳现发布 |
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2023-08-10
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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敷尔佳现发布 |
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2023-08-02
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-08-01
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(301371) 敷尔佳:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 43572631.00 2197686.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 29098896.00 4484351.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 24921468.00 4347149.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 19745594.00 3366581.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19528783.00 3993226.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 63846.00 39810659.00
机构专用 10800553.00
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 35980.00 9968552.00
机构专用 9966800.00
机构专用 7500610.00
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