公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-12-31
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拟披露年报 ,2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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仁信新材现发布 |
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2024-12-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2024-11-08
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关于回购公司股份方案暨与金融机构签订股票回购借款合同的公告 |
深交所公告,股本变动,回购,借款,重大合同 |
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仁信新材现发布 |
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2024-11-08
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-11-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的种类
1.06 回购股份的用途
1.07 回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1.08 回购股份的资金来源
1.09 回购股份的实施期限
1.10 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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仁信新材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-10
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关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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仁信新材现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仁信新材现发布 |
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2024-08-13
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告,委托理财 |
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仁信新材现发布 |
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2024-08-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ,2024-08-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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关于召开2024年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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仁信新材现发布 |
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2024-06-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.02 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2024-06-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-07-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.02 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2024-06-13
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2023年年度转增,10转增4转增上市日 ,2024-06-21 |
转增上市日,分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度转增,10转增4除权日 ,2024-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度转增,10转增4登记日 ,2024-06-20 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000红利发放日 ,2024-06-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000除权日 ,2024-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红,10派10.000000000(含税),税后10派10.000000登记日 ,2024-06-20 |
登记日,分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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仁信新材现发布 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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仁信新材现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-16 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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仁信新材现发布 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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仁信新材现发布 |
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