| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-10
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关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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仁信新材现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仁信新材现发布 |
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2024-08-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2024-08-13
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，委托理财 |
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仁信新材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.02 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2024-06-27
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关于召开2024年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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仁信新材现发布 |
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2024-06-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
2.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.02 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度转增，10转增4除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度转增，10转增4登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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仁信新材现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司2023年董事薪酬及津贴的议案》
7.00 《关于确认公司2023年监事薪酬的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提供关联担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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仁信新材现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
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2023-12-27
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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仁信新材现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-10-25
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于公司第二届董事会提前换届的议案》
4.00 《关于公司第二届监事会提前换届的议案》
5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举邱汉周先生为公司第三届董事会非独立董事
5.02 选举杨国贤先生为公司第三届董事会非独立董事
5.03 选举陈章华先生为公司第三届董事会非独立董事
5.04 选举邱洪伟先生为公司第三届董事会非独立董事
5.05 选举邱楚开先生为公司第三届董事会非独立董事
5.06 选举邱桂鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举刘同华先生为公司第三届董事会独立董事
6.02 选举李莎女士为公司第三届董事会独立董事
6.03 选举郑志明先生为公司第三届董事会独立董事
7.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举李海先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.02 选举黄喜贵先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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仁信新材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
5.08 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
5.09 《关于修订<对外提供财务资助制度>的议案》
5.10 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5.11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.12 《关于修订<对外借款管理制度>的议案》
6.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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仁信新材现发布 |
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2023-08-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于修订公司部分制度的议案》
5.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
5.08 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
5.09 《关于修订<对外提供财务资助制度>的议案》
5.10 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5.11 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
5.12 《关于修订<对外借款管理制度>的议案》
6.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-08-10
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(301395) 仁信新材:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申港证券股份有限公司北京分公司 10209117.00
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9346302.00 123420.00
华鑫证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 8936019.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 8458551.00 33124.00
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 8388000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东莞证券股份有限公司东莞分公司 521794.00 4233846.00
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 30704.00 3870654.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3403393.00 3807262.00
中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 34881.00 3525902.00
平安证券股份有限公司北京市分公司 193366.00 3296886.00
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