| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-22
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,委托理财,借款 |
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盘古智能现发布 |
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2024-04-29
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关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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盘古智能现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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盘古智能现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于诉讼事项的进展公告 |
深交所公告 |
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盘古智能现发布 |
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2024-02-28
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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盘古智能现发布 |
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2024-01-26
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关于对外投资的进展公告 |
深交所公告 |
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盘古智能现发布 |
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2024-01-22
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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盘古智能现发布 |
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2024-01-10
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关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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盘古智能现发布 |
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2023-12-12
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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2023-12-02
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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盘古智能现发布 |
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2023-12-02
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
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2023-12-02
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
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2023-11-11
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2023-11-07
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关于诉讼事项的进展公告 |
深交所公告 |
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盘古智能现发布 |
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2023-11-04
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关于相关股东延长股份锁定期的公告 |
深交所公告，其它 |
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盘古智能现发布 |
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2023-11-03
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关于参加2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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盘古智能现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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盘古智能现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第二届董事会独立董事津贴标准的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举邵安仓先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举李玉兰女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举路伟先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举隋晓先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举徐国君先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举牛传勇先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举杨奇峰先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举齐宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于第二届董事会独立董事津贴标准的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举邵安仓先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举李玉兰女士为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举路伟先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举隋晓先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举徐国君先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举牛传勇先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举杨奇峰先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举齐宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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2023年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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盘古智能现发布 |
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