| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提名王学良先生为公司董事的议案》 |
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2022-06-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于提名王学良先生为公司董事的议案》 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
（三）审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
（四）审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
（五）审议《关于公司2021年度权益分派方案的议案》
（六）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
（七）审议《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
（九）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十）审议《关于公司2021年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
（十一）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
（十二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于公司2021年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
11.00 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
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2022-03-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
（二）审议《关于制定公司<投资者关系管理档案制度>的议案》
（三）审议《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》
（四）审议《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（六）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
（九）审议《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》
（十）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
（十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
（十二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
（十三）审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
（十四）审议《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
（十五）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
（十六）审议《关于修改公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>名称及修订其内容的议案》
（十七）审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
（十八）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
（十九）审议《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（二十）审议《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
（二十一）审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
（二十二）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-09
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
2.00 《关于制定公司<投资者关系管理档案制度>的议案》
3.00 《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》
4.00 《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修改公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>名称及修订其内容的议案》
17.00 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
20.00 《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
21.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
22.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-13 |
拟披露年报 |
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