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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-26
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公布股权分置改革的提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600005)“武钢股份”
根据相关文件的规定，武汉钢铁股份有限公司唯一之非流通股股东武汉钢铁(集团)公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托广发证券股份有限公司和中信证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
公司将在2005年9月27日公告关于2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600005)“武钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 34,123,786,593.39 30,404,848,043.32
股东权益(不含少数股东权益) 18,592,521,942.01 17,406,055,347.16
每股净资产 2.372 2.221
调整后的每股净资产 2.372 2.221
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 21,533,572,290.99 5,247,676,196.60
净利润 3,145,966,594.85 704,873,513.15
扣除非经常性损益后的净利润 3,152,919,457.00 696,351,552.57
每股收益 0.401 0.180
净资产收益率(%) 16.92 4.73
经营活动产生的现金流量净额 4,783,561,255.39 1,958,923,801.83 |
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2005-08-16
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司于2005年8月12日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于资产报废核销的报告。
二、通过2005年半年度报告及其摘要。
三、通过关于2005年一般技措计划补充投资的报告：将公司2005年一般技措规模由三届七次董事会审议批准的2.6亿元补充到2.886亿元。
四、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司于2005年6月28日召开四届二次董事会，会议审议通过聘任赵浩为公司董事会秘书；施军不再担任公司董事会秘书 |
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2005-06-25
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公布2004年年度报告摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司由于对年报准则理解不准，在填写2004年年度报告摘要第7.4.2条关联债权债务往来中，误将日常经营往来中向控股股东及其子公司所提供的资金发生额2311692.82万元，余额167315.49万元，填入了该条目，按年报准则规定，公司在该条目下的发生额与余额均应该为零。更正后的年报摘要已刊登于上海证券交易所网站 |
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2005-05-16
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本7838000000股为基数，每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：2005年5月27日 |
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2005-05-16
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-16
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-16
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2，登记日 ，2005-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-30
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[20052预增](600005) 武钢股份：公布2005年半年度业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600005)“武钢股份”公布2005年半年度业绩预增的提示性公告
预计武汉钢铁股份有限公司2005年上半年累计净利润与上年同期相比将增加300%以上，去年同期累计净利润为704873513.15元 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600005)“武钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 33,890,968,077.33 30,404,848,043.32
股东权益(不含少数股东权益) 18,958,668,728.47 17,406,055,347.16
每股净资产 2.42 2.22
调整后的每股净资产 2.42 2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,536,191,696.73 2,536,191,696.73
每股收益 0.198 0.198
净资产收益率(%) 8.189 8.189 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司于2005年4月29日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末股本总数7838000000股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、续聘安永华明会计师事务所为公司2005年会计报表审计机构。
三、通过2005年度日常关联交易公告。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司于2005年4月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举邓崎琳为公司第四届董事会董事长。
二、通过2005年第一季度报告。
三、推选毕传淑为公司第四届监事会主席 |
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2005-04-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉钢铁股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对公司三届七次董事会决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知中《关于修改公司章程的议案》作出补充，并将补充后的《关于修改公司章程的议案》提交公司2004年年度股东大会审议。
二、通过关于提请股东大会进行董、监事会换届选举的决定。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司于2005年3月25日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任赵小明等为公司高级管理人员的议案。
二、通过关于资产报废核销的报告。
三、通过2004年度利润分配预案：以2004年末股本总数7838000000股为基数，每10股派2.50元(含税)。
四、通过2004年年度报告及其摘要。
五、通过投资硅钢扩建改造项目的议案：该项目计划投资11.05亿元(建设资金自筹)。
六、通过关于二号高炉易地改造的议案：该项目总投资12.98亿元(建设资金自筹)。
七、通过关于2005年固定资产投资计划的议案：决定2005年固定资产投资规模为68亿元。
八、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2005年会计报表审计机构的议案。
九、通过2005年度日常关联交易公告。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600005)“武钢股份”公布日常关联交易公告
武汉钢铁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向武钢矿业有限责任公司(下称：武钢矿业公司)、武钢耐火材料有限责任公司、公司母公司武汉钢铁(集团)公司(下称：武钢集团)及武钢国际贸易有限责任公司(下称：武钢国贸公司)采购原材料，2004年交易总金额为552051万元，预计2005年度交易总金额为528805万元；公司向武钢焦化有限责任公司、武钢集团及武钢氧气有限责任公司购买燃料和动力，2004年交易总金额为357365万元，预计2005年度交易总金额为692040万元；公司向武钢国贸公司、武钢经营开发有限责任公司、武钢兴达有限责任公司(下称：武钢兴达公司)及武钢集团销售产品、商品，2004年交易总金额为664157万元，预计2005年度交易总金额为1196449万元；公司与武钢建工集团有限责任公司、武钢炉窑有限责任公司、武钢工程技
术集团有限责任公司(下称：武钢工技集团公司)、武钢兴达公司、武钢冶金渣有限责任公司、武钢金属结构有限责任公司、武钢机械制造有限责任公司、武钢矿业公司、武钢轧辊有限责任公司、武钢集团、武钢金属资源有限责任公司、武钢国贸公司及武钢交通运输有限责任公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为99160万元，预计2005年度交易总金额为246957万元；公司与武钢集团财务有限责任公司发生存贷款业务，预计2005年度总金额为160000万元；公司与武钢集团之间因土地租赁而形成交易，2004年交易总金额为2749万元，预计2005年度交易总金额为4345万元。
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600005)"武钢股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 30,404,848,043.32 7,708,109,425.23
股东权益 17,406,055,347.16 5,870,506,870.16
每股净资产 2.221 2.340
调整后的每股净资产 2.221 2.340
2004年 2003年
主营业务收入 24,148,160,506.99 6,806,859,856.27
净利润 3,203,583,064.39 569,259,575.05
每股收益(全面摊薄) 0.409 0.227
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.405 9.700
每股经营活动产生的现金流量净额 0.695 0.388
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
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2005-03-29
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定召开二零零五年年度股东大会,主要内容如下：
1.会议时间：2005年4月29日上午9时
2.会议地点：武钢宾馆
3.会议议题：
①.审议批准《董事会工作报告》；
②.审议批准《监事会工作报告》；
③.审议批准《2004年度财务决算方案及2005年度财务预算方案》；
④.审议批准《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
⑤.审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
⑥.审议批准《2005年度日常关联交易公告》；
⑦.审议批准《关于修改公司章程的议案》。
4.本次会议出席对象：
(1) 截止2005年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后)。
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员,董事、监事候选人。
5、出席会议登记办法：
(1) 登记手续
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
(2)登记时间
2005年4月19日至4月28日每个工作日上午8：00-11：30,下午13：30-17：00。
(3)登记地点
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
6、其他事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
7、联系人：刘国富 柳浪
联系电话：027-86306023
传 真：027-86807873
武汉钢铁股份有限公司董事会
2005年3月29日
附简历
赵小明,男,49岁,研究生学历,高级会计师。赵先生1976年加入武钢,历任武钢财务部副部长、部长、武钢副总会计师兼财务部部长、武钢总经理助理、武钢总经理助理兼财务公司经理。赵先生毕业于中南财经政法大学工业会计专业,后又在湖北省委党校经济管理专业研究生班毕业,现任本公司总会计师。
施世忠,男,40岁,研究生学历,硕士,高级会计师。施先生1986年加入武钢,历任武钢财务部成本处副处长、处长、武汉钢铁有限责任公司副总会计师兼财务部部长、武钢钢铁公司副总会计师兼财务部部长、本公司财务总监兼财务部部长。施先生毕业于中国人民大学财政财务会计专业,于2003年获得武汉理工大学管理科学与工程硕士学位。现任本公司副总会计师兼财务部部长。
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席武汉钢铁股份有限公司2004年度股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年 月 日,我单位(个人)持有武汉钢铁股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年度股东大会。
股东账户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
2005年 月 日 |
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2004-10-12
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-10-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-12
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-10-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-12
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-03
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600005)“武钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 30,163,312,776.19 7,708,109,425.23
股东权益（不含少数股东权益） 16,257,857,073.96 5,870,506,870.16
每股净资产 4.15 2.34
调整后的每股净资产 4.15 2.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,247,105,208.71 3,206,029,010.54
每股收益 0.34 0.52
每股收益（按新股本计算） 0.17 0.26
净资产收益率（%） 8.31 12.64
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2004-10-26
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-10-12
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[20043预增](600005) 武钢股份：公布2004年1-9月业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动,业绩预测 |
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| 公布2004年1-9月业绩预增的提示性公告
武汉钢铁股份有限公司于2004年半年度报告中预计公司2004年1-9月份的净
利润将比去年同期增长200%以上。据公司初步财务核算结果，本季度经营情况好
于预期，预计公司2004年1-9月份净利润将比去年同期增长300%以上。公司业绩
的具体数据将在第三季度报告中披露。
武汉钢铁股份有限公司实施2004年上半年资本公积金转增股本方案为：以
2004年上半年末股本总数3919000000股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年10月15日
除权日：2004年10月18日
新增可流通股份上市日：2004年10月19日
本次实施转股方案后，按新股本7838000000股摊薄计算，2004年半年度全面
摊薄每股收益为0.09元，2004年半年度加权平均每股收益为0.11元。
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2004-09-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600005)“武钢股份”
2004年9月10日，中华人民共和国商务部发布有关公告，根据有关规定，依
据商务部的建议，国务院关税税则委员会决定，自2004年9月10日起，对进口到
中国大陆的原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦等四国和台湾地区的冷轧
板卷中止征收反倾销税。
商务部公告称，在中止征收反倾销税期间，如冷轧板卷市场情况及供求关系
再度发生实质变化，各利害关系方可以根据有关规定，向商务部提出书面申请，
对恢复实施反倾销措施的必要性进行重新审议。
武汉钢铁股份有限公司是该案的申请人之一。目前，冷轧板卷产品销售收入
约占公司销售收入的17%。在中止征收反倾销期间，公司将继续关注冷轧板卷的
市场和进口情况及对公司的影响，若发生商务部公告中所述的情形，公司将与其
他申请人一起申请恢复实施反倾销措施。
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2004-09-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 武汉钢铁股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年8月26日上午在公司一会议室召开,应到董事15人,实到董事12人,未出席会议的3名董事委托其他董事投票表决,5位监事和有关高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持,经过认真讨论,一致通过如下决议：
第一项议题：审议通过《2004年上半年总经理工作报告》；
第二项议题：审议通过《2004年上半年财务预算执行情况报告》；
第三项议题：审议通过《2004年上半年资本公积金转增股本预案》；
经安永华明会计师事务所审计,公司2004年1-6月实现的净利润为704,873,513.15元,未分配利润为710,164,818.68元,截至2004年6月30日,公司资本公积金余额为9,618,938,092.74元。
鉴于公司已于2004年上半年完成增发新股及收购武钢集团钢铁主业的工作,董事会决定以2004年上半年末股本总数3,919,000,000股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增3,919,000,000股。转增后,资本公积金结余为5,699,938,092.74元,总股本增至7,838,000,000股。
该项议案尚须提交二零零四年度第一次临时股东大会审议。
第四项议题：审议通过《2004年半年度报告》及其摘要；
第五项议题：审议通过《关于修改公司英文名称的议案》；
将公司英文名称：Wuhan Steel Processing Company Limited.修改为：Wuhan Iron and Steel Company Limited,简称为：WISCO,Ltd.
该项议案尚须提交二零零四年度第一次临时股东大会审议。
第六项议题：审议通过《关于修改公司章程的议案》；
由于公司的实际情况发生了变化,现对2003年5月16日召开的公司2002年度股东大会通过的《公司章程》作如下修改：
一、原《公司章程》第四条"公司英文名称：Wuhan Steel Processing Company Limited." 修改为---
公司英文名称：Wuhan Iron and Steel Company Limited或Wu Steel Company Limited。
二、原《公司章程》第六条"公司的注册资本为人民币250,857.6万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后,再就因此而修改公司章程作出一项决议,并由股东大会授权董事会向工商行政管理部门办理注册资本的变更登记手续。" 修改为---
公司的注册资本为人民币391,900万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后,在公司实际情况发生了变化时,公司应当向工商行政管理部门办理注册资本的变更登记手续。
三、原《公司章程》第二十一条"公司经1999年批准发行的股本总数为209,048万股,每股面值为人民币壹元。公司成立时,向发起人武汉钢铁(集团)公司发行177,048万股,占公司可发行股本总数的84.69%。" 修改为---
第二十一条 公司经批准发行的普通股总数为391,900万股,每股面值为人民币壹元。
四、原《公司章程》第二十二条"公司的股本结构为： 普通股250,857.6万股,其中国有法人股212,457.6万股,由发起人武汉钢铁(集团)公司持有,社会公众股32,000万股。" 修改为---
第二十二条 公司的股本结构为： 普通股391,900万股,其中国有法人股297,100万股,由发起人武汉钢铁(集团)公司持有,社会公众股94,800万股。
该项议案尚须提交二零零四年度第一次临时股东大会审议。
第七项议题：审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
鉴于公司新股增发及主业资产收购工作已于2004年上半年完成,公司业务范围扩大,且随着国家有关独立董事制度完善,独立董事责任增大,在公司作用增强,拟将支付给独立董事的董事津贴标准调整为：每人每年人民币三万元；在公司每个专门委员会任职的独立董事每人每年另支付人民币五仟元,若为专门委员会负责人的再增加人民币五千元。若因个人原因参加公司会议及相关工作的时间不足一半的,董事津贴减半计发。
该议案独立董事回避表决。
该项议案尚须提交二零零四年度第一次临时股东大会审议。
第八项议题：审议通过《关于公司2004年上半年审计费用的议案》；
董事会决定,支付给安永华明会计师事务所的2004年半年度审计报酬为170万元。
该项议案尚须提交二零零四年度第一次临时股东大会审议。
第九项议题：审议通过《关于向武钢集团财务公司追加投资的议案》；
董事会决定：在武钢集团财务公司增资扩股过程中以自有资金7,371万元认购武钢集团财务公司6,300万个出资单位,每个出资单位的认购价格为人民币1.17元,追加投资后本公司共持有该公司12,300万个出资单位,占其注册资本的比例由20.00%增至24.60%。
武钢集团是武钢集团财务公司的控股公司,该项投资为关联交易,须提请公司股东大会批准,武汉钢铁(集团)公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案在武钢集团任职的董事回避表决。
公司独立董事对《关于对武钢集团财务公司追加投资的议案》进行了认真审核后认为：
1、本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2002年修订版)》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》及《企业集团财务公司管理办法》等相关法律、法规的规定,交易价格公平合理,没有损害公司及中小股东利益。符合公司长远的发展利益。
2、公司第三届董事会第三次会议对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决；同时,公司控股股东武钢集团将放弃在2004年度第一次临时股东大会上对该议案的投票权,上述表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2002年修订版)》及《公司章程》规定的议事程序,未损害公司其他股东,特别是中小股东的利益。
第十项议题：审议通过《关于增加对武钢集团财务公司投资的关联交易报告》；
第十一项议题：审议通过《关于调整董事会投资决策权限的议案》；
鉴于公司新股增发及主业资产收购工作已于2004年上半年完成,公司净资产总额大幅度增加,故特提请股东大会将董事会决策权限调整为：
1.决定投资额在本公司净资产总额10%以下的投资项目；
2.决定金额在本公司净资产总额10%以下的兼并收购、出售资产、资产置换、资产托管、股权受让、抵押贷款、资产处置等事项；
3.决定对全资子公司或控股子公司提供金额不超过被担保单位的净资产且在本公司净资产总额10%以下的担保事项。该事项需全体董事三分之二以上通过。
第十二项议题：审议通过《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。
本公司董事会决定于2004年9月29日,主要内容如下：
(一)会议时间：2004年9月29日上午9时
(二)会议地点：武钢宾馆会议厅
(三)会议议题：
①第一项议题：审议《2004年上半年资本公积金转增股本预案》；
②第二项议题：审议《关于修改公司英文名称的议案》；
③第三项议题：审议《关于修改公司章程的议案》；
④第四项议题：审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
⑤第五项议题：审议《关于公司2004年上半年审计费用的议案》；
⑥第六项议题：审议《关于向武钢集团财务公司追加投资的议案》；
⑦第七项议题：审议《关于调整董事会投资决策权限的议案》。
(四)本次会议出席对象：
1、本公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月17日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：
2004年9月20日至9月28日期间正常工作日上午8：00-11：30,下午13：30-17：00。
3、登记地点：
武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室
(六)其他事项：
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
(七)联系人：刘国富、柳浪
联系电话：027-86306023
传真：027-86807873
武汉钢铁股份有限公司董事会
2004年8月27日
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席武汉钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会、并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
回执
截止2004年 月 日,我单位(个人)持有武汉钢铁股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
2004年 月 日
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2004-09-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,投资项目 |
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| (600005)“武钢股份”
武汉钢铁股份有限公司于2004年9月29日召开2004年度第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年上半年资本公积金转增股本方案。
二、通过修改公司英文名称的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于向武钢集团财务公司追加投资的议案。
五、通过关于调整董事会投资决策权限的议案。
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