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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议林明志先生自2024年7月1日起不再担任公司第九届董事会董事的议案
2 审议选举黄国祥先生自2024年7月1日起为公司第九届董事会董事的议案 |
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2024-06-13
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中国国贸关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600007_20240613_ZZ2C.pdf
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2024-06-13
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中国国贸九届九次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600007_20240613_3APW.pdf
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2024-05-10
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中国国贸关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600007_20240510_A1QA.pdf
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2024-04-30
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中国国贸九届八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600007_20240430_CLR5.pdf
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2024-04-27
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中国国贸九届七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_9WBL.pdf
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2024-04-27
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中国国贸2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_K2BW.pdf
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2024-04-27
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中国国贸2024年第一季度房地产行业经营性信息简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_ZB1V.pdf
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2023年度董事会工作报告
2 审议公司2023年度财务决算
3 审议公司2023年年度利润分配及特别分红方案
4 审议支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计报酬的议案
5 审议公司2023年年度报告
6 审议公司董事长及副董事长2024年度薪酬计划的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议公司2023年度监事会工作报告
9 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案
10 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 审议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事的议案
12 审议选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事的议案 |
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2024-03-29
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中国国贸九届五次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_PM1E.pdf
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2024-03-29
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中国国贸关于公司与控股股东日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_R2FJ.pdf
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2024-03-29
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中国国贸九届六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_LD1F.pdf
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2024-03-29
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中国国贸关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_GCBE.pdf
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2024-03-29
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中国国贸2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_M1GQ.pdf
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2024-03-29
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中国国贸2023年年度利润分配及特别分红方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_L5FW.pdf
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2024-03-29
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中国国贸关于修改公司章程及董事会议事规则的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_T7FQ.pdf
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2024-03-29
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中国国贸关于召开公司2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_JXX1.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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中国国贸2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600007_20240316_NGM3.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-10-31
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中国国贸2023年第三季度房地产行业经营性信息简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600007_20231031_SJO3.pdf
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2023-10-31
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中国国贸2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600007_20231031_TGXC.pdf
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2023-10-20
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中国国贸2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/600007_20231020_9ERN.pdf
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2023-09-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 |
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2023-09-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于王义杰先生不再担任公司第九届董事会董事的议案
2 关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 |
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2023-09-22
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中国国贸关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/600007_20230922_SWKP.pdf
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