| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-06
|
公布举行股权分置改革网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司拟于2006年3月13日上午9:30-11:30就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网(www.cs.com.cn) |
|
|
2006-03-06
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2006年4月10日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日-10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东中国国际贸易中心有限公司(下称：国贸有限公司)以其所持有的股份通过向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送股的形式支付对价，即流通股股东每10股获得2.5股，国贸有限公司共计支付40000000股公司股份。
国贸有限公司承诺自改革方案实施之日起，在十二个月内不通过上市交易或者转让而出售其持有的公司原非流通股股份。前述规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月28日至4月10日间每一交易日9:00-17:00，其中2006年4月10日截止时间为14:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
|
|
2006-03-06
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-24
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2006年2月23日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司章程修正案 |
|
|
2006-02-14
|
关于控股股东股东变更的提示性公告
|
上交所公告，股权转让 |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司控股股东中国国际贸易中心有限公司(下称
：国贸有限公司)于2006年2月10日书面通知公司，2005年10月10日，经中华人民
共和国商务部批准，国贸有限公司的中方股东鑫广物业管理中心将股权转让给中
国世贸投资有限公司(下称：世贸投资)。目前，国贸有限公司股东变更的工商登
记工作正在办理过程中。股权转让后，世贸投资和嘉里兴业有限公司为国贸有限
公司的股东，分别持有其50%的股权。
|
|
|
2006-01-24
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2006年1月20日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年2月23日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-01-24
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《公司章程》修正案
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-23
|
公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2005年12月21日获得国家发展和改革委员会有关文批准，定于2005年12月23日公开发行2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券，所筹资金全部用于国贸三期工程的建设。本期债券发行总额为10亿元人民币；债券期限为十年期；债券利率为固定利率债券，票面年利率为4.60%；由中国建设银行股份有限公司授权中国建设银行股份有限公司北京市分行提供无条件不可撤销的连带责任保证担保；发行期限为10个工作日，自2005年12月23日起至2006年1月6日止 |
|
|
2005-12-17
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2005年12月16日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年公司债券的发行方案。
二、通过公司与中国建设银行股份有限公司北京市分行(下称：建行)及中国国际贸易中心有限公司(以其所属与公司国贸一期房产所对应的国贸一期土地使用权向建行提供抵押担保)签署《反担保(抵押)合同》的议案。
三、通过授权公司董事会并同意董事会再授权国贸三期工程领导小组在国贸三期工程建设规模54.1万平方米、总投资额65.88亿元人民币的范围内，全权处理与国贸三期工程有关的一切事务，包括但不限于向银行申请额度不超过35亿元人民币的贷款、签署贷款合同，专项用于国贸三期工程建设，签订与国贸三期工程有关的合同、协议，按照所签订的合同或协议批准对外付款等的议案 |
|
|
2005-12-10
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司为开发建设国贸三期工程，于2002年12月18日与原北京市国土资源和房屋管理局签订了《北京市国有土地使用权出让合同》及《补充协议》。根据该出让合同补充协议的约定，国贸三期工程项目地价水平为暂定价格，待该项目地价水平经北京市有关部门最终确定后，若与暂定价格有差异，双方再另行签订土地出让合同补充协议，按审定的地价水平对出让合同有关地价款支付的各条款予以变更。最近，北京市有关部门经研究明确，国贸三期工程项目地价款仍根据上述出让合同所约定的金额947470717元人民币。根据公司签订的上述出让合同，国贸三期工程项目用地位于北京市朝阳区建外大街一号，为独立宗地，土地规划用途为商务办公、地下商务办公、地下车库及绿地，土地使用权出让年限为伍拾年，自土地使用权出让合同签订之日起计算。国贸三期工程项目宗地出让面积为44430.209平方米，出让宗地规划总建筑面积为528119平方米 |
|
|
2005-11-23
|
公布关于取消2005年度第一次临时股东大会有关议案的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司2005年11月15日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司董事会决议临时公告暨召开2005年度第一次临时股东大会通知》。根据公司董事会所作决议，“同意由中国建设银行股份有限公司北京市分行经中国建设银行股份有限公司授权为本期债券的发行提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保”事项不需提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。现根据公司董事会作出的上述决议，将该项议程从本次临时股东大会审议议程中取消 |
|
|
2005-11-15
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议2005年中国国际贸易中心股份有限公司公司债券发行方案。
2、为提高公司融资工作效率,提请股东大会授权洪敬南先生、张彦飞先生全权处理本期债券发行相关事宜。
3、审议以公司所属国贸一期房产向政府房产抵押登记管理部门进行抵押登记,为建行的上述担保提供反担保,反担保期限为建行与公司签订的《出具保函协议书》所担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。在公司所属国贸三期工程符合建行规定的抵押条件或公司能够独自以国贸二期房产和土地使用权向建行提供抵押担保时,同意以公司所属国贸三期工程(含土地使用权及在建工程)或国贸二期房产和土地使用权向建行提供抵押担保,同时,解除前述国贸一期房产抵押。同意公司就上述事宜与建行及中国国际贸易中心有限公司(以其所属与公司国贸一期房产所对应的国贸一期土地使用权向建行提供抵押担保)签署《反担保(抵押)合同》。
4、审议股东大会授权公司法定代表人与建行签署与上述相关的法律合同及其他有关文件。
5、审议公司股东大会授权董事会并同意董事会再授权国贸三期工程领导小组在国贸三期工程建设规模54.1万平方米、总投资额65.88亿元人民币的范围内,全权处理与国贸三期工程有关的一切事务,包括但不限于向银行申请额度不超 |
|
|
2005-11-15
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,日期变动,投资项目 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2005年11月14日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意2005年公司债券发行方案：债券总额为人民币10亿元，债券期限及利率为十年期；固定利率；债券票面利率为4.60%-4.90%。发行价格按债券面值平价发行。
二、同意由中国建设银行股份有限公司(下称：建行)北京市分行经建行授权为本期债券的发行提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
三、同意以公司所属国贸一期房产向政府房产抵押登记管理部门进行抵押登记，为建行的上述担保提供反担保，反担保期限为建行与公司签订的《出具保函协议书》所担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。在公司所属国贸三期工程符合建行规定的抵押条件或公司能够独自以国贸二期房产和土地使用权向建行提供抵押担保时，同意以公司所属国贸三期工程(含土地使用权及在建工程)或国贸二期房产和土地使用权向建行提供抵押担保，同时，解除前述国贸一期房产抵押。同意公司就上述事宜与建行及中国国际贸易中心有限公司(以其所属与公司国贸一期房产所对应的国贸一期土地使用权向建行提供抵押担保)签署《反担保(抵押)合同》。
四、同意提请公司股东大会授权董事会并同意董事会再授权国贸三期工程领导小组在国贸三期工程建设规模54.1万平方米、总投资额65.88亿元人民币的范围内，全权处理与国贸三期工程有关的一切事务，包括但不限于向银行申请额度不超过35亿元人民币的贷款、签署贷款合同，专项用于国贸三期工程建设，签订与国贸三期工程有关的合同、协议，按照所签订的合同或协议批准对外付款等。
董事会决定于2005年12月16日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-11-08
|
公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
| (600007)“中国国贸”
2005年11月4日，中国国际贸易中心股份有限公司收到中国国际贸易中心有限公司致公司的《关于应付中国国际贸易中心有限公司1.5亿美元债务资本化问题的函》，具体内容如下：关于题述事宜，中国国际贸易中心有限公司曾于2005年3月21日专门致函公司，同意公司通过向中国国际贸易中心有限公司发行股份的方式对应付中国国际贸易中心有限公司1.5亿美元债务进行资本化，并要求公司向中国国际贸易中心有限公司支付该笔债务自2004年3月13日至公司将债务资本化完成日止期间的资金占用费。
根据与公司协商的结果，并经中国国际贸易中心有限公司董事会批准，同意免收公司该等债务自2004年3月13日至2005年12月31日期间的资金占用费；但公司应按相当于中国人民银行一年期人民币基准贷款利率的标准向中国国际贸易中心有限公司支付该笔债务自2006年1月1日起至该笔债务资本化工作完成日止期间的资金占用费。同时，公司应就此问题正式与中国国际贸易中心有限公司签订书面协议 |
|
|
2005-10-31
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600007)“中国国贸”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,698,710 4,496,241
股东权益(不含少数股东权益) 2,511,424 2,536,128
每股净资产(元) 3.14 3.17
调整后的每股净资产(元) 2.91 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 316,287
每股收益(元) 0.0712 0.2363
净资产收益率(%) 2.27 7.53 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-31
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600007)“中国国贸”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,734,621 4,496,241
股东权益(不含少数股东权益) 2,512,192 2,536,128
每股净资产(元) 3.14 3.17
调整后的每股净资产(元) 2.90 2.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 384,096 336,994
净利润 132,068 109,412
扣除非经常性损益后的净利润 132,457 109,911
每股收益(元) 0.17 0.14
净资产收益率(%) 5.26 4.49
经营活动产生的现金流量净额 221,403 196,700 |
|
|
2005-07-14
|
公布董事会临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司于2005年7月13日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意聘任肖文胜为公司证券事务代表 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
2004年年度分红，10派1.95(含税)，税后10派1.755，红利发放日 ，2005-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
公布2004年度分红派息实施内容的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600007)“中国国贸”
根据财政部、国家税务总局于2005年6月13日下发的关于股息红利个人所得税有关政策的通知，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。中国国际贸易中心股份有限公司仍向全体股东每10股派发现金红利人民币1.95元(含税)，对于持有公司流通股的个人股东，按照上述通知规定，实际发放现金红利为每股人民币0.1755元 |
|
|
2005-06-15
|
2004年年度分红，10派1.95(含税)，税后10派1.755，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-15
|
2004年年度分红，10派1.95(含税)，税后10派1.755，除权日 ，2005-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-10
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年总股本800000000股为基数，每10股派人民币1.95元(含税)。
股权登记日：2005年6月15日
除息日：2005年6月16日
现金红利发放日：2005年6月22日 |
|
|
2005-04-27
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600007)“中国国贸”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,568,183 4,496,241
股东权益(不含少数股东权益) 2,593,868 2,536,128
每股净资产(元) 3.24 3.17
调整后的每股净资产(元) 3.00 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 113,612 113,612
每股收益(元) 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.23 2.23 |
|
|
2005-04-15
|
公布董事会临时公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国国际贸易中心股份有限公司董事会于2005年4月14日以通讯表决方式审议通过同意将制订的《公司章程》修正案及董、监事会拟定的《董、监事会议事规则》一并提交于2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-23
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
|
| 董事会决定于２００５年４月２５日上午９：３０ 在北京国贸中心国贸行政楼四层多功能厅召开公司２００４年度股东大会。会议有关事宜通知如下：
（一）、会议时间：２００５年４月２５日上午９：３０
（二）、会议地点：北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼四层多功能厅
（三）、会议议程：
１、审议公司２００４年年度报告及其摘要；
２、审议公司２００４年度董事会工作报告；
３、审议公司２００４年度监事会工作报告；
４、审议公司２００４年度财务决算；
５、审议公司２００４年度利润分配预案；
６、审议国贸建设（香港）有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位的关联交易事项的议案；
７、审议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行２００５年度审计；
８、审议公司成立董事会审计委员会的议案；
９、审议《公司章程》修正案；
１０、审议《董事会议事规则》；
１１、审议《董事会议事规则》。
上述各项议程内容请详见上海证券交易所网站及２００５年３月２３日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（四）、参加会议人员
１、 截止２００５年 ４ 月１２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、本公司聘任的会计师事务所及律师事务所。
（五）、会议登记办法
１、登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（格式附后）、本人身份证及授权人股东帐户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可以于２００５年 ４ 月２０日以前将回执（格式附后）传真或邮寄至登记地点。
２、登记时间
２００５年 ４月 １８日－ ２０日，上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：３０。
３、登记地点
北京建国门外大街一号国贸中心国贸行政楼六层
邮政编码：１００００４
电话：０１０－６５０５２２８８－８５６０２ 传真：０１０－６５０５３８６２
联系人：常虹
（六）、 注意事项
会议预期半天，与会者食宿及交通费自理。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
２００５年３月２１日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席中国国际贸易中心股份有限公司２００４年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。
委托人签名（或盖章）：
２００５年 月 日
回执
截至２００５年 月 日，本人／本单位持有中国国际贸易中心股份有限公司股票共计 股，将参加公司２００４年度股东大会。
股东帐户： 持有股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
２００５年 月 日 |
|
|
2005-03-23
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600007)"中国国贸"
单位：人民币千元
2004年末 2003年末
总资产 4,496,241 4,392,768
股东权益 2,536,128 2,448,749
每股净资产(元) 3.17 3.06
调整后的每股净资产(元) 2.92 2.79
2004年 2003年
主营业务收入 711,424 646,773
净利润 211,439 211,264
每股收益(元) 0.26 0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.34 8.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.95元(含税)。
|
|
|
2005-03-23
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
| (600007)“中国国贸”
中国国际贸易中心股份有限公司董、监事会以通讯表决方式审议通过如下决议：
根据北京中咨银河咨询有限公司2004年对公司所拥有的固定资产进行全面清查结果，部分固定资产，主要包括机械设备、车辆、电子设备、办公设备、家具等已拆除废弃或停用。截止2004年12月31日，该部分固定资产的帐面净值为人民币10480176元。根据《企业会计制度》的要求，董事会同意按照这部分固定资产截止2004年12月31日的帐面净值，在2004年度计提相应的固定资产减值准备人民币10480176元。
(600007)“中国国贸”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2005年3月21日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股份8亿股为基数，每10股派人民币1.95元(含税)。
三、通过国贸建设(香港)有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位的关联交易事项的议案。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2005年度审计及半年报审核的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600007)“中国国贸”公布日常关联交易公告
中国国际贸易中心股份有限公司董事会同意公司将国贸商城精品区相应面积的租区提供给国贸建设(香港)有限公司使用，由其负责在国贸商城精品区内开设国际知名品牌专营店；并同意国贸建设(香港)有限公司就每开设一家国际知名品牌专营店所需使用国贸商城精品区内的相应铺位与公司分别签订《国贸商城租约》，租金价格及租约中的其他条款按照市场原则确定。年度内，公司将根据国贸建设(香港)有限公司开设国际知名品牌专营店的数量，与其签订相应数量的《国贸商城租约》。预计本年度内，租金总收入将不超过两千八百万元人民币。
上述交易构成关联交易。
|
|
| | | |
