| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-04-05
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2000.04.05是首创股份(600008)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:30000万股,发行后总股本:110000万股) |
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2000-04-14
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2000.04.14是首创股份(600008)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:30000万股,发行后总股本:110000万股) |
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2000-04-13
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2000.04.13是首创股份(600008)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:30000万股,发行后总股本:110000万股) |
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2000-04-14
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2000.04.14是首创股份(600008)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.98: 发行总量:30000万股,发行后总股本:110000万股) |
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2003-07-26
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(600008)“首创股份”公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京首创股份有限公司与北京城市排水集团有限责任公司共同投资设立的北
京京城水务有限责任公司(原定名为“北京创水有限责任公司”)已于近日完成工
商登记注册。
该公司的注册资本为人民币40.21亿元(公司出资19.70亿元，占49%)，经营
期限为50年 |
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2003-07-30
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(600008)“首创股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 5,115,589,734.41 5,981,945,844.66
股东权益(不含少数股东权益) 4,214,485,052.88 4,011,487,890.33
每股净资产 3.8314 3.6468
调整后的每股净资产 3.8294 3.6450
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 93,409,708.88 91,352,166.38
净利润 204,970,128.74 225,098,244.81
扣除非经常性损益后的净利润 204,816,007.04 215,190,694.53
每股收益(全面摊薄) 0.1863 0.2046
净资产收益率 % 4.8635 5.4071
经营活动产生的现金流量净额 253,939,727.70 246,451,534.71 |
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2003-07-30
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(600008)“首创股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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北京首创股份有限公司于2003年7月28日召开第二届董、监事会2003年度第
二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与民生银行朝阳门支行办理授信手续。授信额度为人民币5亿
元整，期限为一年；其中3亿元为免担保流动资金综合授信，2亿元为1-3年中期
综合授信，由北京首都创业集团有限公司为公司提供担保 |
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,639,984,071.08 5,024,432,608.66
股东权益(不含少数股东权益) 4,191,512,032.05 4,303,951,622.72
每股净资产 3.8105 3.9127
调整后的每股净资产 3.8069 3.9096
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 139,068,841.66 93,409,708.88
净利润 235,733,324.35 204,970,128.74
扣除非经常性损益后的净利润 22,879,940.74 6,395,007.04
每股收益(全面摊薄) 0.2143 0.1863
经营活动产生的现金流量净额 255,442,372.81 253,939,727.70
净资产收益率(%) 5.6241 4.8635
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2004-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| 北京首创股份有限公司于2004年2月29日召开第二届董、监事会2004年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意对南方证券股份有限公司投资计提减值准备。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本110000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.15元(含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过聘任北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计工作的预案。
董事会决定于2004年4月6日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 234,204,638.71 203,190,368.40
净利润 403,516,147.32 460,517,094.31
总资产 5,163,032,608.66 5,981,945,844.66
股东权益(不含少数股东权益) 4,442,551,622.72 4,396,487,890.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4663 0.4706
每股收益(全面摊薄) 0.3668 0.4187
每股净资产 4.0387 3.9968
调整后的每股净资产 4.0356 3.9950
净资产收益率(%) 9.08 10.47
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有解释性说明。2003年度利润分配预案：每10股派3.15元(含税)。 |
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2004-03-24
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北京首创股份有限公司于2004年3月23日召开第二届董事会2004年度第三次临时
会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在中国光大银行新源支行延续办理综合授信业务，授信额度为人民
币5亿元，期限为一年。
二、同意公司通过中信实业银行招商大厦支行向北京京城水务有限责任公司委托
借款，借款金额为人民币2.5亿元，期限两年，借款年利率为4.2%。
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2004-01-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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经北京首创股份有限公司2000年度第一次临时股东大会批准，公司投资南方证券
股份有限公司(下称：南方证券)3.96亿元，占其总股本的10.41%，为其并列第一大股
东。
经国务院批准，自2004年1月2日起南方证券被实施行政接管。行政接管期间，中
国证监会、深圳市政府会同人民银行、公安部成立行政接管领导小组，负责南方证券
行政接管和风险处置工作；南方证券股东大会、董事会、监事会暂停履行职责，董事、
监事和高级管理人员暂停履行职务。行政接管后，行政接管领导小组将聘请中介机构
对南方证券进行全面审计，及时向股东通报审计结果。
公司在接到行政接管领导小组通报的审计结果后将及时刊登相应公告，公司目前
尚未对此项投资进行计提，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-06
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简称＂公司＂)谨定于2004年4月6日(星期二)在北京市新大都饭店二层召开公司2003年度股东大会。具体事宜如下：
一、会议时间
2004年4月6日(星期二)上午9：30
二、会议地点
北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
三、会议内容
1.审议公司2003年度董事会工作报告。
2.审议公司2003年度监事会工作报告。
3.审议公司2003年度财务决算报告。
4.审议公司2003年度利润分配的议案。
5.审议公司章程修改的议案。
6.审议聘请会计师事务所的议案。
四、出席会议对象
1.截止2004年3月24日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2004年3月29日上午9：00-11：30、下午13：00-16：30。
六、其他事项
1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035&$*
5.联系传真：010-64689030&$&
6.联系人：顾先生
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)委托人身份证号
委托人股东帐号委托人持股数股
代理人身份证号委托日期2004年月日
2.法人代表授权委托书样式
兹委托先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
公司名称营业执照注册号
法人股东帐号持股数量股
代理人身份证号委托日期2004月日
法定代表人(签字并加盖公章)：
(注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2004年2月29日
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2003-12-23
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控股子公司对外投资公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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北京首创股份有限公司控股子公司首创威水投资有限公司(下称：首创威水)、法国
通用水务公司与深圳市投资管理公司于2003年12月22日签订了《深圳市水务(集团)有限
公司合资合同》，首创威水、法国通用水务公司和深圳市投资管理公司将分别持有深圳
市水务(集团)有限公司40%、5%和55%的股权。此次交易中涉及首创威水的交易金额为人
民币29.429亿元，由首创威水自筹解决。公司将于近期召开董事会、股东大会对此次交
易进行审议。
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2004-02-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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北京首创股份有限公司于2004年2月4日召开2004年度第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、同意公司与国家开发银行签订借贷合同。
二、同意首创威水投资有限公司投资深圳水务集团。
三、同意公司变更部分募集资金投资项目 |
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2000-04-13
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首发A股30000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-03-31
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首发A股30000万股网上路演推介日,发行价:8.98元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2000-04-27
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30000万股新股上市,发行价8.98元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-08
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-31 |
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2004-02-11
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京首创股份有限公司于2004年2月10日召开第二届董事会2004年度第一次临时
会议，会议审议批准了公司与青岛市市排水管理处、青岛开投环保投资有限公司草签
的《合资经营协议》、《公司章程》：公司将与青岛市市排水管理处、青岛开投环保
投资有限公司共同出资设立青岛首创瑞海水务有限责任公司，注册资本为人民币8400
万元。其中公司对该公司出资3360万元，拥有该公司40%股权 |
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2003-11-15
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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北京首创股份有限公司于2003年11月14日召开第二届董事会2003年度第六次
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出于生产经营需要将尚未使用的53434万元募集资金暂时用于补
充流动资金的期限延长至2004年5月15日。
二、同意公司与余姚市城市建设投资发展有限公司共同投资设立余姚首创水
务有限责任公司并签署相关协议。余姚首创水务有限责任公司的注册资本拟为人
民币5000万元，其中公司拟对该公司出资人民币4000万元。
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2003-12-30
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(600008)"首创股份"公布临时董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,质押 |
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北京首创股份有限公司于2003年12月29日召开第二届董事会2003年度第七次临时会议及第二届监事会2003年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与北京首都创业集团有限公司作为共同借款人和国家开发银行签署《资金借款合同》及其附属协议。首创集团将不提取合同项下的任何借款资金但承担连带清偿责任。上述借款协议规定的合同总额度为43.7亿元人民币，期限为19年(含5年宽限期)，公司以水务项目收益权进行质押。
二、同意公司在兴业银行中关村支行办理延续授信手续，授信额度为人民币5亿元整，期限为一年。
三、同意申请设立首创香港有限公司。该公司注册资金为30万美元，初步拟定的投资规模为1500万美元。
四、同意提请股东大会审议首创威水投资有限公司(下称：首创威水)投资深圳水务集团的建议：首创威水、法国通用水务公司与深圳市投资管理公司于2003年12月22日签订了《深圳市水务(集团)有限公司(下称：深水集团)合资合同》，首创威水、法国通用水务公司和深圳市投资管理公司将分别持有深水集团40%、5%和55%的股权。此次交易中涉及首创威水的交易金额为人民币29.429亿元。深水集团将获得50年合资经营合同。
五、同意公司对首创威水投资有限责任公司进行增资。
六、同意提请股东大会审议变更部分募集资金投资项目的建议：将尚未使用的53434万元募集资金用于公司对首创威水投资有限责任公司的增资。
董事会决定于2004年2月4日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-12-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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接北京市人民政府通知：北京市五环及五环以内所有高速公路收费自2004年1月
1日起取消。根据规定，北京首创股份有限公司所属京通快速路高碑店站等两处收费
站将予以拆除。为此，将对公司2004年度及以后的经营业绩产生一定影响，具体金
额尚无法准确预计。
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2004-02-04
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，上午9:30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简称″公司″)谨定于2004年2月4日(星期三)在北京市新大都饭店二层。具体事宜如下：
一、会议时间
2004年2月4日(星期三)上午9?30
二、会议地点
北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
三、会议内容
1.审议《关于与国家开发银行签订借贷合同的建议》。
2.审议《关于首创威水投资有限公司投资深圳水务集团的建议》。
3.审议《关于变更部分募集资金投资项目的建议》。
四、出席会议对象
1.截止2004年1月15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2004年2月2日上午9?00-11?30、下午13?00-16?30Q#&。
六、其他事项
1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)委托人身份证号
委托人股东帐号委托人持股数股
代理人身份证号委托日期2004年月日
2.法人代表授权委托书样式
兹委托先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
公司名称营业执照注册号
法人股东帐号持股数量股
代理人身份证号委托日期2004年月日
法定代表人(签字并加盖公章)：
(注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
北京首创股份有限公司董事会
2003年12月29日
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2004-03-02
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-24 |
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2003-10-29
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(600008)"首创股份"公布临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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北京首创股份有限公司于2003年10月28日召开第二届董事会2003年度第五次
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意公司在招商银行展览路支行办理延续授信手续，授信额度为人民币
5亿元整，期限为一年。
三、聘请宗竹芝为公司副总经理 |
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2003-05-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简称″公司″)谨定于2003年5月28日(星期三)在北京市新大都饭店二层召开公司2003年度第一次临时股东大会。具体事宜如下：
一、会议时间
2003年5月28日(星期三)上午930
二、会议地点
北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
三、会议内容
1.选举独立董事。
四、出席会议对象
1.截止2003年5月16日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2003年5月22日上午900-1130、下午1300-1630。
六、其他事项
1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
6.联系人：顾先生
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)委托人身份证号
委托人股东帐号委托人持股数股
代理人身份证号委托日期2003年月日
2.法人代表授权委托书样式
兹委托先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
公司名称营业执照注册号
法人股东帐号持股数量股
代理人身份证号委托日期2003年月日
法定代表人(签字并加盖公章)：
(注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
3.独立董事候选人简历
袁振宇先生,60岁、硕士研究生、教授。曾任中国人民大学副教务长、教务长、副校长,北京市发展计划委员会主任。现任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事长,中国人民大学财政金融学院兼职教授、博士生导师。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2003年4月21日
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2003-02-25
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(600008)“首创股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 598194.58 513395.33 16.52
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 401148.79 393990.36 1.82
主营业务收入(万元) 20319.04 17774.80 14.31
净利润(万元) 46051.71 48201.58 -4.46
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 44671.65 43776.31 2.05
每股收益(元) 0.4187 0.4382 -4.45
每股净资产(元) 3.6468 3.5817 1.82
调整后的每股净资产(元) 3.6450 3.5800 1.82
净资产收益率(%) 11.48 12.23 -6.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.14 11.11 0.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4706 0.4455 5.63
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.5元(含税) |
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2003-02-25
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(600008)“首创股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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北京首创股份有限公司于2003年2月20日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：向全体股东每10股派3.50元(含税)。
二、公司2002年年度报告及其摘要。
三、聘请会计师事务所的预案：聘请北京京都会计师事务所有限责任公司
担任公司财务审计工作。
四、同意公司与光大银行新源支行办理延续授信手续，延续授信额度为人
民币5亿元整，期限为一年。
五、同意公司与中信实业银行海淀支行办理延续授信手续，延续授信额度
为人民币5亿元整，期限为一年。
董事会决定于2003年3月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-28
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召开2002年度股东大会的通知，上午9时30分,预计会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,北京首创股份有限公司(以下简称＂公司＂)谨定于2003年3月28日(星期五)在北京市新大都饭店二层召开公司2002年度股东大会。具体事宜如下：
一、会议时间
2003年3月28日(星期五)上午9：30
二、会议地点
北京市新大都饭店二层(北京市西城区车公庄大街21号)
三、会议内容
1.审议公司2002年度董事会工作报告。
2.审议公司2002年度监事会工作报告。
3.审议公司2002年度利润分配的议案。
4.审议公司2002年度报告
5.审议聘请会计师事务所的议案。
四、出席会议对象
1.截止2003年3月24日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司董事会聘请的见证律师。
五、登记及出席会议方法
1.登记手续：凡欲出席股东大会的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照副本复印件、授权委托书、代理人身份证到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2.登记地点：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层北京首创股份有限公司证券部。
3.登记时间：2003年3月26日上午9：00-11：30、下午13：00-16：30。
六、其他事项
1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理
2.联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心七层
3.邮政编码：100028
4.联系电话：010-64689035
5.联系传真：010-64689030
6.联系人：顾先生
七、附件
1.个人股东授权委托书样式
兹委托先生/女士表本人出席北京首创股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)委托人身份证号
委托人股东帐号委托人持股数股
代理人身份证号委托日期2003年月日
2.法人代表授权委托书样式
兹委托先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
公司名称营业执照注册号
法人股东帐号持股数量股
代理人身份证号委托日期2003年月日
法定代表人(签字并加盖公章)：
(注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效。)
特此公告
北京首创股份有限公司董事会
2003年2月24日
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2003-02-21
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(600008)“首创股份”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经北京首创股份有限公司职工代表大会选举，刘京川当选公司第二届监事
会监事。
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