| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-05
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公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600010)“钢联股份”
内蒙古包钢钢联股份有限公司本次可转换公司债券(下称：钢联转债)发行已
获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]157号文核准。
本次发行总额为180000万元，按面值100元/张发行。可转债期限为5年；票
面年利率为第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年2.1%，第五年2.6%。
初始转股价格为4.62元/股。本次钢联转债的转股期为自发行之日起6个月后至可
转债到期日止(2005年5月10日至2009年11月9日)。
本次发行采取原股东优先认购，余额及原股东放弃部分采用网上向一般社会
公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式。原股东优先认购和网上
申购日为2004年11月10日，上证所交易系统的正常交易时间，即上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；网下申购日为2004年11月10日的9：00-15：00。
原股东可优先认购的钢联转债数量为其在股权登记日(2004年11月9日)收市
后登记在册的“钢联股份”股份数乘以2元，再按1000元1手转换成手数，不足1
手的部分按照四舍五入原则取整。原流通股股东优先认购代码为“704010”，认
购名称为“钢联配债”；一般社会公众投资者上网定价发行的申购代码为“7330
10”，申购名称为“钢联发债”，每个帐户的申购数量上限为180万手(18亿元)
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600010)“钢联股份”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 985,171.18 973,932.90
股东权益(不含少数股东权益) 470,638.24 435,359.06
每股净资产(元) 3.77 3.48
调整后的每股净资产(元) 3.77 3.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 193,117.65
每股收益(元) 0.19 0.53
净资产收益率(%) 4.97 14.14
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-16
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600010)“钢联股份”
内蒙古包钢钢联股份有限公司将于2004年9月20日迁往包头市昆区包钢厂区
信息大楼东副楼三楼办公，同时公司证券融资部将一同迁址。公司证券融资部联
系方式将变更为：
联系电话：0472-2189528 2189529
传真：0472-2189530 2189510
通信地址：内蒙古包头市昆区包钢厂区信息大楼东副楼三楼
邮政编码：014010
原联系地址、电话及传真予以撤销。
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2004-09-20
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600010)“钢联股份”
内蒙古包钢钢联股份有限公司将于2004年9月20日迁往包头市昆区包钢厂区
信息大楼东副楼三楼办公，同时公司证券融资部将一同迁址。公司证券融资部联
系方式将变更为：
联系电话：0472-2189528 2189529
传真：0472-2189530 2189510
通信地址：内蒙古包头市昆区包钢厂区信息大楼东副楼三楼
邮政编码：014010
原联系地址、电话及传真予以撤销。
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2004-02-16
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-31
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,公司拟定于2004年3月31日上午8：30在包钢宾馆会议室,会期半天。
一、会议审议的提案：
1.公司《2003年度董事会工作报告》。
2.公司《2003年度监事会工作报告》
3.《2003年度公司财务决算报告》。
4.《公司2004年度财务预算方案》。
5.《公司2003年度利润分配预案》。
6.《2004年度生产经营与投资计划》。
7.审议关于调整关联交易价格的提案。
8.关于修改《公司章程》相关条款的提案。
二、召开股东大会的有关事项：
1.会议时间：2004年3月31日星期三上午8：30
2.会议地点：包钢宾馆会议室
3.会议对象：
1)本公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2004年3月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3)本公司聘请的法律顾问；
4.会议登记办法如下：
1)法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。
2)与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
3)异地股东可以用信函、传真方式登记。
4)委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
5.股权登记日：截止2004年3月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
6.会议报到时间：2004年3月30日
上午9：00-11：00下午2：30-4：00
会议报到地点：内蒙古包头昆区友谊大街鞍山道南口中鸿大楼三楼钢联公司证券部
会议联系人：余国安
会议联系电话：0472--2319990
传真：0472--2319991
7.其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2004年2月24日
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2004-02-15
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午8：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,拟定于2004年2月15日在包钢宾馆会议室,会期半天。
一、会议审议的题案：
1.《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于公司发行可转换公司债券资格的议案》；
2.《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于可转换公司债券发行方案的议案》；
3.《关于钢联公司2002年度发行可转换公司债券募集资金用途可行性的议案》；
4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
二、召开股东大会的有关事项：
1.会议时间：2004年2月15日上午8：30星期日
2.会议地点：包钢宾馆会议室
3.会议对象：
1)本公司董事、监事、高级管理人员；
2)截止2004年2月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3)本公司聘请的法律顾问；
4.会议登记办法如下：
1)法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。
2)与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
3)异地股东可以用信函、传真方式登记。
4)委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
5.股权登记日：截止2004年2月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
6.会议报到时间：2004年2月13日
上午9：00-11：00下午2：30-4：00
会议报到地点：内蒙古包头昆区友谊大街鞍山道南口中鸿大楼三楼钢联公司证券部
会议联系人：余国安
会议联系电话：0472--2319990
传真：0472--2319991
7.其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2004年1月12日
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2004-01-16
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[20034预增](600010) 钢联股份：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
由于内蒙古包钢钢联股份有限公司主营产品钢材的销售价格有较大幅度增
长，经公司财务部门初步预算，预计2003年公司净利润比上年同期增长50%以
上。具体数据将在公司2003年年度报告中予以披露。
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2004-02-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 9,739,329,037.72 8,266,826,747.94
股东权益(不含少数股东权益) 4,157,339,068.41 3,591,786,080.35
每股净资产 3.33 2.87
调整后的每股净资产 3.33 2.87
2003年 2002年
主营业务收入 10,719,829,693.80 6,404,781,500.66
净利润 565,552,987.56 305,433,330.60
每股收益 0.45 0.24
净资产收益率(%) 13.60 8.50
每股经营活动产生的现金流量净额 2.46 1.09
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。 |
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2004-02-26
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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根据内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：集团
公司)签订的《生产物资供应与服务合同》、《生产物资供应保障协议》，结合目前
钢材市场持续上涨的情况，经集团公司与公司协商，拟从2004年1月1日起公司向集
团公司购买铁水价格由1450元/吨上调为1980元/吨，上调幅度为530元/吨；四大类
39种钢坯分别进行上调，加权平均上调幅度为950元/吨。
本次交易构成关联交易。
内蒙古包钢钢联股份有限公司于2004年2月24日召开二届八次董事会及二届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以公司现总股本125000万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整关联交易价格的关联交易。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于变更会计政策的议案。
董事会决定于2004年3月31日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-27
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2003年年报补充公告 |
上交所公告，其它 |
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由于内蒙古包钢钢联股份有限公司工作人员工作失误，将年度报告中公司股份变动
情况表中本次变动前人民币普通股一栏中内容，误添入本次变动增减其他一栏中，现将
公司股份变动情况表予以刊登。详见2004年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2004年1月12日以通讯方式召开二届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：发行规模为人民币18亿
元，本次公司可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100元，期限为5年，债
券的年利率为1.1%-1.9%。
二、通过公司发行可转换公司债券募集资金用途可行性的议案。
董事会决定于2004年2月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2004年2月15日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行可转换公司债券发行方案的提案：发行规模为人民币18亿元，
每张面值人民币100元，本次钢联转债自发行之日起期限为5年，债券的年利率为
1.1%-1.9%。
二、通过公司发行可转换公司债券募集资金用途可行性的提案。
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2004-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2004年7月26日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整董事会成员的提案。
二、通过关于修改公司可转债发行方案部分条款的提案：其中可转债的票面
年利率修改为第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年2.1%，第五年2.6%。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,237,031,315.57 9,739,329,037.72
股东权益(不包含少数股东权益) 4,472,634,638.54 4,353,590,611.31
每股净资产 3.58 3.48
调整后的每股净资产 3.58 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 7,782,767,412.99 4,140,938,560.12
净利润 431,544,027.23 280,877,838.59
扣除非经常性损益后的净利润 436,456,542.72 280,908,149.87
每股收益 0.35 0.22
净资产收益率(%) 9.65 6.45
经营活动产生的现金流量净额 701,075,262.91 1,701,693,451.89
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2001-03-09
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2001.03.09是钢联股份(600010)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-02-14
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2001.02.14是钢联股份(600010)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:35000万股,发行后总股本:125000万股) |
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2001-02-14
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2001.02.14是钢联股份(600010)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:35000万股,发行后总股本:125000万股) |
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2001-03-09
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2001.03.09是钢联股份(600010)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.18: 发行总量:35000万股,发行后总股本:125000万股) |
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2001-02-19
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2001.02.19是钢联股份(600010)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:35000万股,发行后总股本:125000万股) |
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2001-02-20
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2001.02.20是钢联股份(600010)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:35000万股,发行后总股本:125000万股) |
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2001-02-15
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2001.02.15是钢联股份(600010)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:35000万股,发行后总股本:125000万股) |
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2001-02-20
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2001.02.20是钢联股份(600010)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.18: 发行总量:35000万股,发行后总股本:125000万股) |
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2003-04-10
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(600010)“钢联股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司现总
股本125000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。股权
登记日为2003年4月15日，除息日为2003年4月16日，红利发放日为2003年4月
22日。
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2003-03-27
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(600010)“钢联股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2003年3月26日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过了2003年度生产经营与投资计划。
三、通过了以下钢联公司与关联方相关的关联交易：钢联公司与包钢(集团)
公司、包头天诚线材有限公司、包钢友谊轧钢厂、中国冶金进出口包钢公司销
售钢材的关联交易；钢联公司与包钢(集团)公司采购废钢的关联交易；关于调
整铁水和钢坯交易价格的关联交易；钢联公司向包钢(集团)公司采购备品备件
的关联交易。
四、选举产生了公司第二届董、监事会董、监事。
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2003-03-26
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召开二00二年度股东大会，上午8：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年3月26日上午8：30,会期半天
会议召开地点：包钢宾馆会议室
会议方式： 现场逐项投票表决的方式
重大提案： 1.《公司2002年度利润分配预案》的提案；
2.审议公司与关联方相关关联交易的提案：
3.审议董、监事会候选人提名的提案；
经公司第一届董事会第十七次会议研究,决定召开公司2002年度股东大会,先将有关事宜通知如下：
一、本次股东大会的召集人：本公司董事会
二、会议时间：2003年3月26日上午8：30,会期半天
三、会议地点：包钢宾馆会议室
四、会议审议的提案：
1.《2002年度董事会工作报告》的提案；
2.《2002年度监事会工作报告》的提案；
3.《2002年度公司财务决算报告》的提案；
4.《公司2003年度财务预算方案》的提案；
5.《公司2002年度利润分配预案》的提案；
6.《2003年度生产经营与投资计划》的提案；
7. 审议公司与关联方相关关联交易的提案：
A. 钢联公司与包钢(集团)公司销售钢材的关联交易；
B. 钢联公司与包头天诚线材有限公司钢材销售的关联交易；
C. 钢联公司与包钢友谊轧钢厂钢材销售的关联交易；
D. 钢联公司与包钢(集团)公司采购废钢的关联交易；
E. 关于调整铁水和钢坯交易价格的关联交易。
F. 钢联公司向包钢(集团)公司采购备品备件的关联交易；
G. 钢联公司向中国冶金进出口包钢公司销售钢材的关联交易。
8.审议董事会、监事会换届选举办法。
9.选举钢联公司第二届董事会董事、第二届监事会监事。
五、会议出席人员
1、截止2003年3月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的法律顾问；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理出席会议。
六、会议登记办法
1、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。
2、与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
4、委托代理他人出席的人员应持委托人及代理人身份证、代理委托书、委托人股东帐户卡办理登记。
5、股权登记日：截止2003年3月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
6、会议报到时间：2003年3月24日-25日,上午9：30-11：30,下午2：30-4：30
7、会议报到地点：内蒙古包头市昆区友谊大街中鸿大楼三楼钢联公司证券部。
七、其他
1、联系部门及方式：内蒙古包钢钢联股份有限公司证券部
2、联 系 人：余国安
3、联系电话：0472-2319990
4、传 真：0472-2319991
4、会期半天,参会者食宿、交通自理。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2003年2月18日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古包钢钢联股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
委托日期： 委托人：
委托日期：
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2003-02-20
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(600010)“钢联股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 826682.67 727135.58 13.69
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 359178.61 347353.52 3.40
主营业务收入(万元) 640478.15 558135.42 14.75
净利润(万元) 30543.33 25665.88 19.00
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 31506.73 26708.37 17.97
每股收益(元) 0.24 0.21 14.29
每股净资产(元) 2.87 2.78 3.24
调整后的每股净资产(元) 2.87 2.78 3.24
净资产收益率(%) 8.5 7.39 15.02
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.62 8.09 6.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.09 -0.30 -463.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税) |
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2003-02-20
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(600010)“钢联股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司于2003年2月18日召开一届十七次董事会及一
届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：以公司2002年12月31日总股本
125000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告及其摘要。
三、通过了公司与关联方相关关联交易的议案。
四、通过了董、监事会候选人提名的议案。
董事会决定于2003年3月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-03-01
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(600010)“钢联股份”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古包钢钢联股份有限公司将所涉及的关联交易公告如下：
包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称：集团公司)在2002年度内为自身
基建和维修，已向并将在以后年度内不定期地持续向公司采购各类钢材；包头
天诚线材有限公司(以下简称：天诚线材公司)在2002年度内，已向并将在以后
年度不定期地持续向公司采购方钢；包钢友谊轧钢厂(以下简称：友谊轧钢厂)
在2002年度内，已向并将在以后年度不定期地持续向公司采购工业轨、短尺方
钢；中国冶金进出口包钢公司(以下简称：进出口公司)在2002年度内，已向公
司采购方钢等钢材。
公司与上述关联方2002年度发生的前述商品销售关联交易已由当事方就单
笔交易签订有供货合同；除进出口公司外，公司与集团公司、天诚线材公司及
友谊轧钢厂就以后年度的商品销售交易共同拟就了相关的《销售合同》，合同
的有效期拟订为五年，进出口公司2003年度不再与公司发生商品销售关联交易。
公司在2002年度内向并在以后年度持续向集团公司采购有关备件及辅助生
产材料；公司在2002年5月底完成对集团公司“二炼钢”资产收购后，已开始向
并将持续向包钢集团公司采购废钢。
公司与集团公司2002年度发生的前述商品采购关联交易已由双方就单笔交
易签订有供货合同；公司与集团公司就以后年度的商品销售交易共同拟就了相
关的《采购合同》，合同有效期拟订为三年。根据拟签订《销售合同》及《采
购合同》的规定，所涉及的钢材价格及废钢价格均执行市场价格。
根据公司与集团公司签订的《生产物资供应与服务合同》、《原料购销协
议书》的有关规定，经协商，双方拟从2003年1月1日起根据市场变化公司向集
团公司购买铁水价格上调，部分钢坯的价格作小幅调整，铁水价格由1050元/吨
上调为1210元/吨，钢坯价格平均上调50元/吨。
集团公司为公司控股股东，天诚线材公司为公司控股股东控制的公司，友
谊轧钢厂及进出口公司均为公司控股股东控制的全资企业，因此均为公司的关
联方，上述交易构成了关联交易。尚待公司2002年度股东大会审议确认或批准。
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