| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-30
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近期某些媒体报导及社会传言有关中国民生银行股份有限公司计划海外上市的
消息，公司对此澄清如下：
根据公司发展状况和补充资本金的需要，公司董事会正在征询多方意见，研究
利用包括海外融资在内的多种渠道筹集资本金。有关意见将召开董事会讨论决定并
公告。
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，
公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
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2003-10-09
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2003年9月30日收盘，已有216969064.39元中国民生银行股份有限公司发行
的“民生转债”(100016)转成公司发行的股票“民生银行”(600016)，转股股数为
28068443股，占公司总股本0.83%；尚有3783030935元的“民生转债”未转股，占民
生转债发行总量的94.58%。
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2003-10-23
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议
审议通过公司2003年第三季度报告。
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2004-05-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动,再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司于2004年5月21日召开三届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过接受独立调查委员会调查报告并实施公司治理优化措施的决议。
二、通过增加公司H股发行审计项目及费用的决议。
三、通过公司部分发起人股东股权转让和股东名称变更事项的决议。
四、通过变更公司住所的决议：同意公司住所变更为“北京市西城区复兴门内大
街2号”。该议案将提请日后召开的股东大会审议通过。
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2004-06-10
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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上海茉织华股份有限公司于6月8日在相关媒体发布风险提示公告称其与福
建闽发证券有限公司签定的委托理财协议由中国民生银行股份有限公司上海分
行作为理财事项的监管方，并履行安全完整的保管受托资产的义务。现公司针
对该事项澄清如下：
公司上海分行与上海茉织华股份有限公司、福建闽发证券公司签订的《委
托资产管理协议》，公司在该项业务中提供的是根据客户的指令，为客户进行
资金结算、清算、账户监管和协议保管等服务。该项业务为正常的银行业务，
符合法律、法规及监管要求。截止目前，公司上海分行已经严格按照上述规定
履行了自己的义务。按照协议规定，公司不对该协议项下业务所产生的盈亏承
担责任。
另外，公司基本面没有发生变化，经营情况运行正常，海外上市的准备工
作正在按照计划进行。
《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司选定的信息披露
报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2004-03-18
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于近日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议
通过同意当公司可转债满足赎回条件时公司不行使可转债赎回权。
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2004-01-15
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可转债转股情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定，日前中国民生银行股份有限公司可转债转股数已达转
股前总股本的10%，现将具体情况披露如下：
截止2004年1月13日收盘，已有2662060020.47元公司发行的“民生转
债”转成公司发行的股票“民生银行”，累计转股股数为344380339股，
占2004年1月13日公司总股本3707118058股的9.29%，占公司可转债转股前
总股本3362737719股的10.24%；尚有1337939979元的“民生转债”未转股，
占民生转债发行总量的33.45%。
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2004-02-28
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成立独立调查委员会的公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司三届五次董事会审议通过决定成立独立调查委
员会的议案。
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2004-03-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，董事会决定于2004年3月29日（星期一）上午9:00在北京召开公司2003年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间、地点和会期：
时间：2004年3月29日（星期一）上午9:00。
地点：北京京都信苑饭店三层国际厅（北京海淀区什坊院6号）
会期：半天
（二）会议主要议程：
1、关于2003年度董事会工作报告（草案）；
2、关于2003年度监事会工作报告（草案）；
3、关于2003年度财务决算报告（草案）；
4、关于2003年度利润分配预案（草案）；
5、关于2003年度资本公积金转增股本预案（草案）；
6、关于2004年度财务预算报告（草案）；
7、关于实行《长期激励计划（草案）》的议案；
8、关于聘请H股审计会计公司的议案；
9、关于续聘本行年度审计会计事务所的议案。
（三）出席会议资格：
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、有权出席股东大会的股东为：截止2004年3月24日(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。
（四）出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年3月26日（星期五）上午9:00-11:30，下午2:00-4:30
3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室（010-65269592）
（五）其它事项：
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系方法：
公司地址：北京东城区正义路甲4号（100006）
联系人：马瑜波、何群
联系电话：010-65269592、65269579
传真：010-65229104
特此公告
附件：2003年度股东大会授权委托书
中国民生银行股份有限公司董事会
2004年2月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国民生银行股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2004年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。
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2004-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司于2004年1月8日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司H股发行上市方案的决议。
二、通过公司发行H股募集资金使用及投向可行性分析的决议。
三、通过前次募集资金使用情况说明的决议。
四、通过修改公司章程的决议及公司章程(修正案)。
五、增补选举伍淑清为公司第三届董事会独立董事。
六、增补选举洪崎为公司第三届董事会执行董事。
七、通过购买上海陆家嘴中商大厦二期及改扩建部分的决议。
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2004-02-27
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中国民生银行股份有限公司于2004年2月25日召开三届五次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本为基数，
按每10股送2股转增1.5股派现金1.2元(含税)。
三、通过修订公司章程个别条款的决议。
四、通过聘请H股审计会计公司的决议：同意聘请普华永道中国有限公司为公司H
股会计审计的会计公司。
五、通过继续聘请普华永道中国有限公司为公司境外年度会计报表(依据国际会计
准则编制)审计的会计公司；同时，继续聘请其国内成员所-普化永道中天会计师事务
所有限公司为公司境内年度会计报表(依据国内会计准则编制)审计的会计公司的决议。
六、通过建设中国民生银行科研培训楼的决议。
七、通过补充确定可转债付息的具体方式的决议：公司发行的可转债于2004年2月
27日到付息日期，债权登记日(付息登记日)为2月26日；除息日为2月27日；公司于付
息登记日后的5个交易日内向可转债持有人兑付利息。
八、同意刘昌明辞去公司副行长职务及其离任稽核报告。
九、通过调整大连分行、宁波分行主要领导的决议。
董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-27
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元(境内审计数)
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 12,037,114 7,213,677
净利润 1,391,252 871,823
总资产 361,064,410 243,662,453
股东权益(不含少数股东权益) 9,650,204 6,362,986
全面摊薄每股收益(元) 0.38 0.34
每股净资产(元) 2.66 2.46
调整后每股净资产(元) 2.56 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 6.94 13.68
净资产收益率(％) 14.42 13.70
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增1.5股派1.2元(含税)。 |
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2003-12-25
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监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司于2003年12月23日召开三届四次监事会，会议审议通
过公司监事会2004年工作计划安排等议案 |
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2004-02-06
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重大案件结案的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年1月，北京市第一中级人民法院作出一审判决，中国民生银行股份
有限公司北京管理部中关村支行原行长赵兰增犯违法发放贷款罪、挪用资金
罪，判处有期徒刑20年。
赵兰增一案涉及违法发放贷款1800万元，挪用资金5160万元，其中2160
万元挪用资金已于案前归还。现公安机关已追回部分赃款。对上述违法贷款
及挪用的资金，公司已依据相关规定提取了足额坏帐准备，不会对公司财务
状况产生影响。
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2004-01-08
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2004年1月8日(星期四)上午9：00在北京召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间、地点和会期：
时间：2004年1月8日(星期四)上午9：00。
地点：北京京都信苑饭店四层大宴会厅(北京海淀区什坊院6号)
会期：半天
(二)会议主要议程：
1、审议关于《公司H股发行上市方案的议案》；
(1)发行规模；(2)发行对象；
(3)定价方式；(4)发售原则；
(5)与H股发行相关的股利分配和资本公积金转增股本政策；
2、审议《公司发行H股募集资金使用及投向可行性分析的议案》；
3、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》和《公司章程(修正草案)》；
5、审议《关于增补独立董事的议案》；
6、审议《关于增补执行董事的议案》；
7、审议《关于提请临时股东大会就本次H股发行上市事宜向董事会授权的议案》；
8、审议《关于提请临时股东大会同意H股发行及上市有效期的议案》；
9、审议关于《关于董事、监事薪酬制度》的议案；
10、审议关于购买上海陆家嘴中商大厦二期及扩建部分的议案。
(三)出席会议资格：
1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、有权出席股东大会的股东为：截止2003年12月31日(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。
(四)出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2004年1月5日(星期一)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30
3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室(010-65269592)
(五)其它事项：
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系方法：
公司地址：北京东城区正义路甲4号(100006)
联系人：马瑜波、何群
联系电话：010-65269592、65269579
传真：010-65229104、65269579
特此公告
附件：2004年第一次临时股东大会授权委托书
中国民生银行股份有限公司董事会
2003年12月9日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：200年月日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。
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2004-02-18
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重大合同公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据中国民生银行股份有限公司三届四次董事会决议及2004年第一次临时股东大
会决议，公司于2004年2月15日与上海中商穗华置业有限公司签订《中商大厦转让合
同》。上海中商穗华置业有限公司将上海陆家嘴中商大厦转让予公司，该转让标的总
占地面积为9000平方米，总建设面积68015.26平方米。位于上海浦东新区浦东南路
100号。转让方式以整体标的分第一、二期转让(含冠名权)；转让价格为每平方米
18760.05元(含冠名权)，总价款为127596.97万元。该购房款由公司自有资金支付。
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2004-02-20
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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最近，相关媒体报道了中国民生银行股份有限公司原股东深圳前进科技开发有
限公司董事长邱影新的谈话，公司十分重视，到工商登记主管机关进行了认真查核。
经查，由于公司相关工作人员不了解1999年股东大会已通过决议修改公司章程，并
在章程修正案中已对公司名称进行了确定。为尽快办妥变更事宜，将2000年5月30日
董事会的决议变造为“股东大会决议”。
有关事实查验核实后，公司立即主动向工商登记部门进行了汇报和说明，并对相
关材料进行了补充。对于相关工作人员变造股东大会决议的行为，公司将严肃处理。
公司A种股票的发行与上市满足了境内股票上市的所有实质性条件，并依法通过了
中国人民银行和中国证监会的审核与核准。
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2004-02-04
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获准设立香港代表处的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关文件批复和香港金融管理局的批准，中国
民生银行股份有限公司已于日前获准设立香港代表处 |
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2004-01-02
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(600016、100016)"民生银行、民生转债"公布股权续冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国中小企业投资有限公司目前持有中国民生银行股份有限公司19450.548万法人股，占公司股本总数的5.78%。
据《最高人民法院协助执行通知书》，最高人民法院对其所持股权12910.4万股继续实施冻结，冻结股数占其所持公司股数的66.37%，冻结时间为2003年12月30日至2004年6月30日 |
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2003-12-09
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司于2003年12月5日召开三届四次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司H股发行上市方案的决议：本次发行初步计划于2004年内完成，发行方
式以香港公开发售及国际配售相结合。发行后H股所占总股本的目标比例(不包括超额配售
部分)不超过20%。
二、通过向境内外发行监管机构提交公司发行H股及上市的申请报告的决议。
三、通过公司发行H股募集资金使用及投向可行性分析的决议。
四、通过前次募集资金使用情况说明议案的决议。
五、通过修改公司章程的议案和公司章程修正草案的决议。
六、通过增补独立董事议案的决议。
七、通过增补执行董事议案的决议。
八、通过高级管理人员退出试行办法的决议。
九、通过中国民生银行员工退出试行办法的决议。
十、通过公司深圳、杭州分行主要负责人调整的决议。
十一、通过购买中商大厦二期及改扩建部分议案的决议：董事会决定同意以自有资
金购买中商大厦项目的二期及改扩建部分，购置该项目二期总面积为33367.26平方米，
购房投资62596.98万元；包括改扩建、精装修，总投资控制在14.5亿元以内，最终的购
置面积及单价以双方签订的合同为准。
董事会决定于2004年1月8日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2003-12-27
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股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国泛海控股有限公司持有中国民生银行股份有限公司25265.5万法人股，占公
司股本总数的7.45%。
该公司于2003年12月25日将其原质押给宁波市金港信托投资有限公司的25265.5万
股权解除质押，上述解除质押的股权占该公司持有公司股份的100%，占公司股份的
7.45%。
该公司于2003年12月25日，将其所持公司25265.5万法人股权，质押给北京首都旅
游集团有限责任公司，质押期为：2003年12月25日至2004年12月26日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
经过本次质押，中国泛海控股有限公司持有的公司股权，其中办理质押的股权占
该公司持有公司股份的100%，占公司股本总数的7.45%。
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2004-02-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-09 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 359,019,285 246,280,853
股东权益(不含少数股东权益) 7,275,026 6,003,810
每股净资产(元) 2.15 2.32
调整后每股净资产(元) 2.06 2.22
2003年1-9月 2002年1-9月
经营活动产生的现金流量 32,955,825 -
每股收益(元) 0.31 0.26
净资产收益率(%) 14.49 11.14
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 14.47 11.04
中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议
审议通过公司2003年第三季度报告 |
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2003-04-01
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(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布关于股权解押质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国泛海控股有限公司持有中国民生银行股份有限公司19435万法人股，
占公司股本总数的7.51%。
该公司于2003年3月28日将其原质押给交通银行北京分行西单支行的2200
万、660万、2535万股权解除质押，上述解除质押的股权占该公司持有公司股
份的27.76%，占公司股份的2.09%。
该公司于2003年3月28日将其所持5395万法人股权质押给交通银行北京分
行西单支行，质押期自2003年3月28日至2004年3月28日，上述质押已在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
经过本次质押，中国泛海控股有限公司持有的公司股权，其中办理质押的
股权占该公司持有公司股份的100%，占公司股本总数的7.51%。
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2003-02-12
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(600016)“民生银行”公布关于股权变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国民生银行股份有限公司原第一大股东四川新希望农业股份有限公司，持
有公司社会法人股20633.99万股，占公司股份7.98%。接该公司通知，以其上述
股权作为对新希望投资有限公司的出资，已于2003年1月29日，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司办理了过户登记手续。至此，公司第一大股东变更为新
希望投资有限公司。
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2003-03-01
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(600016)“民生银行”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国民生银行股份有限公司于2003年2月28日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2002年末总股本
2586721322股为基数，每10股派发现金0.60元(含税)，每10股送红股2股；同时
以资本公积金每10股转增1股。
二、公司章程修正案的议案。
三、关于公司章程修正案个别内容进行修改的临时提案。
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2003-03-05
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“民生发债”中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国民生银行股份有限公司可转债发行中签号码于3月4日产生，中签号码
为：
6;2;7;4;3;9;0;5;
51;71;91;31;11;48;98;
141;641;621;218;838;588;338;088;
3301;5301;7301;9301;1301;
33001;45501;58001;70501;83001;95501;20501;08001;
334781
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“民生发债”A股1000股。
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2003-02-18
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(600016)“民生银行”公布关于股东大会议题更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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中国民生银行股份有限公司1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》上，关于年度股东大会议题中第五项《关于公司2002年度报告正文
及摘要》，应更改为《关于公司2002年度监事会工作报告》 |
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2003-03-04
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(600016)“民生银行”公布可转换公司债券发行中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国民生银行股份有限公司400000万元可转债发行申购已于2003年2月27日
结束。二级市场投资者的配号总数为597527，本次股票上网发行的中签率为
87.858121892%；网下机构投资者的配售比例为：87.4%。
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2003-02-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司董事雷平一病故，董事王玉贵、李安民、杨祥波未亲自出席会议，均书面委托其他董事代行表决权。
本行第二届董事会第十四次会议于2003年1月24日至25日在北京召开，经叔平董事长主持了会议。应到董事15名（雷平一董事病故），实到15名，授权出席董事3人（杨祥波董事委托经叔平董事长、李安民董事委托张宏伟副董事长、王玉贵董事委托卢志强董事），会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。6名监事列席了会议。
会议审议通过了如下决议：
一、关于中国民生银行2002年度决算报告（草案）；
二、关于中国民生银行2003年度预算报告（草案）；
三、关于中国民生银行2002年度利润分配和资本公积金转增股本的预案（草案）；
本公司2002年度经审计的境内报表实现税后利润891,540千元，扣除提取法定公积金89,154千元，提取法定公益金44,577千元。累计上年末未分配利润22,245千元，境内报表可供股东分配利润为780,054千元.境外报表可供股东分配的利润1,011,047千元，根据中国证监会会计字[2001]58号规定按孰抵原则分配，即按境内报表税后利润进行分配。
2002年度分配方案为：公司拟按2002年末总股本2,586,721,322股为基数，每10股派发现金0.60元（含税），每10股送红股2股。共计送红股517,344千股。每10股转增资本公积金1股。共计转增股本258,672千股.本方案将提交本年度股东大会审议批准后执行。
四、关于中国民生银行2002年年度报告正文及摘要；
五、中国民生银行2002年度行长工作报告（草案）；
六、中国民生银行2002年度董事会工作报告（草案）；
七、关于修改中国民生银行股份有限公司章程（修正案）的议案（见附件一）；
八、中国民生银行股东大会议事规则（见附件二）；
九、中国民生银行董事会议事规则（见附件三）；
十、中国民生银行行长工作细则；
十一、关于筹备换届成立中国民生银行董事会提名委员会议案；
十二、关于董事会换届选举并征集董事、股东监事候选人议案；
公司第二届董事会于2003年4月底届满，根据公司章程和有关规定，凡持有或合并持有本行股份5%的股东有权提出董事、股东监事候选人名单；凡持有或合并持有本行股份1%的股东有权提出独立董事候选人名单。公司规定如下：
1、截止2月28日之前在册的全体股东有权提出候选人提案；
2、提名股东采取特快专递方式寄送提案。提名截止日期3月10日，（提案期限为1月28日至3月10日止）以邮戳为准；
3、提案内容包括：
（1）提名股东姓名、股东帐户卡号、持有股数、联系电话；
（2）被提名人姓名、担任职务（独立董事、董事、监事）简历；
（3）被提名人（独立董事）同意函。
（4）邮寄地址：北京东城区正义路4号 董监办收；邮编100006；联系人：刘烽。
十三、关于购置本行灾备中心和培训中心用房的议案；
同意成立本行灾备中心和培训中心，投资额为3,300万元。
十四、关于更换购买西安分行办公用房的议案；
同意更换购买西安分行办公用房，投资额为2,700万元。
十五、关于购买上海分行虹口支行营业用房的议案；
同意购买上海分行虹口运行营业用房，投资额为2,500万元。
十六、关于在上海建立资金交易中心的议案；
同意建立本行上海资金交易中心，投资额为2,542万元。
十七、关于成立中国民生银行信用卡中心的议案；
同意建立信用卡中心，投资额为13,000万元，第一年投资为7000万元。
十八、关于聘任刘湣棠、桂新明、夏光武三位同志为分行行长的议案；
十九、关于召开中国民生银行股份有限公司2002年度股东大会的议案。
本公司决定于2003年2月28日。现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间、地点和会期：
时间：2003年2月28日（星期五）上午9：00。
地点：北京京都信苑饭店三层国际会议厅（北京海淀区什坊院6号）
会期：半天
（二）会议主要议程：
1、关于中国民生银行2002年度决算报告（草案）；
2、关于中国民生银行2003年度预算报告（草案）；
3、关于中国民生银行2002年度利润分配预案（草案）；
4、关于中国民生银行2002年度资本公积金转增股本预案（草案）；
5、关于中国民生银行2002年年度报告正文及摘要；
6、中国民生银行2002年度董事会工作报告（草案）；
7、关于修改中国民生银行股份有限公司章程（修正案）的议案；
8、中国民生银行股东大会议事规则；
9、中国民生银行董事会议事规则。
（三）出席会议资格：
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、有权出席股东大会的股东为：截止2003年2月21日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。
（四）出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2003年2月24日（星期一）上午9:00-11:30，下午2:00-4:30
3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室（010-65269592）
（五）其它事项：
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系方法：
公司地址：北京东城区正义路甲4号（100006）
联系人：马瑜波、刘烽
联系电话：010-65269592、65269579
传真：010-65229104、65269579
特此公告
附件：授权委托书
中国民生银行股份有限公司董事会
2003年1月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国民生银行股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2003年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。
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2003-02-21
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(600016)“民生银行”公布发行可转换公司债券网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国民生银行股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管
理委员会证监发行字[2003]13号文核准。
本次发行采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者发行相结合
的方式进行，发行总额为400000万元；发行数量为400万手(每手10张)，票面金
额为100元，发行价格：按面值100元平价发行，可转债期限为五年(自本次发行
之日起)，票面利率：年利率为1.5%，每年付息一次；初始转股价格为10.11元/
股，转股起止日期为2003年8月27日至2008年2月27日(发行之日起6个月后至可
转债到期日止)；本次上网发行日期为2003年2月27日，在上海证券交易所正常
交易时间进行(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)；一般社会公众投资者通
过上交所系统进行网上申购，申购简称为“民生发债”，申购代码为733016。
每个帐户的申购数量上限为400万手(证券投资基金除外)。
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