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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-03
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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就河南中原高速公路股份有限公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司(持有公司45.03%的股权，下称：高发公司)和河南省高速公路实业开发公司(持有公司0.03%的股权，下称：实业公司)净资产(股权)合计2101962.68万元注入河南交通投资集团有限公司(下称：集团)事宜，近日，集团已完成增资并在河南省工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。集团法定代表人为王金山，注册资本为人民币21219626800元。
目前，集团通过高发公司、实业公司间接持有公司45.06%的股权。根据河南省人民政府有关批复，高发公司股权投入集团后，其持有公司的股权将划给集团直接持有。有关国有股权划转工作将按照相关规定办理。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于增加指定信息披露报刊公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司决定自2010年7月1日起，增加《证券日报》为公司信息披露的指定报刊。增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
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2010-06-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年6月20日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目的议案。
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2010-06-21
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因未刊登股东大会决议公告，6月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-06-18
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股107017706股将于2010年6月23日起上市流通。
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2010-06-05
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召开2010年度第3次临时股东大会 ，2010-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目的议案 |
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2010-06-05
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年6月4日召开三届十四次监事会，会议选举吕少峰为公司第三届监事会主席。
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2010-06-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年6月4日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司部分监事的议案。
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2010-06-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年6月4日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目(目前项目工可报告的审查已经完成，预计6月份完成项目核准批复)的议案：投资估算金额18.58亿元(拟通过公司自有资金和银行贷款解决)；计划2010年开工，工期36个月。根据有关条例，项目建成后作为经营性公路由公司经营管理，收费期限最长不超过30年(以政府批复为准)。
二、鉴于公司控股子公司北京秉原创业投资有限责任公司(下称：秉原创投)以存续分立方式改组的两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司(下称：秉原控股)现已顺利重组和运营，决定终止对秉原控股和秉原创投提供2亿元流动资金周转的授信。
董事会决定于2010年6月20日下午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-06-03
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公告 |
上交所公告 |
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近日，河南中原高速公路股份有限公司与河南交通投资集团有限公司(通过公司控股股东间接持有公司45.06%的股权，下称：集团)经过初步协商，拟由集团以现金4亿元(暂定)对公司全资子公司秉原投资控股有限公司(注册资本30000万元，截止2009年末净资产26517.41万元，下称：秉原控股)进行增资，增资后集团将持有秉原控股50%以上的股权。增资价格以经有权国有资产监督管理部门备案的评估值为依据，资产评估等工作将按有关规定于近期开展。
该事项构成关联交易。
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2010-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南中原高速公路股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.6元(含税)。
股权登记日：2010年5月31日
除息日：2010年6月1日
现金红利发放日：2010年6月8日
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年5月17日召开三届二十一次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任、解聘公司部分高管人员的议案：其中，聘任王维为公司董事会秘书，刘敏、杨亚子为公司证券事务代表。
二、授权董事长决定向银行申请的具体授信额度和期限，并签署相关授信协议。本项授权自2010年4月21日起至第三届董事会任期届满。
三、通过关于更换公司部分监事的议案：其中，同意潘华辞去公司监事、监事会主席职务(任期至股东大会选举产生新的监事)。
董事会决定于2010年6月4日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
另，鉴于公司现任职工代表监事智飞因工作变动，已向公司职工代表大会提出辞职申请，公司于2010年5月17日召开三届一次职工代表大会，选举郝珍为公司第三届职工代表监事。
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2010-05-19
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于更换公司部分监事的议案 |
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2010-05-08
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(600020) 中原高速:重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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| 重大事项进展公告
近日，根据河南中原高速公路股份有限公司实际控制人河南省人民政府(下称：省政府)关于河南交通投资集团有限公司(省政府持股100%，下称：集团)增资的批复，同意将公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司(持有公司45.03%的股权，下称：高发公司)和河南省高速公路实业开发公司(持有公司0.03%的股权，下称：实业公司)净资产(股权)合计2101962.68万元注入集团。增资完成后，高发公司和实业公司变更为集团的下属全资企业，集团将通过高发公司、实业公司间接持有公司45.06%的股权，目前集团正按有关规定办理产权登记、工商变更等工作。
根据省政府有关批复文件，高发公司股权投入集团后，其持有公司的股权将划给集团直接持有。有关国有股权划转工作将按照相关规定办理。
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年4月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年年末总股本2140354125股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,399,910,435.89 21,952,866,104.69
所有者权益(或股东权益) 5,965,088,093.67 5,796,359,503.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.7870 2.7081
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 167,175,957.47 167,175,957.47
基本每股收益 0.0781 0.0781
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0681 0.0681
加权平均净资产收益率(%) 2.84 2.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.48 2.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1876
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2010-03-30
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2010年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据河南中原高速公路股份有限公司与控股股东河南高速公路发展有限责任公司(下称：发展公司)签署的有关《土地租赁合同书》及《补充协议书》，公司就承租发展公司有关土地及房屋发生日常关联交易，2010年计划金额合计1775.97万元(与2009年实际金额相同)。
公司与发展公司所属控制企业就路桥设施维护发生日常关联交易，2010年计划金额合计4150.00万元，2009年实际金额为967.45万元。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年3月26日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年年末总股本2140354125股为基数，每10股派0.6元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于对公司前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案。
五、通过关于公司2010年度日常关联交易预计的议案。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,075,933,214.27 1,854,012,996.97
归属于上市公司股东的净利润 444,762,359.90 257,968,491.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 478,528,020.19 255,114,490.46
基本每股收益 0.2078 0.1205
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2236 0.1192
加权平均净资产收益率(%) 7.92 4.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.52 4.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3557 0.5753
2009年末 2008年末
调整后
总资产 21,952,866,104.69 19,125,982,186.48
所有者权益(或股东权益) 5,796,359,503.51 5,445,344,570.57
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6996 2.5696
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度独立董事述职报告
4、2009 年度财务决算报告
5、2009 年度利润分配预案
6、2009 年年度报告及其摘要
7、2010 年度财务预算方案
8、关于续聘公司2010 年度审计机构并确定其报酬的议案 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600020) 中原高速:重大事项公告 |
上交所公告 |
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| 重大事项公告
河南中原高速公路股份有限公司近日收到河南省交通运输厅有关通知：公司承包经营河南省交通厅公路管理局的107国道5个收费站于撤站日终止，原签订的《路产收费业务承包协议》同时终止；因提前撤站造成的损失，同意补助公司6355万元，自2010年政府预算中列支。
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2010-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年3月22日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向河南高速公路发展有限责任公司协议转让合资建房项目的议案。
二、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
三、聘任王毅敏为公司副总经理。
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2010-03-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年3月22日与其控股股东河南高速公路发展有限责任公司(下称：高发公司)签署《合资建房项目转让协议书》，公司拟向高发公司协议转让之前双方合资建设的郑州市郑东新区办公楼项目(目前尚未完工交付使用；根据有关审计报告，截止2009年10月31日累计投入共计人民币27503万元，其中公司投入5690.00万元，占20.69%)的全部权益，并以其评估值人民币5835.39万元(以经国有资产监督管理部门备案的为准)作为转让价格。
上述事项构成关联交易，尚需经过河南省国有资产主管部门批准。
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2010-02-23
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子公司重组事项完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据河南中原高速公路股份有限公司董事会审议通过的北京秉原创业投资有限责任公司(下称：秉原创投)分立重组工作总体安排，近日，公司将持有的秉原创投100%股权增资注入到秉原投资控股有限公司(下称：秉原控股)事项已经完成，秉原控股注册资本已增加至30000万元。上述有关事项已在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记，并领取了新的企业法人营业执照。
至此，秉原创投分立重组事项已经全部完成，公司持有秉原控股100%的股权，秉原控股持有秉原创投100%的股权。
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2010-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2010年2月11日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于增选公司董事会专门委员会委员的议案等事项。
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2010-01-20
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南中原高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年全年实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为275047327.91元)相比上升70%，具体业绩数据公司将在2009年年度报告中予以披露。
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