| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-01-20
|
2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经河南中原高速公路股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年全年实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为275047327.91元)相比上升70%，具体业绩数据公司将在2009年年度报告中予以披露。
|
|
|
2010-01-18
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司独立董事的议案等事项。
|
|
|
2010-01-16
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司独立董事的议案等事项。
|
|
|
2010-01-04
|
子公司重组事项进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
根据河南中原高速公路股份有限公司三届十一次董事会相关决议，近日，公司全资子公司北京秉原创业投资有限责任公司(下称：秉原创投)以存续分立的方式改组而成的两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司(下称：秉原控股)已分别在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记、工商注册登记，领取了新的企业法人营业执照，注册资本分别为6000万元、24000万元。
根据公司董事会审议通过的秉原创投重组工作总体安排，本次秉原创投分立改组完成后，公司将持有的秉原创投100%股权增资注入到秉原控股。重组工作整体完成后，公司将持有秉原控股100%的股权，秉原控股将持有秉原创投100%的股权。目前，秉原控股的增资工作已启动。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-29
|
关于工商变更登记有关情况公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日，河南中原高速公路股份有限公司就法定代表人变更、修改公司章程相应条款涉及的工商登记变更事项已办理完毕。公司法定代表人已变更为关健。
|
|
|
2009-12-19
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于选举公司独立董事的议案；
2、关于调整公司董、监事薪酬标准的议案 |
|
|
2009-12-19
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年12月18日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过关于增选公司独立董事的议案等事项。
董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其他有关事项。
|
|
|
2009-12-11
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年12月10日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向其控股98.175%的子公司河南英地置业有限公司提供借款人民币10000万元，借款期限三个月，借款利息或资金使用费按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%计算。
二、通过关于公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。
|
|
|
2009-12-11
|
独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司董事会于2009年12月10日收到孙陶的书面辞职报告，其因个人原因提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会、审计委员会委员职务。
根据有关规定，公司董事会将尽快提请股东大会增选一名独立董事。
|
|
|
2009-11-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年11月27日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举关健为公司董事长。
二、聘任高建立为公司总经理。
|
|
|
2009-11-28
|
总经理由“关健”变为“高建立” ，2009-11-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-11-28
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年11月27日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》的议案。
二、通过关于选举公司董事的议案。
三、改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
|
|
|
2009-11-11
|
召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于选举公司董事的议案；
3、关于变更公司2009 年度审计机构的议案 |
|
|
2009-11-11
|
境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-11-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-11-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年11月10日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向金融机构借款的议案。
二、通过关于将有关公路收费权作为金融机构贷款质押的议案。
|
|
|
2009-11-11
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年11月10日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
二、通过关于调整公司董事会成员的议案：其中，宋春雷由于工作调整的原因不再担任公司董事、董事长，在新任董事长选举产生之前，其继续履行公司董事、董事长职责。
三、同意调整公司高管人员：其中赵中锋由于工作调整原因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请，董事会指定财务总监张华代行公司董事会秘书职责。
四、通过关于将公司2009年度审计机构变更为天健正信会计师事务所有限公司[由公司原审计机构天健光华(北京)会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并而更名]的议案。
董事会决定于2009年11月27日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-11-11
|
召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、关于选举公司董事的议案；
3、关于变更公司2009 年度审计机构的议案 |
|
|
2009-11-11
|
境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-11-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-10-27
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,902,821,575.02 19,147,756,672.48
所有者权益(或股东权益) 5,768,254,955.37 5,466,418,104.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6950 2.5795
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 162,757,128.04 404,488,167.50
基本每股收益 0.0760 0.1890
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1868
全面摊薄净资产收益率(%) 2.82 7.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.78 6.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1864
|
|
|
2009-10-22
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年10月21日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司全资子公司北京秉原创业投资有限责任公司(下称：秉原创投)重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股(北京)有限公司(暂定名，下称：秉原控股)，然后公司将持有秉原创投100%的股权增资注入到秉原控股。本次重组完成后，公司将持有秉原控股100%的股权，秉原控股将持有秉原创投100%的股权。
二、同意公司向秉原创投提供人民币2亿元流动资金周转授信，上述第一项决议所述秉原创投重组工作完成后，秉原控股和秉原创投均可作为授信对象，具体由秉原控股决定。授信期间为自本次董事会审议批准之日起三年，用款期限最长不超过授信期。本项资金使用不收取使用费。
三、通过关于向金融机构借款的议案：
根据公司有关股东大会相关授权，同意公司与以中国银行股份有限公司河南省分行为牵头行的银团(下称：银团)签订人民币44.25亿元的项目贷款合同，其中漯河至驻马店高速公路(下称：漯驻高速)改扩建项目贷款人民币18亿元，郑州至民权高速公路(下称：郑民高速)郑州至开封段项目贷款人民币26.25亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起20年，项目前期流动资金贷款自首次提款日起3年内；贷款利率适用中国人民银行公布的金融机构对应期限贷款基准利率下浮10%；如遇基准利率调整，每年6月20日按当时基准利率下浮10%后调整。
同意公司与中融国际信托有限公司(下称：中融信托)签订中长期结构性融资合同，中融信托为公司提供人民币15亿元的信托贷款；总期限为6年；贷款利率适用中国人民银行公布的金融机构5年期以上贷款基准利率下浮15%，并随基准利率随时调整。
同意公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订流动资金贷款协议，贷款额度为人民币15亿元，提款期限为自首笔提款日起5年，可一次或分次使用，单笔贷款使用期限不超过3年。提款期限内，贷款额度可循环使用；本贷款为信用贷款；贷款利率适用中国人民银行公布的金融机构对应期限贷款基准利率下浮10%，如遇基准利率调整，则自调整日所在计息期的下一个计息期开始调整贷款利率。
四、通过关于将有关公路收费权作为金融机构贷款质押的议案：根据公司有关股东大会相关授权，同意将改扩建完成后的漯驻高速30公里路段的车辆通行费收费权、建成通车后的郑民高速郑州至开封段车辆通行费收费权质押给前述银团，并承诺在具备公路收费权质押登记条件时签署公路收费权质押合同。同意将郑州黄河公路大桥的车辆通行费收费权质押给中融信托作为公司借款履约担保。
董事会决定于2009年11月10日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2009-10-22
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于向金融机构借款的议案；
2、关于将有关公路收费权作为金融机构贷款质押的议案 |
|
|
2009-10-22
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于向金融机构借款的议案；
2、关于将有关公路收费权作为金融机构贷款质押的议案 |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-25
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,447,260,317.94 19,147,756,672.48
所有者权益(或股东权益) 5,603,978,816.60 5,466,418,104.45
每股净资产 2.6182 2.5795
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 982,853,575.70 912,106,874.11
净利润 241,731,039.46 202,429,287.30
扣除非经常性损益后的净利润 239,570,703.58 199,725,561.47
基本每股收益 0.1141 0.0955
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1130 0.0942
净资产收益率(%) 4.31 3.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0751 0.2698
|
|
|
2009-08-19
|
工商变更登记有关情况公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司近日就实施2008年度利润分配方案后注册资本、总股本增加，修改公司《章程》相应条款及利润分配有关条款涉及的工商登记变更事项已办理完毕。公司注册资本已变更为人民币2140354125元，总股本变更为2140354125股。
|
|
|
2009-08-12
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，有媒体报道河南中原高速公路股份有限公司投资参股的中原信托有限公司(公司持有其33.28%的股权，为其第二大股东，下称：中原信托)2008年度业绩情况，公司现就报道涉及的相关问题说明如下：
中原信托2008年度净利润42676831.83元，扣除其获得的增资扩股前的其他业务收入65901178.94元(该项收入归属老股东享有)后净利润为-23224347.11元。根据中原信托增资出资各方签署的《投资协议》，2008年公司对中原信托的投资权益减少11798172.91元。上述情况公司已在2008年年度报告中披露，相关财务数据已经审计机构出具了标准无保留意见审计报告。其余相关内容详见2009年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
中原信托2008年度业绩因国际金融危机受到一定影响。目前该公司经营情况良好，2009年上半年经营盈利。
|
|
|
2009-08-06
|
重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司现将河南交通投资集团有限公司(下称：集团)组建事项进展情况公告如下：
近日，根据河南省人民政府关于集团组建方案的批复，集团已在河南省工商行政管理局办理工商注册登记，领取了企业法人营业执照。集团注册资本为人民币2亿元。目前集团组建相关工作在进展中。
|
|
|
2009-07-22
|
重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，河南省人民政府(下称：省政府)已批复同意组建河南交通投资集团有限公司(为国有独资公司，由省交通运输厅负责组织组建，下称：集团)。省政府以现金出资注册成立集团后，将河南中原高速公路股份有限公司(下称：公司)控股股东河南高速公路发展有限责任公司(持有公司45.03%的股份，下称：高发公司)以及省交通运输厅管理的其他国有经营性资产或股权投入集团。高发公司股权投入集团后，其持有公司的股权划至集团直接持有。集团组建工作中涉及公司有关国有股权划转工作按照相关规定办理。
目前，集团工商注册工作在办理中。
|
|
|
2009-06-30
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年6月29日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司董事的议案。
二、通过关于投资建设郑民高速公路郑州至开封段项目的议案。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
