| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-24
|
关于对子公司增资有关事项完成情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
近日，河南中原高速公路股份有限公司向全资子公司北京秉原投资有限公司增资有关事项已完成，将其注册资本由2亿元增加至3亿元，该公司并更名为北京秉原创业投资有限责任公司，经营范围在项目投资、投资管理和投资咨询基础上增加了创业投资。上述有关事项已在北京市工商行政管理局办理工商变更登记并领取了新的企业法人营业执照。
|
|
|
2009-06-20
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股321135194股将于2009年6月25日起上市流通。
|
|
|
2009-06-19
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，河南中原高速公路股份有限公司自河南省交通运输厅(下称：交通厅)获悉，河南省人民政府(下称：省政府)拟作为出资人，以国有独资公司形式组建河南交通投资集团有限公司(下称：集团)。根据交通厅向省政府报送的集团组建方案，集团组建资产将主要以公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司(持有公司45.03%的股份，下称：高发公司)为基础，整合交通厅管理的全部国有经营性资产组成。集团以现金出资形式注册成立后，上述高发公司股权等国有经营性资产将投入集团，此后，高发公司持有公司的股权将划至集团直接持有。
上述集团组建方案以省政府批复为准。
|
|
|
2009-06-12
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于更换公司董事的议案；
2、关于投资建设郑民高速公路郑州至开封段项目的议案。 |
|
|
2009-06-12
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年6月11日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董事的议案。
二、通过公司投资建设郑州至民权高速公路郑州至开封段项目(下称：项目)的议案：项目投资估算金额35.06亿元(拟通过公司自有资金和银行贷款解决)，计划2009年开工，工期36个月。项目建成后作为经营性公路由公司经营管理，收费期限最长不超过30年(以政府批复为准)。
三、以上项目若获股东大会通过，同意设立公司郑民分公司，负责项目的建设及运营管理。
四、通过关于聘任部分高管人员的议案。
董事会决定于2009年6月29日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。
|
|
|
2009-06-08
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.44除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-08
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送0.1股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除权除息日：2009年6月12日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年6月15日
现金红利发放日：2009年6月18日
实施送股方案后，按新股本2140354125股摊薄计2008年年度每股收益为0.1285元 |
|
|
2009-06-08
|
2008年年度送股，10送0.1送股上市日 ，2009-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-08
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.44红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-08
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.44登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-08
|
2008年年度送股，10送0.1登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-08
|
2008年年度送股，10送0.1除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-06
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.44红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-06
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.44除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-06
|
2008年年度送股，10送0.1送股上市日 ，2009-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-06
|
2008年年度送股，10送0.1除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-06
|
2008年年度送股，10送0.1登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-06
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.44登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-13
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年5月12日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年年末总股本2119162500股为基数，每10股送0.1股派0.5元(均含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于增加注册资本并修改公司章程相应条款及利润分配有关条款的议案。
四、聘任天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
五、通过关于与河南高速公路发展有限责任公司关联交易的议案。
六、通过关于投资漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目的议案。
|
|
|
2009-05-04
|
全省取消政府还贷二级公路收费有关情况公告 |
上交所公告 |
|
|
河南省人民政府近日发布有关通告，决定取消全省所有政府还贷二级公路收费，自2009年4月30日中午12时起，河南省境内政府还贷二级公路收费站全部停止收取车辆通行费。河南中原高速公路股份有限公司现将该事项涉及有关情况公告如下：
一、公司所属路桥资产及收费站不在本次取消收费的范围。
二、公司承包河南省交通厅公路管理局(下称：管理局)所属的107国道河南省境内部分路段5年的收费业务所涉及的5个收费站均属于本次取消收费范围，按照上述通告规定，已于2009年4月30日中午12时起停止收费。公司将与管理局协商处理因取消收费涉及承包的相关事项。
三、公司所属路桥中京港澳高速公路郑州至漯河至驻马店段存在平行相邻二级公路107国道。根据上述通告，该路段本次取消的政府还贷二级公路收费站为许昌俎庄站，尚有漯河王店站、驻马店西平潘庄站和白桥站作为经营性二级公路收费站，按照国家政策规定不在本次取消收费的范围。
预计本次取消政府还贷二级公路收费不会对公司高速公路形成较大的分流影响。
|
|
|
2009-04-29
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,068,518,567.64 19,147,756,672.48
所有者权益(或股东权益) 5,568,919,498.19 5,466,418,104.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6279 2.5795
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,610,968.78 101,610,968.78
基本每股收益 0.0479 0.0479
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0476 0.0476
全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 1.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.81 1.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1101
|
|
|
2009-04-21
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事工作报告
4、2008 年度财务决算报告
5、2008 年度利润分配预案
6、2008 年年度报告及其摘要
7、2009 年度财务预算方案
8、关于增加注册资本并修改公司《章程》相应条款及利润分配有关条款的议案
9、关于聘任公司2009 年度审计机构的议案
10、关于与河南高速公路发展有限责任公司关联交易的议案
11、关于投资漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目的议案 |
|
|
2009-04-21
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,871,659,857.97 1,842,693,384.20
归属于上市公司股东的净利润 275,047,327.91 590,206,979.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 272,193,327.30 594,470,943.92
基本每股收益 0.1298 0.2785
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1284 0.2805
全面摊薄净资产收益率(%) 5.03 11.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.98 11.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5753 0.5306
2008年末 2007年末
总资产 19,147,756,672.48 16,640,771,822.14
所有者权益(或股东权益) 5,466,418,104.45 5,233,929,823.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.5795 2.8403
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送0.1股派0.5元(均含税)。
|
|
|
2009-04-21
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事工作报告
4、2008 年度财务决算报告
5、2008 年度利润分配预案
6、2008 年年度报告及其摘要
7、2009 年度财务预算方案
8、关于增加注册资本并修改公司《章程》相应条款及利润分配有关条款的议案
9、关于聘任公司2009 年度审计机构的议案
10、关于与河南高速公路发展有限责任公司关联交易的议案
11、关于投资漯河至驻马店高速公路改扩建工程项目的议案 |
|
|
2009-04-21
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年4月17日与控股股东河南高速公路发展有限责任公司(下称：高发公司)签署《补充协议书》，就双方于2001年6月、2002年9月签署的《土地租赁合同书》和《关于<土地租赁合同书>的修改协议》(下统称：《土地租赁协议》)及2007年4月签订的《资产转让协议》中的有关内容作如下调整：
一、《土地租赁协议》：调减租赁面积116552.58平方米，即由10065573.61平方米调整为9949021.03平方米(其中郑州至漯河高速公路土地8706053.83平方米，郑州黄河公路大桥及其南接线土地1242967.20平方米)。上述调整后，年租金为16918818.52元，租赁期限均自2009年1月1日起至2020年12月31日止。
二、《资产转让协议》：
1、将公司机场收费站一宗土地(3853.33平方米)及公司郑州南收费站、机场站、薛店站、新郑站的44栋房屋(房产总面积9912.06平方米)，由转让调整为公司向高发公司租赁使用；公司已就上述土地使用权及房产向高发公司分别支付转让价款296200元及19885358元，改为租赁方式后，在双方约定的租赁期限[租赁期限均为20年(自2007年1月1日起至2026年12月31日)]内(包括续展期)，公司不再支付租赁费或任何其他费用。
2、终止面积为102620平方米的一宗土地(评估金额7889400元)及其地上建筑物(评估金额2928140元)的转让；对该协议中面积为91204平方米的一宗土地，终止转让其中64905.55平方米土地(评估金额7743200元)及其地上建筑物(评估金额2459124元)，剩余26298.45平方米土地按原评估单价转让。
3、根据土地管理部门实地测量的结果，转让土地面积较原计算面积增加18120.97平方米，因此，土地转让价款相应增加1301100元。
上述事项调整后，原协议转让资产的最终结算价格为317097110.74元，扣除公司已支付的300000000元转让金，公司还需支付剩余转让金17097110.74元。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-04-21
|
境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2009-05-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-04-21
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司于2009年4月17日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年年末公司总股本2119162500股为基数，每10股送0.1股派0.5元(均含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于增加公司注册资本并修改公司《章程》相应条款及利润分配有关条款的议案。
四、通过聘任天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过关于与河南高速公路发展有限责任公司关联交易的议案。
六、通过关于投资漯河至驻马店高速公路(为京港澳高速公路的重要区段)改扩建工程项目的议案：由双向四车道改扩建为双向八车道，建设里程约63.5公里，投资估算金额23.9亿元；工程项目计划于2009年开工，工期预计36个月。
七、同意公司以现金形式对全资子公司北京秉原投资有限公司增资人民币10000万元，将其注册资本由20000万元增加至30000万元。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-19
|
对外投资进展公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，河南中原高速公路股份有限公司向控股子公司河南英地置业有限公司(下称：英地置业)增资有关事项已完成，并在河南省工商行政管理局完成了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。英地置业注册资本已由1亿元增加至4亿元，其中公司出资39270万元，占其注册资本的98.175%。
|
|
|
2009-03-10
|
审计机构更名公告 |
上交所公告 |
|
|
河南中原高速公路股份有限公司聘请的2008年度审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司已与天华会计师事务所合并，并更名为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。
|
|
| | | |
