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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-10
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600020_20180410_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)条款细化的议案》、《关于开设面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-24
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于公司发行超短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600020_20180324_1.pdf
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2018-03-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行超短期融资券的议案 |
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2018-03-06
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年3月5日召开,会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)条款细化的议案》、《关于开设面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)募集资金专项账户的议案》、《关于公司发行超短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/600020_20180306_1.pdf
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2018-03-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行超短期融资券的议案
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2018-03-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2018年3月23日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司发行超短期融资券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-06/600020_20180306_2.pdf
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2018-03-03
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关于豫A牌照小型客车行驶郑新黄河大桥通行费缴纳问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-06
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-30
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关于发行2018年度第二期超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-27
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关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-27
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经河南中原高速公路股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加26,185.00万元到56,111.00万元,同比增加35%到75%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加25,175.00万元到53,946.00万元,同比增加35%到75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-27
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年1月26日召开,会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于放弃中原信托有限公司增资扩股优先认购权的议案》。
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2018-01-23
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关于发行2018年度第一期超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600020)“中原高速”公布
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2018-01-17
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关于向子公司河南英地置业有限公司提供授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600020)“中原高速”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-17
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-17
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年1月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-17
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职工代表大会关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
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2018-01-17
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关于子公司河南君宸置业有限公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600020)“中原高速”公布
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2018-01-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月16日召开,会议审议通过关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-17/600020_20180117_1.pdf
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2018年1月16日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600020_20171229_8.pdf
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2017-12-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600020_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600020_20171229_6.pdf
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2017-12-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600020_20171229_7.pdf
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 金雷
2.02 马沉重
2.03 张超
2.04 王辉
2.05 陈伟
2.06 孟杰
2.07 郭本锋
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 陈荫三
3.02 马恒运
3.03 赵虎林
3.04 李华杰
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王远征
4.02 王洛生
4.03 周春晖 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 金雷
2.02 马沉重
2.03 张超
2.04 王辉
2.05 陈伟
2.06 孟杰
2.07 郭本锋
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 陈荫三
3.02 马恒运
3.03 赵虎林
3.04 李华杰
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王远征
4.02 王洛生
4.03 周春晖
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-08
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关于与控股股东共同对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600020_20171208_2.pdf
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2017-12-08
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关于高级管理人员退休的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-08/600020_20171208_1.pdf
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