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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-02
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关于赎回部分优先股的第一次提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案,回购 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600020_20180602_6.pdf
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2018-06-02
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年6月1日召开,会议审议通过《关于赎回部分优先股股票的议案》、《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于赎回部分优先股股票的议案
2 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
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2018-06-02
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于赎回部分优先股股票的议案
2 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案 |
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2018-05-31
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仲裁进展公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600020_20180531_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600020_20180519_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1239
加权平均净资产收益率(%) 2.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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2018年预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_6.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4016
加权平均净资产收益率(%) 9.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_2017_n.pdf
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2018-04-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_10.pdf
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2018-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_8.pdf
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2018-04-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2018年5月18日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_10.pdf
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2018-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2018年度财务预算方案的议案
8 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案
9 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案 |
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2018-04-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于公司2018年度财务预算方案的议案
8 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案
9 关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案
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2018-04-27
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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2018年预计日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_6.pdf
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2018-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_20180427_8.pdf
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2018-04-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4016
加权平均净资产收益率(%) 9.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_2017_n.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1239
加权平均净资产收益率(%) 2.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600020_2018_1.pdf
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2018-04-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年4月25日召开,会议审议通过关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600020_20180426_1.pdf
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2018-04-10
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
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2018-04-10
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600020)“中原高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600020_20180410_2.pdf
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2018-04-10
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
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