| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-11-18
|
召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于申请发行公司债券的议案 |
|
|
2005-11-18
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年11月17日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过关于投资建设永亳淮高速公路商丘段项目的议案 |
|
|
2005-11-18
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年11月17日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立公司商丘分公司的议案。
二、通过关于授权董事长负责有关项目资金银行借款相关事宜的议案。
三、通过关于申请发行人民币15亿元公司债券的议案。
董事会决定于2005年12月20日上午召开2005年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-10-29
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年10月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于承包经营107国道部分路段路产收费业务的议案 |
|
|
2005-10-27
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600020)“中原高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,339,078,310.54 5,421,065,866.43
股东权益(不含少数股东权益) 4,090,545,867.50 3,738,874,196.87
每股净资产 3.8958 3.5608
调整后的每股净资产 3.4718 3.1063
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 291,731,195.68 702,147,083.51
每股收益 0.1503 0.4349
净资产收益率(%) 3.86 11.16 |
|
|
2005-10-27
|
公布郑石高速公路建设项目进展有关情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司投资建设郑州至石人山高速公路(下称：郑石高速公路)项目已经二届七次董事会和2005年第一次临时股东大会审议通过。
2005年8月河南省交通厅发布有关文件，项目工程可行性研究报告(下称：可研报告)在项目路面宽度和结构形式，桥涵工程、交叉工程的荷载标准、跨径、净空等建设规模与技术标准方面进行了调整，根据2005年6月交通部有关通知等规定，项目估算总投资相应调整为约83.2亿元，较项目原可研报告估算金额69.2亿元增加约14亿元。可研报告经修改补充后，已获河南省发展和改革委员会核准批复。
目前郑石高速公路项目正在抓紧工作，即将全面开工 |
|
|
2005-10-17
|
召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于投资建设永亳淮高速公路商丘段项目的议案 |
|
|
2005-10-17
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年10月13日召开二届十三次董事会，会议审议通过关于投资建设永亳淮高速公路商丘段项目的议案：同意公司投资建设永亳淮高速公路商丘段项目。项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路约47.9公里(其中主线约45.9公里，永城枢纽2公里)，投资估算金额为人民币15.29亿元，计划2005年底开工，预计工期36个月。项目建设投资资金来源拟由公司通过自有资金和银行贷款解决。
董事会决定于2005年11月17日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于承包经营107国道部分路段路产收费业务的议案 |
|
|
2005-09-28
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年9月26日召开二届十二次董事会，会议审议通过关于承包经营107国道部分路段路产收费业务的议案：公司承包河南省交通厅公路管理局(下称：公路局)所属的107国道河南省境部分路段自2005年至2009年共5年的收费业务。本次交易涉及的5个收费站分别为安阳董王度收费
站、鹤壁淇河桥收费站、许昌俎庄收费站、信阳甘岸收费站及信阳鸡公山收费站，承包费为人民币90000万元。承包费资金来源主要通过银行贷款解决。承包期限为5年，自2005年1月1日起，至2009年12月31日止。
董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-08-23
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600020)“中原高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,122,885,992.92 5,421,065,866.43
股东权益(不含少数股东权益) 4,037,707,524.71 3,738,874,196.87
每股净资产 3.8454 3.5608
调整后的每股净资产 3.4103 3.1063
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 741,647,307.00 528,061,715.00
净利润 298,833,327.84 244,885,920.55
扣除非经常性损益后的净利润 297,198,153.69 243,929,981.26
每股收益 0.2846 0.2332
净资产收益率(%) 7.40 6.14
经营活动产生的现金流量净额 410,415,887.83 331,942,378.58 |
|
|
2005-08-23
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年8月19日召开二届十一次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
|
|
2005-07-27
|
公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
| (600020)“中原高速”
本公告所载河南中原高速公路股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 74,164.73 52,806.17
主营业务利润 48,463.73 38,108.41
利润总额 44,439.05 36,550.14
净利润 29,774.16 24,488.59
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 512,199.90 542,106.59
净资产 403,661.58 373,887.42 |
|
|
2005-07-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1、关于投资郑州至漯河高速公路改扩建工程项目的议案；
2、关于与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建项目公司,投资建设郑州黄河公路四桥的议案；
3、关于投资建设郑州至石人山高速公路项目的议案 |
|
|
2005-07-21
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-21
|
公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本1050000000股为基数，每10股派1元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月26日
除息日：2005年7月27日
现金红利发放日：2005年8月2日 |
|
|
2005-07-21
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-21
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-18
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年6月17日以通迅表决方式召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定设立公司郑石分公司，负责实施郑州至石人山高速公路建设及运营管理。
二、聘任高建立为公司郑石分公司总经理 |
|
|
2005-06-09
|
境内会计师事务所由“厦门天健华天有限责任会计师事务所”变为“北京京都会计师事务所有限责任公司” ，2005-06-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-06-09
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年6月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本1050000000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过更换董、监事的议案。
五、聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构。
|
|
|
2005-05-24
|
公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
| (600020)“中原高速”
近日，河南中原高速公路股份有限公司收到《财政部、国家税务总局关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通知》，自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税率征收营业税。公司将按照通知要求缴纳高速公路车辆通行费收入营业税 |
|
|
2005-05-10
|
公布项目公司注册成立的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600020)“中原高速”
根据河南中原高速公路股份有限公司二届六次董事会和2005年第一次临时股东大会决议通过的《关于与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建项目公司，投资建设郑州黄河公路四桥的议案》，以及工商注册管理规定，项目公司已完成工商注册登记工作。项目公司经核准登记后的名称为“河南中原黄河公路大桥有限责任公司”。2005年4月30日，该公司已获得河南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。项目公司注册资本为人民币5000万元整，其中公司现金出资4000万元；营业期限自2005年4月30日至2040年4月28日 |
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600020)“中原高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 4,975,898,196.80 5,421,065,866.43 股东权益(不含少数股东权益) 3,904,862,788.41 3,738,874,196.87 每股净资产 3.7189 3.5608 调整后的每股净资产 3.2745 3.1063
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 208,166,149.21 208,166,149.21每股收益 0.1581 0.1581净资产收益率(%) 4.25 4.25 |
|
|
2005-04-26
|
召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-08 |
召开股东大会 |
|
| 公司决定于2005年6月8日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室,审议本次董事会通过的上述第二至第十三项议案,以及公司监事会通过的需提交股东大会审议的议案。
现将公司2004年度股东大会具体事项通知如下：
一、基本情况
会议时间：2005年6月8日上午9时
会议方式和地点：现场会议方式,会议地点为郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室
二、会议审议事项
1.2004年度董事会工作报告
2.2004年度监事会工作报告
3.2004年度财务决算报告
4.2004年度利润分配预案
5.2004年年度报告及其摘要
6.2005年度财务预算方案
7.关于修改公司《章程》的议案
8.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
9.关于修改公司《董事会议事规则》的议案
10.关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
11.关于修改公司《关联交易决策规则》的议案
12.关于更换董事的议案
13.关于更换监事的议案
14.关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案
三、出席会议对象
1、截止2005年5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东帐户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权委托书、法人股东帐户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2005年5月23至25日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30。
5、登记地点：公司董事会秘书处
五、其它事项
联系地址：郑州市中原路93号
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：高涛、崔冰
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)67717669
邮政编码：450052
股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本单位(指法人股东)/本人(指个人股东)出席河南中原高速公路股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权日期： 年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的,应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
二○○五年四月二十二日 |
|
|
2005-04-26
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600020)“中原高速”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,421,065,866.43 4,740,182,619.90
股东权益 3,738,874,196.87 3,746,222,526.69
每股净资产 3.5608 3.5678
调整后的每股净资产 3.1063 3.4051
2004年 2003年
主营业务收入 1,232,790,718.00 802,697,269.00
净利润 517,651,670.18 271,263,432.41
每股收益(全面摊薄) 0.4930 0.2583
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.85 7.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6869 0.4490
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
|
|
2005-04-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年4月22日召开二届九次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本1050000000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过更换董、监事的议案。
五、通过聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
六、通过2005年第一季度报告。
七、通过关于授权董事长办理工程资金银行借款相关事宜的议案。
董事会决定于2005年6月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-19
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年4月15日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购漯河至驻马店高速公路(下称：漯驻高速公路)服务区经营权及交通工程等附属设施的议案：公司与河南省交通厅于同日签订《河南省漯驻高速公路服务区经营权及交通工程等附属设施转让协议书》，向河南省交通厅收购漯驻高速公路的服务区经营权及交通工程等附属设施，转让价格以资产评估报告确认的资产价值为准，为人民币103012302.52元。转让期限为公司对转让标的所享有的经营期限自资产交接完成之日起至漯驻高速公路经批准的收费权经营期限届满。
二、通过关于租赁漯驻高速公路土地使用权的议案：公司与河南省交通厅于同日签订《河南省漯驻高速公路土地使用权租赁协议书》，向河南省交通厅租赁漯驻高速公路沿线所占面积为4120803.066平方米土地的土地使用权。租赁期限：双方同意，鉴于公司经营漯驻高速公路期限届满日为自2004年9月23日起28年，因此，协议项下的土地使用权租赁期限追溯至2004年9月23日起计算，并且，为满足漯驻高速公路经营管理需要，协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻高速公路28年收费期限届满为止。租赁价格以河南省交通厅漯驻高速公路28年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28年的总租金共计34437.77万元。
三、通过关于开展融资方案研究和前期准备工作的议案 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
