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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-26
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2006年5月25日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过2005年度利润分配预案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构 |
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2006-05-26
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-13 |
召开股东大会 |
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| 1、2005年度利润分配预案
2、2005年度资本公积金转增股本预案
3、关于更换董事的议案
4、关于更换监事的议案
5、关于变更公司经营范围及修改公司《章程》的议案 |
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2006-05-23
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公布关于变更股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开日期等相关事项的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600020)“中原高速”
鉴于河南中原高速公路股份有限公司延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况及股权分置改革调整方案，公司原定召开的相关股东会议不能如期举行。因此，公司将变更本次股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开本次相关股东会议现场会议日期，网络投票和董事会投票委托征集的时间相应顺延。现将有关变更事项公告如下：
股权登记日：2006年6月1日
现场会议召开时间：2006年6月12日14:00
网络投票时间：2006年6月8日、9日和12日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
董事会投票委托征集时间：自2006年6月5日至9日(每日9:00-17:00)。
现场会议股东登记时间：2006年6月6日至7日8:30-11:30、14:30-17:30。
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2006-05-23
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2006年3月29日公告股权分置改革方案后，协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据沟通结果并经全体非流通股股东提议，公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
公司非流通股股东向流通股股东安排8624万股和1932万元现金为本次股权分置改革的对价，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3.08股股票和0.69元现金的对价，相当于流通股股东每10股获得3.2股的对价。
二、原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：
公司全体非流通股股东除承诺将遵守法定承诺外，公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司(下称：河南高速)特别承诺如下：
1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
2)在第1)项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过公司总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3)通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
4)在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出公司的分红比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
5)鉴于河南省交通厅已于2006年5月18日出具《承诺函》。
河南高速承诺将积极支持和全力促进有关《承诺函》相关事项工作顺利进行，并在公司股东大会审议上述事项时投赞成票。
请投资者详细阅读2006年5月23日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》。修订后的公司股权分置改革说明书尚须提交相关股东会议审议。
公司股票将于2006年5月24日复牌 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司正在积极协调和促进非流通股股东尽快确定股权分置改革方案的调整和履行相关程序，目前有关工作正在进行中，预计2006年5月披露最终确定的方案，随后按规定股票复牌和召开相关股东会议 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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河南中原高速公路股份有限公司非流通股股东根据与流通股股东关于股权分置改革方案的沟通情况以及有关规定，目前正在确定公司股权分置改革方案的调整并履行相关程序。预计2006年5月披露最终确定的方案，随后按规定股票复牌和召开相关股东会议。
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2006-04-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2005年7月27日、8月26日与河南高速公路发展有限责任公司(为公司控股股东，持有公司50.96%的股份，下称：发展公司)、郑州西南绕城高速公路建设有限公司签订《合资建房协议书》及《合资建房补充协议书》，公司与发展公司拟共同在郑州市郑东新区投资建设办公用房(预计占地约150亩，建筑面积39000平方米)，建房资金预计为人民币24182万元，其中公司出资7100万元；发展公司出资13424万元。各方实际出资额应以建房竣工决算数为准，并按实际获得的产权份额进行分摊核算，各方按出资比例享有房屋土地产权份额。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600020)“中原高速”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,543,313,985.03 5,421,065,866.43
股东权益(不含少数股东权益) 4,188,497,857.62 3,738,874,196.87
每股净资产 3.9890 3.5608
调整后的每股净资产 3.1752 3.1063
2005年 2004年
主营业务收入 1,532,259,433.00 1,232,790,718.00
净利润 554,045,082.78 517,651,670.18
每股收益 0.5277 0.4930
净资产收益率(%) 13.23 13.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9603 0.6869
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税) |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2006年4月21日召开二届十八次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本1050000000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过2006年第一季度报告。
六、通过关于续聘分公司总经理的议案。
七、通过关于与河南高速公路发展有限责任公司共同投资建设办公用房的议案。
董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度独立董事工作报告
4、 2005年度财务决算报告
5、 2005年度利润分配预案
6、 2005年年度报告及其摘要
7、 2006年度财务预算方案
8、 关于修改公司《章程》的议案
9、 关于续聘会计师事务所的议案
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600020)“中原高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,104,769,795.19 6,543,313,985.03
股东权益(不含少数股东权益) 4,339,724,181.24 4,188,497,857.62
每股净资产 4.1331 3.9890
调整后的每股净资产 3.0866 3.1752
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 165,974,387.50 165,974,387.50
每股收益 0.1440 0.1440
净资产收益率(%) 3.48 3.48 |
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2006-04-20
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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河南中原高速公路股份有限公司非流通股股东根据与流通股股东关于股权分置改革方案的沟通情况以及有关规定，目前正在确定公司股权分置改革方案的调整并履行相关程序。预计2006年5月披露最终确定的方案，随后按规定股票复牌和召开相关股东会议。
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2006-04-07
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公布延迟披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2006年3月29日在有关媒体上披露了股权分置改革相关文件，公司股权分置改革方案的确定需履行有关程序，原计划于2006年4月7日(含当日)前发布股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告将因此而延迟，公司股票将继续停牌。
鉴于以上情况，原定的股权分置改革相关股东会议将延期召开，具体股权登记日和召开时间等相关情况公司将另行公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2006年4月21日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月19日-21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东支付7280万股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.6股股票的对价。
公司全体非流通股股东除遵守法定承诺外，公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司特别承诺如下：
1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
2)在第1)项承诺期满后，通过上海证券交易所(下称：上交所)挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过公司总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3）通过上交所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月17日-20日正常工作日上午8:30至下午5:30；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-03-29
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公布举办股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司将于2006年4月5日在全景网(网址：http://www.p5w.net)举办股权分置改革网上投资者交流会 |
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2006-03-29
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召开2006年股东大会 ，2006-06-12 |
召开股东大会 |
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| 《河南中原高速公路股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-05-24 ，2006-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-05-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600020)“中原高速”
根据有关文件的规定，河南中原高速公路股份有限公司非流通股股东河南高速公路发展有限责任公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近期公告相关股东会议通知及股权分置改革相关文件 |
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2006-03-21
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公布关于获准发行公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司发行债券申请已获国家发展和改革委员会发改财金[2006]457号文批准，定于2006年3月21日公开发行2006年河南中原高速公路股份有限公司公司债券，所筹资金全部用于郑州至石人山高速公路项目建设。本期债券发行总额为人民币15亿元；债券期限为10年；采用固定利率方式，票面年利率为4.0%，单利按年计息，到期一次还本，逾期不另计息；发行方式为实名制记帐式发行；由中国农业银行授权其河南省分行为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保；发行期限为3个工作日，自2006年3月21日至2006年3月23日 |
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2006-03-01
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600020)“中原高速”
本公告所载河南中原高速公路股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 153,245.98 123,279.07
主营业务利润 99,547.25 82,959.07
利润总额 83,052.09 77,541.76
净利润 55,644.90 51,765.17
每股收益(元) 0.5300 0.4930
净资产收益率(%) 13.28 13.85
每股净资产(元) 3.9908 3.5608 |
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2006-02-24
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公布河南中原黄河公路大桥项目进展情况公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600020)“中原高速”
经河南中原高速公路股份有限公司股东大会审议批准，公司与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建了河南中原黄河公路大桥有限责任公司(公司拥有其80%股权)，拟投资建设河南中原黄河公路大桥(原暂定名“郑州黄河公路四桥”)。现经铁道部、河南省人民政府协商，将拟建的铁路客运专线郑州黄河铁路大桥和河南中原黄河公路大桥合建为郑州黄河公铁两用桥。
2006年1月，铁道部发展计划司与河南省发展和改革委员会就郑州黄河公铁两用桥的桥式方案、建设和经营管理模式、投资分摊比例等进行商谈。《会谈纪要》的具体内容详见2006年2月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-02-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2006年2月22日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议同意李卫东代行公司总经理职责 |
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2006-02-24
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总经理由“关健”变为“李卫东” ，2006-02-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-24
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总经理由“关健”变为“李卫东(代)” ，2006-02-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600020)“中原高速”
河南中原高速公路股份有限公司于2006年1月24日以通讯表决方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上报2006年公司债券发行方案的议案：本期债券发行总额为人民币15亿元；期限为十年，采用固定利率形式，债券票面利率为3.8%-4.2%，采用单利按年计息，不计复利；债券面值100元，平价发行。上述债券发行方案最终以国家债券主管部门批复为准。
二、通过关于申请2006年公司债券上市的议案。
三、通过关于2006年公司债券发行担保事项的议案：同意由中国农业银行河南省分行经中国农业银行总行授权，向公司发行的2006年人民币15亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任全额担保，担保责任期间为债券存续期及债券到期之日起二年。根据公司2005年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，同意以漯河至驻马店高速公路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。同意公司与中国农业银行河南省分行签署《开立<担保函>协议》、《权利质押反担保合同》等文件 |
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2006-01-14
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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河南中原高速公路股份有限公司郑州至漯河高速公路改扩建工程已获国家发展和改革委员会有关批复文件同意。该项目总投资约30.4亿元。目前工程前期准备工作正在进行中，预计今年开工 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，债转股 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2005年12月20日召开2005年第四次临时股东大会，会议审议同意申请发行人民币15亿元公司债券，用于公司郑州至石人山高速公路项目，债券发行利率根据发行时资金供求情况和同期可比较的国债及企业债券利率确定。本次债券发行额度、期限和发行利率以国家有权部门的批复为准。
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2005-11-18
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召开2005年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于申请发行公司债券的议案 |
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