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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,620,383,604.66 11,673,798,315.78
股东权益 4,996,441,472.30 4,643,752,629.99
每股净资产 3.1723 2.9484
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 860,635,441.59 785,870,369.53
净利润 352,718,628.72 291,901,609.05
基本每股收益 0.2239 0.1853
净资产收益率(%) 7.06 6.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3009 0.2293
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2007-06-29
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2006年年度送股，10送1.7登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度送股，10送1.7除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度送股，10送1.7送股上市日 ，2007-07-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送1.7股。
股权登记日：2007年7月4日
除权日：2007年7月5日
新增可流通股上市日：2007年7月6日
本次利润分配方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2006年度每股收益为0.3067元。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2007年6月28日召开二届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。
三、通过关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案。
四、同意公司不再参与投资建设登封至巩义高速公路。
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2007-06-26
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中原信托投资有限公司(下称：中原信托)拟进行增资扩股，将注册资本由目前的5.92亿元人民币增至12亿元人民币或以上。该方案尚待中国银监会批准。
2007年6月25日，河南中原高速公路股份有限公司(下称：公司)向中原信托出具了《投资意向书》，公司拟以货币方式出资不超过5亿元人民币参与中原信托本次增资扩股，本次投资及具体出资金额等事项还需与有关各方协商，并经公司董事会及股东大会等决策机构审议批准。
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2007-06-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股80042391股将于2007年6月22日起上市流通。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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河南中原高速公路股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本157500万股为基数，每10股送1.7股。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
四、通过关于向河南高速公路发展有限责任公司收购资产的议案。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度独立董事工作报告
4、2006年度财务决算报告
5、2006年度利润分配预案
6、2006年年度报告及其摘要
7、2007年度财务预算方案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于向河南高速公路发展有限责任公司收购资产的议案 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,866,226,821.15 11,673,798,315.78
股东权益(不含少数股东权益) 4,817,647,445.82 4,643,752,629.99
每股净资产 3.0660 2.9559
报告期 年初至报告期期末
净利润 173,894,815.83 173,894,815.83
基本每股收益 0.1104 0.1104
净资产收益率(%) 3.60 3.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.59 3.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1337
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2007-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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河南中原高速公路股份有限公司于2007年4月20日召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本157500万股为基数，每10股送1.70股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司向控股股东河南高速公路发展有限责任公司收购资产的议案。
五、通过关于修订公司财务会计管理制度及调整会计估计的议案：修订后的公司财务会计管理制度及会计估计，自2007年1月1日起执行。
六、通过公司2007年第一季度报告。
七、同意聘任李北方为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-24
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 11,653,491,043.46 6,543,313,985.03
股东权益(不含少数股东权益) 4,646,734,794.24 4,188,497,857.62
每股净资产 2.9503 3.9890
调整后的每股净资产 2.3574 3.1752
2006年 2005年
主营业务收入 1,608,305,434.00 1,532,259,433.00
净利润 565,160,126.99 554,045,082.78
每股收益 0.3588 0.5277
净资产收益率(%) 12.16 13.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6142 0.9603
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送1.70股。
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2007-04-24
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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河南中原高速公路股份有限公司拟与控股股东河南高速公路发展有限责任公司(持有公司45.03%的股份，下称：发展公司)签订《资产转让协议》，公司拟向发展公司收购郑漯高速公路许昌服务区(固定资产评估值为62149937.74元)、漯河服务区及郑漯高速公路和郑州黄河公路大桥沿线附属设施(转让项目资产评估值为138096737.00元)，以及上述资产涉及的土地使用权(土地总面积约856445.29平方米，总地价约12885.93万元)。双方同意以资产评估报告所确定的评估价格作为本次转让的转让价格，共计人民币329105974.74元。其中土地最终转让价格以评估单价和所在地土地管理部门实地测量面积计算为准。
上述事项构成关联交易，已获河南省交通厅批准。
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2007-04-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更郑州黄河公铁两用桥投资方式的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-16 |
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2007-03-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更郑州黄河公铁两用桥投资方式的议案。
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2007-03-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2007年3月27日召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更郑州黄河公铁两用桥投资方式的议案：同意变更公司对郑州黄河公铁两用桥的投资方式，将公司与郑州路桥建设投资集团有限公司(下称：建投集团)共同设立河南中原黄河公路大桥有限责任公司(下称：黄河大桥公司)进行投资建设，变更为由公司作为公路桥出资人，直接投资建设该项目，建投集团不再参与项目的投资；解散黄河大桥公司，该公司的权利和义务由公司继续承担，包括可以按照与贷款额度相匹配的原则，将建成通车后的郑州黄河公铁两用桥公路收费权作为项目贷款担保，质押给银行(该质押事项已经公司2006年第二次临时股东大会同意)。该项目工程概算总额49.82亿元(不含铁路涉及的部分投资)。
二、通过关于设立公司中原大桥分公司的议案：若公司股东大会审议通过前述第一项议案，同意设立公司中原大桥分公司，负责该项目的建设及运营管理。
董事会决定于2007年4月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-03-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据河南省交通厅、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅有关《关于印发<河南省高速公路载货类汽车计重收费实施办法>的通知》，自2007年3月15日起，河南省高速公路对载货类汽车按车货总质量计重收费。河南中原高速公路股份有限公司经营的高速公路执行上述文件规定，有关事项详见2007年3月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-12-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2006年12月5日召开二届二十四次董事会，会议审议通过《关于对中国证监会河南监管局巡检意见的整改报告》。 |
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2006-11-22
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公布项目进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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郑州黄河公铁两用桥项目已获铁道部、河南省人民政府批复，该项目公路线路全长22.36公里，工程投资估算总额为50.7亿元，其中公铁合建段总投资30.6亿元，公铁投资分摊比例为5:5；公路引桥及接线等工程总投资12.45亿元。公路总投资27.75亿元由河南中原高速公路股份有限公司(下称“公司”)与郑州路桥建设投资集团有限公司共同组建的河南中原黄河公路大桥有限责任公司(公司拥有其80%股权，下称“中原黄河”)自筹。项目总工期3年，2006年年底开工，2009年建成 |
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2006-11-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押,重大合同 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2006年11月20日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于进行结构化融资签订银团贷款合同和信托贷款合同的议案： 同意公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团(下称“银团”)签订结构化融资项目银团贷款合同。由银团向公司提供1077500万元人民币贷款额度(其中项目贷款额度927500万元，流动资金贷款额度150000万元)；贷款期限为项目贷款自首次提款日起20年(含宽限期)，流动资金贷款自首次提款日起3年；贷款利率适用中国人民银行公布的对应期限贷款年利率基准利率下浮10%，并实行一年一定。 同意公司与新时代信托投资股份有限公司签署信托贷款协议，信托贷款总金额为人民币400000万元；贷款期限以每笔信托贷款提款日为该笔信托贷款的计息日，各笔信托贷款自计息日起期限三年；执行利率为该笔信托贷款提款日时的中国人民银行规定的五年期以上银行贷款基准利率下浮10%后再减去1.356%后的利率。 同意公司与银团签订开立信托担保协议，由银团对信托贷款提供无条件的、不可撤销的、连带责任的担保。 二、通过关于将部分高速公路收费权作为银团贷款质押的议案：根据公司2006年第二次临时股东大会决议，同意公司向银团承诺，将建成后的郑州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段项目，以及完成改扩建后的郑州至漯河高速公路新郑机场至许昌段的车辆通行费收费权作为银团相应贷款的质押物，质押给银团作为公司履约担保；并向银团承诺，在银团认为具备签署车辆通行费收费权质押合同时与银团签订质押合同并按规定办理相关登记手续 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600020)“中原高速”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,937,955,277.98 6,543,313,985.03
股东权益(不含少数股东权益) 4,512,746,219.45 4,188,497,857.62
每股净资产 2.8652 3.9890
调整后的每股净资产 2.2370 3.1732
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 259,720,743.50 619,930,759.70
每股收益 0.0860 0.2725
净资产收益率(%) 3.00 9.51 |
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2006-10-26
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600020)“中原高速”
根据河南中原高速公路股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。2006年10月18日，经河南省工商行政管理局核准，公司经营范围变更为：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品(不含汽车)经营、家具、百
货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送(不含运输)；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理；园林绿化(凭证)；养殖业。
上述股东大会决议中拟在经营范围增加的烟酒食品、音像制品等经营内容还需要事先办理相关批准手续，之后再进行工商核准 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中原”变为“中原高速” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-08-08
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 9,341,152,294.41 6,543,313,985.03
股东权益(不含少数股东权益) 4,377,230,194.00 4,188,497,857.62
每股净资产 2.7792 3.9890
调整后的每股净资产 2.1156 3.1732
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 771,305,488.00 741,647,307.00
净利润 293,631,751.86 275,185,761.85(
调整后)
扣除非经常性损益的净利润 292,051,317.50 273,550,587.70(
调整后)
每股收益 0.1864 0.2621(
调整后)
净资产收益率(%) 6.71 6.86(
调整后)
经营活动产生的现金流量净额 360,210,016.20 410,415,887.83(
调整后)
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2006-08-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600020)“G中原”
河南中原高速公路股份有限公司于2006年8月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于建设项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案。
二、通过关于郑州黄河公铁两用桥项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2006-07-20
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于建设项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案
2、关于郑州黄河公铁两用桥项目向银行申请贷款相关质押事宜的议案
3、关于修改公司《章程》部分条款的议案
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
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