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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-30
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.03红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-30
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.03除权日 ，2008-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-30
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.03登记日 ，2008-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-24
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据河南省发展和改革委员会、河南省交通厅近日联合发出的有关文件，河南中原高速公路股份有限公司郑州黄河公路大桥的新桥名仍为“郑州黄河公路大桥”，别名为“花园口黄河大桥”；公司投资建设中的郑州黄河公铁两用桥的新桥名为“郑新黄河大桥”。文件对郑州市域内其他黄河桥也进行了新桥名规范，其中京珠高速郑州黄河公路大桥的新桥名为“刘江黄河大桥”。
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2008-06-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2008年6月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年年末总股本1842750000股为基数，每10股送1.5股派0.2元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、同意将公司注册资本由人民币1842750000元增加至人民币2119162500元，并修改公司章程相应条款。
五、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
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2008-06-19
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总经理由“李卫东(代)”变为“关健” ，2008-06-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-06-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2008年6月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举宋春雷为公司董事长。
二、聘任关健为公司总经理；赵中锋为公司副总经理并兼任公司董事会秘书；高涛、李北方为公司证券事务代表。
三、选举潘华为公司监事会主席。
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2008-06-18
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有限售条件的流通股上市公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司本次有限售条件的流通股92137500股将于2008年6月23日起上市流通。
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2008-05-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2008年5月27日召开二届二次职工代表大会，会议选举智飞为公司第三届监事会职工代表监事。
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2008-05-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度独立董事工作报告
4、2007 年度财务决算报告
5、2007 年度利润分配预案
6、2007 年年度报告及其摘要
7、2008 年度财务预算方案
8、关于公司监事选举累积投票制实施细则的议案
9、关于董事会换届选举的议案
10、关于监事会换届选举的议案
11、关于增加注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
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2008-05-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2008年5月22日召开二届三十三次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意公司与河南省交通科技技术研究院有限公司(下称：研究院)按照原出资比例，共同以货币资金形式向公司控股子公司河南中宇交通科技发展有限责任公司(注册资本为人民币200万元，公司与研究院分别持有60%、40%的股权，下称：中宇公司)增加投资，双方分别增资120万元和80万元。增资完成后，中宇公司注册资本将增至人民币400万元，其中公司共出资240万元，持股比例不变。
董事会决定于2008年6月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上第一项议案及2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-13
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对外投资进展公告
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上交所公告 |
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经确认，河南中原高速公路股份有限公司投资参与中原信托有限公司增资扩股的出资资金4亿元人民币已足额划付至指定的验资账户。
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2008-05-07
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公布对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司近日接到中原信托有限公司(下称：中原信托)转来的中国银监会有关批复文件，同意中原信托将注册资本增至12.02亿元人民币(其中含1500万美元)；批准公司投资入股中原信托的股东资格；中原信托增资及股权变更后，公司对其的出资金额为4亿元人民币，出资比例为33.28%。
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2008-05-07
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公布公告 |
上交所公告 |
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近日有媒体报道河南中原高速公路股份有限公司建设办公用房、新乡至郑州高速公路以及公司路桥土地使用权租赁有关情况，公司现就涉及的相关情况予以说明，具体内容详见2008年5月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,842,693,384.20 1,641,170,422.10
归属于上市公司股东的净利润 590,206,979.84 565,748,862.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 594,470,943.92 562,376,743.18
基本每股收益 0.3203 0.3070
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3226 0.3052
全面摊薄净资产收益率(%) 11.28 12.18
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.36 12.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5306 0.5255
2007年末 2006年末
调整后
总资产 16,640,771,822.14 11,673,798,315.78
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 5,233,929,823.42 4,643,752,629.99
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8403 2.5200
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送1.5股派0.2元(含税)。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌,业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,249,161,611.15 16,640,771,822.14
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)5,335,753,502.89 5,233,929,823.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8955 2.8403
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,823,679.47 101,823,679.47
基本每股收益 0.0553 0.0553
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0542 0.0542
全面摊薄净资产收益率(%) 1.91 1.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.87 1.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1622
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2008-04-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2008年4月18日召开二届三十二次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对郑州至石人山高速公路(下称：高速公路)收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算，并暂按此年限对高速公路相关资产计提折旧和进行摊销。待高速公路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
二、通过关于单项金额重大应收款项确认标准的议案。
三、通过关于对已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
四、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本1842750000股为基数，每10股送1.5股派0.2元(含税)。
五、通过2007年年度报告及其摘要。
六、通过关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案。
七、通过关于更换公司董、监事的议案。
八、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
九、通过2008年第一季度报告。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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公布公告
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上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司董事会于2008年3月14日收到第二大股东华建交通经济开发中心转来的聂新泉提出辞去公司董事职务的书面辞职申请。根据有关规定，该辞职自送达公司董事会时即生效。
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2008-01-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2008年1月22日召开二届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资参与中原信托有限公司(原名为中原信托投资公司，注册资本为59227.2万元人民币，下称：中原信托)增资扩股的议案：公司于同日与中原信托目前股东河南投资集团有限公司和河南盛润创业投资管理有限公司签署了《投资协议》，三方共同以货币形式出资，对中原信托增资60972.8万元人民币，其中公司以自有资金出资40000万元。本次增资扩股后，中原信托注册资本将增至120200万元，其中公司占出资比例33.28%，具体以中国银行业监督管理委员会关于中原信托本次增资扩股事项的批复为准。
二、同意设立公司郑州分公司、平顶山分公司及经营开发分公司。
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2008-01-09
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公布郑州黄河公铁两用桥项目借款及收费权质押公告 |
上交所公告 |
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根据河南中原高速公路股份有限公司郑州黄河公铁两用桥(下称：两用桥)项目建设需要，近日与有关商业银行签订了项目借款合同及质押合同，具体情况如下：
公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行(下称：中行文化支行)签订《借款合同》及《质押合同》，借款金额人民币10亿元，为固定资产贷款；借款期限为自实际提款日起算204个月；担保方式为质押担保，公司将建成后的两用桥公路收费权作为质押担保，质押比例以贷款金额占两用桥项目全部银行贷款比例确定，双方将于两用桥项目收费权具备质押登记条件之日起30日内到有关登记部门办理出质登记手续。
公司与中行文化支行签订《借款合同》，借款金额人民币10亿元，为流动资金贷款；借款期限为自实际提款日起算36个月；担保方式为信用担保。
以上两笔借款的借款利率均为浮动利率，浮动周期为12个月，从实际提款日(若为分笔提款，则为第一个实际提款日)起每12个月重新定价一次。
公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《借款合同》，借款金额人民币9亿元，为长期贷款；借款期限自首次提款日起至2027年12月31日止；借款利率为浮动利率，首次利率调整日为2008年6月30日，每12个月调整一次利率，调整后的贷款利率为利率调整日所适用的中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮10%；担保方式：在两用桥项目建设期为信用方式，在项目建成后为项目收费权质押方式。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司投资建设的郑州至石人山高速公路(下称：郑石高速公路)于2007年12月21日建成通车。根据河南省发展和改革委员会与河南省交通厅有关批复，郑石高速公路车辆通行费标准已确定，具体内容详见2007年12月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本次批复的通行费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通厅根据试行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。
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2007-12-20
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公布公告
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上交所公告 |
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河南中原高速公路股份有限公司近日收到股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)有关通知，由于任俊杰调离光大证券，光大证券指定胡庆颖接替任俊杰的工作，担任公司股权分置改革项目的持续督导保荐代表人。
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2007-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2007年11月18日以通讯表决方式召开二届三十次董事会，会议审议意公司与中国石油化工股份有限公司(下称：中国石化)合资成立河南中石化中原高速石油有限责任公司(暂定名，下称：合资公司)，合资期限20年。拟组建的合资公司注册资本1000万元人民币，其中公司以货币资金形式出资490万元，占出资比例的49%。资金来源为自有资金。
中国石化授权其河南石油分公司(下称：河南分公司)出资设立合资公司。2007年11月18日，公司与河南分公司就成立合资公司等相关事宜签署了《合资协议书》。目前合资公司组建工作已开始进行。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决方式召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,378,955,539.03 11,673,798,315.78
股东权益(不含少数股东权益) 5,089,728,574.58 4,643,752,629.99
每股净资产 2.7620 2.5200
报告期 年初至报告期期末
净利润 93,287,102.28 446,005,731.00
基本每股收益 0.0506 0.2420
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2442
净资产收益率(%) 1.83 8.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.92 8.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46
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2007-10-10
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公布关联交易进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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河南中原高速公路股份有限公司向控股股东河南高速公路发展有限责任公司(下称：发展公司)收购郑漯高速公路许昌服务区、漯河服务区及郑漯高速公路和郑州黄河公路大桥沿线附属设施，以及上述资产涉及的土地使用权。
根据股东大会决议和双方签署的《资产转让协议》及有关资产评估报告(已完成国有资产评估备案)，经核实确认，本次转让金额合计为329072674.74元，2007年9月30日，公司与发展公司完成了本次交易资产的交接工作，2007年10月9日，公司向发展公司支付转让金30000万元。土地最终转让价格将以评估单价和所在地土地管理部门实地测量面积计算为准，多退少补，因此转让金剩余部分将在有关土地使用权所在地土地管理部门正式出具测量结果后结算支付。
目前涉及有关土地、房产等权证的过户手续正在办理过程中。根据《资产转让协议》，上述转让资产自2007年1月1日起纳入公司核算。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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河南中原高速公路股份有限公司于2007年8月17日召开二届二十八次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将公司注册资本由人民币157500万元增加至人民币184275万元，并修改公司章程相应条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,620,383,604.66 11,673,798,315.78
股东权益 4,996,441,472.30 4,643,752,629.99
每股净资产 3.1723 2.9484
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 860,635,441.59 785,870,369.53
净利润 352,718,628.72 291,901,609.05
基本每股收益 0.2239 0.1853
净资产收益率(%) 7.06 6.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3009 0.2293
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