| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 10,825,467,067.71 9,533,548,298.73
股东权益 6,096,735,623.04 4,665,308,433.60
每股净资产 3.8994 3.5250
调整后每股净资产 3.8957 3.5227
2003年度 2002年度
主营业务收入 5,447,630,498.23 5,348,004,027.01
净利润 401,753,001.70 414,393,601.26
全面摊薄每股收益 0.2570 0.3131
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0047 0.8488
全面摊薄净资产收益率(%) 6.59 8.88
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.16元(含税)。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11149496348.53 10825467067.71
股东权益(不含少数股东权益) 6236095846.39 6096735623.04
每股净资产 3.9885 3.8994
调整后的每股净资产 3.9848 3.8957
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 75197943.51 75197943.51
每股收益 0.0891 0.0891
净资产收益率(%) 2.23 2.23
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2004-05-15
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2003年年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关文件的规定，上海电力股份有限公司拟对1998年以前进入公司但未
享受福利分房政策或虽已享受福利分房政策但住房面积未达标的员工给予一次性
货币补贴。补贴员工人数4723人，补贴预算金额25826万元。
上海电力股份有限公司2003年年度股东大会将于2004年5月24日上午召开。会议
召开地点为上海外高桥公寓酒店紫荆厅(上海浦东外高桥保税区夏碧路8号)。
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2004-11-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司于2004年11月16日召开2004年第三次董事会临时会议
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资组建淮沪煤电有限责任公司的议案：拟由公司与淮南矿业
(集团)有限公司按各50%比例共同投资建设4台600MW燃煤机组和一对可开采储量6
亿吨、年产600万吨煤炭的矿井，该项目投资总额约为120亿元人民币，其中电厂
投资额约为100亿元，煤矿投资额约为20亿元。双方按照等额出资的原则向新公
司注入注册资本，新公司首期注册资本为人民币2亿元，其中公司以人民币现金
出资1亿元，占新公司注册资本的50%。
二、通过公司投资浙江镇海发电项目的议案：拟由公司、浙江省电力开发公
司以及宁波市电力开发公司共同投资建设2台300MW燃气蒸汽联合循环机组，天然
气气源为东海西湖凹陷油气田。该项目工程动态总投资25.96亿元。注册资本6亿
元，首期注入6000万元，其中公司持股37.5%。
三、通过公司收购江苏苏源贾汪发电有限公司30%股权的议案：拟由公司收
购苏源集团有限公司持有的该项目30%股权，并与江苏昆仑投资有限公司等其他
股东共同建设和管理四台135MW等级循环硫化床机组。该项目工程计划总投资20
亿元，资本金4亿元。公司将以经国务院国有资产监督管理委员会批准的净资产
评估值为基础，通过双方友好协商最终确定转让价格。公司收购该项目部分股权
后，将与江苏昆仑投资有限公司分别持有该公司30%股权并列大股东。
四、通过公司注册地址变更的议案：公司注册地将变更为中山南路268号。
以上有关事项需提交股东大会审议。
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600021)“上海电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,614,640,591.14 10,825,467,067.71
股东权益（不含少数股东权益） 6,156,220,914.61 6,096,735,623.04
每股净资产 3.9374 3.8994
调整后的每股净资产 3.9356 3.8957
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 526,571,286.21 994,164,773.59
每股收益 0.0827 0.2294
净资产收益率（%） 2.10 5.83
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2005-02-05
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2005年第一次临时股东大会会议地点公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海电力股份有限公司董事会决定将于2005年2月24日上午9时召开2005年第一次临
时股东大会，现将会议召开地点公告如下：上海黄浦区中山南路77号(近外马路)上海良
良大酒店8楼多功能厅。
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2004-09-10
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办公地址由“上海市徐家汇路430号”变为“上海市中山南路268号36层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-05 |
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2005-01-12
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超发电价调整的情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会有关文件精神，自2004年6月15日起，上海电力股
份有限公司的超发电价(含税)由原来260元/千千瓦时调整为280元/千千瓦时。
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0.13，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0.13，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0.13，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-24
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年2月24日(周四)上午9时
会议期限：半天。
(二)会议地点：上海黄浦区中山南路77号(近外马路)上海良良大酒店8楼多功能厅；
(三)会议议题
1.审议公司更换公司审计机构的议案；
2.审议公司投资外高桥电厂三期工程项目的议案；
(四)会议出席人员
1.截止2005年2月16日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托(样式附后)代理人出席会议和参加表决。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法
1.出席股东登记时间：2005年2月17日、2月18日
上午9时至下午17时
2.登记地点：上海市黄浦区(东门路)外咸瓜街39号绿苑大酒店
3.登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东,可在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前邮寄参会股东《股东大会出席证》。
4.公司不接受电话登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
5.请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息,以便公司登记及联系、邮寄资料。
(五)其他事项
1.根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求精神,与会股东交通及食宿费用自理。
2.会议联系方式：
联系人： 唐勤华、周金发、池济舟
联系电话：021-51171016 传真：021-51171019
通讯地址：上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司
邮政编码：200010
附件：《股东大会登记表》、《委托书》
特此公告。
上海电力股份有限公司
二○○五年一月二十五日
附件1：按本格式自制、复印均有效。
股东大会出席登记表
┌──────────────────────┐
│ 自然人股东 │
└──────────────────────┘
│ 姓名 性别 股东账号 │
│ 身份证号码 持股数量 │
└──────────────────────┘
│ 国家股、法人股股东 │
└──────────────────────┘
│单位名称 注册号 │
│法定代表人 股东账号 │
│身份证号码 持股数量 │
└──────────────────────┘
│ 拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关） │
└──────────────────────┘
│ │
│ │
└──────────────────────┘
│ 本人将于2005 年2 月24 日上午9:00 前来参加公│
│ 司2005 年第一次临时股东大会。特此告知。 │
│ 签字（盖章）： 日期： │
└──────────────────────┘
│ 股东具体联系方式 │
└──────────────────────┘
│姓名 联系地址 │
│邮政编码 联系电话 │
└──────────────────────┘
注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。
附件2：按本格式自制、复印均有效。
委 托 书
兹委托
先生(女士)代表我个人(单位)出席上海电力股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
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2005-01-25
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司于2005年1月24日以电话会议方式召开2005年第一次
董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意向股东大会提请更换公司审计机构的议案：公司董事会决定向股东
大会提请解除与华证会计师事务所有限公司之委托审计合同，并聘请岳华会计师
事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构。
二、同意公司投资外高桥电厂三期工程项目：该项目地处上海外高桥地区，
是继外高桥一、二期后的扩建工程。拟由公司、申能股份有限公司、国电电力发
展股份有限公司按照30%、40%、30%的比例共同投资建设两台100万千瓦级超超临
界燃煤机组。工程总投资90.52亿元，资本金18.10亿元。
董事会决定于2005年2月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-10-14
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2003.10.14是上海电力(600021)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.8: 发行总量:24000万股,发行后总股本:156351万股) |
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2004-06-30
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上网电价调整和煤炭价格上涨情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市物价局颁布的有关文件精神，原上海电力股份有限公司电量结构组成
由期货电量、现货电量和超发电量调整为期货电量和超发电量。期货电量以5500发电
利用小时为基准进行核定。
电价水平调整具体情况详见2004年6月30日《上海证券报》。调整后上网电价自
2004年6月15日起执行。
从2003年第四季度开始至今，煤炭价格持续上涨。截至2004年1-5月，公司燃煤
采购平均价格比去年同期上涨14.28%，特别是2004年5月份燃煤采购价格比去年同期
上涨23.59% |
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2004-08-18
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-19 |
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2004-07-06
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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上海电力股份有限公司于2004年7月2日以通讯表决方式召开2004年第二次董
事会临时会议，会议审议同意公司按7%出资比例参股投资设立中电投财务有限公
司(下称：中电投财务公司)，公司拟同中国电力投资集团公司(下称：中电投集
团)及其部分子公司共同投资设立中电投财务公司，该公司注册资本总额人民币
40000万元，中电投财务公司由中电投集团按48%比例控股投资；其余52%投资比
例由中电投集团的全资、控股子公司等9家单位共同参股投资形成，其中公司将
按每股人民币1元出资，出资比例7%，出资金额人民币2800万元。
上述事项构成关联交易。
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2004-07-09
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公布南市发电厂计划迁建的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国2010年上海世博会(下称：世博会)行动大纲和总体规划方案实施进
度要求，世博会场址范围内的企事业单位应进行搬迁，上海电力股份有限公司所
属南市发电厂厂址属于世博会场址规划范围内。因此，2004年7月8日，上海世博
土地储备中心与公司签订了《世博会场址范围内国有土地使用权收购补偿框架协
议》，公司所属南市发电厂将于2006年12月31日之前搬离原址。相关补偿标准的
确定将按照有关规定，由双方协商确定，并最终签订正式补偿协议；有关迁建方
案将按照上海市能源发展规划确定 |
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,906,387,176.85 10,825,467,067.71
股东权益(不含少数股东权益) 6,026,867,319.93 6,096,735,623.04
每股净资产 3.8547 3.8994
调整后的每股净资产 3.8525 3.8957
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,769,869,268.14 2,729,056,432.51
净利润 229,377,125.01 263,221,192.20
扣除非经常性损益后的净利润 217,810,844.35 295,733,692.63
每股收益 0.1467 0.1989
净资产收益率(%) 3.81 5.72
经营活动产生的现金流量净额 467,593,487.38 1,177,409,708.62
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2004-08-10
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公布关于实行第二次热煤价格联动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600021)“上海电力”
根据今年5月份以来煤炭价格新的上涨情况，上海市物价局于2004年7月29日
颁布了《关于本市部分供热企业实行第二次热煤价格联动的通知》文件，决定在
上海市部分供热企业实行第二次热煤价格联动。
根据文件精神，自2004年8月1日起，上海电力股份有限公司所属集中供热电
厂的供热价格上调5.67元/百万千焦，上涨幅度约18%。
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2004-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司于2004年8月16日召开三届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过推荐公司董事候选人的议案。
三、通过公司为江苏华电望亭天然气发电有限公司(下称：项目公司)按投资
比例提供贷款担保的议案：项目公司2台39万千瓦级燃气蒸汽联合循环发电工程
是根据国家发展和改革委员会有关请示的文件精神，由中国华电集团公司和公司
按55%和45%的比例出资建设，也是公司A股首发募集资金投资项目。该工程动态
总投资为26.10亿元，项目资本金占动态总投资的20%，资本金以外所需资金由项
目公司贷款解决。目前，工程的建设已进入项目融资阶段，项目资本金以外所需
资金的贷款事项已由项目公司同银行达成一致，需要该项目各出资方按各自的投
资比例为项目公司提供贷款担保，其中公司将提供的贷款担保额约为9.396亿元。
以上有关事项需提交股东大会审议。
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2003-10-29
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2003.10.29是上海电力(600021)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-09-23
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司接到上海外高桥第二发电有限责任公司(公司持有其2
0%股份，下称：外高桥发电公司)报告，外高桥发电公司第二台90万千瓦超临界
燃煤发电机组于2004年9月22日9：30顺利通过168小时满负荷试验。
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2004-10-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600021)“上海电力”
2004年10月12日，上海市物价局颁布了《关于调整杨浦、南市、吴泾热网供
热价格的通知》文件。根据文件精神，以上海市物价局有关通知文件的供热价格
为基价，杨浦、南市、吴泾热网的供热价格统一提高到38元/百万千焦(含税)，
在今明两年内分三次调整到位。调整时间分别为2004年10月16日、2005年4月1日
和11月1日。原已执行此标准的用户价格不变。以上价格不包括热煤价格联动后
的价格调整。具体价格调整详见2004年10月18日《上海证券报》。
(600021)“上海电力”
2004年10月12日，上海市物价局颁布了《关于调整杨浦、南市、吴泾热网供
热价格的通知》文件。根据文件精神，以上海市物价局有关通知文件的供热价格
为基价，杨浦、南市、吴泾热网的供热价格统一提高到38元/百万千焦(含税)，
在今明两年内分三次调整到位。调整时间分别为2004年10月16日、2005年4月1日
和11月1日。原已执行此标准的用户价格不变。以上价格不包括热煤价格联动后
的价格调整。具体价格调整详见2004年10月18日《上海证券报》。
(600021)“上海电力”
2004年10月12日，上海市物价局颁布了《关于调整杨浦、南市、吴泾热网供
热价格的通知》文件。根据文件精神，以上海市物价局有关通知文件的供热价格
为基价，杨浦、南市、吴泾热网的供热价格统一提高到38元/百万千焦(含税)，
在今明两年内分三次调整到位。调整时间分别为2004年10月16日、2005年4月1日
和11月1日。原已执行此标准的用户价格不变。以上价格不包括热煤价格联动后
的价格调整。具体价格调整详见2004年10月18日《上海证券报》。
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2004-09-09
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司于2004年9月7日收到第一大股东中国电力投资集团公
司(目前持有公司64.56%股权)有关函。中国电力投资集团公司已与中国电力国际
发展有限公司签署了《关于公司25%股份的期权契约》，中国电力投资集团公司
赋予了中国电力国际发展有限公司购买其持有的公司25%股份的期权，自2004年
10月29日之日起生效，为期三年。
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-29 |
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2004-09-06
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公布办公地点搬迁的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600021)“上海电力”
上海电力股份有限公司自2004年9月10日起，办公地点将搬迁至中山南路268
号36层；公司投资者热线电话调整为021-51171016。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-15
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上网配售发行中签率为0.27556603% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海电力股份有限公司240000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售
发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为87093465(沪深总数)，中签率为
0.27556603%，10月15日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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