公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-03-24
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关于召开2019年度利润分配投资者说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600022_20200324_1.pdf
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2020-03-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600022_20200320_32.pdf
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2020-03-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-20
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600022_20200320_30.pdf
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2020-03-20
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600022_20200320_29.pdf
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2020-03-20
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2020年3月18日召开,会议审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2019年度公积金转增股本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600022_20200320_28.pdf
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2020-03-20
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,其它 |
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山东钢铁股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点00分召开2019年年度股东大会,审议关于公司2019年年度报告及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2019年度日常关联交易协议执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-20/600022_20200320_34.pdf
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2020-03-20
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2019年度固定资产投资完成情况及2020年度固定资产投资计划的议案
6 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
7 关于公司2019年度利润分配的议案
8 关于公司2019年度公积金转增股本的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易协议执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案
10 关于聘任会计师事务所的议案
11 关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案 |
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2020-03-20
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0529
加权平均净资产收益率(%) 2.83
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2020-03-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2020-02-29
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关于为山东钢铁集团日照有限公司在平安银行日照分行办理2.5亿元综合授信提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2020-02-29
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2020年2月28日召开,会议审议通过关于为山东钢铁集团日照有限公司在平安银行日照分行办理2.5亿元综合授信提供担保的议案、关于公司2019年度固定资产投资完成情况及2020年度固定资产投资计划的议案、关于调整公司总部内设机构的议案等事项。
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2020-02-25
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首次回购股份的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2020-02-18
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2020-02-15
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告,回购 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2020-02-11
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告,股东名单,回购 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2020-02-07
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关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2020-02-07
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2020年2月6日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案、关于修改《总经理工作细则》的议案。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-07/600022_20200207_1.pdf
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2020-01-22
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2019年年度业绩预减公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经山东钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少15.5亿元左右,同比减少73.42%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少22亿元左右,同比减少79.83%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-03-20 |
拟披露年报 |
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2019-12-24
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关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600022)“山东钢铁”公布
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2019-12-21
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月20日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600022_20191221_1.pdf
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2019-12-21
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-14
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年12月12日召开,会议审议通过关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的议案、关于山东钢铁股份有限公司总部机关和莱芜分公司企业年金实施细则的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600022_20191214_1.pdf
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2019-12-14
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关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司购买山东闽源钢铁有限公司钢铁产能指标的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600022)“山东钢铁”公布
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公告全文参考链接:
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2019-11-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-12-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于选举董事的议案
2 关于选举监事的议案
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2019-11-29
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年11月28日召开,会议审议通过关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股方案的议案、关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的议案、关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600022_20191129_1.pdf
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2019-11-29
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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山东钢铁股份有限公司董事会决定于2019年12月20日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年12月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600022_20191129_5.pdf
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2019-11-29
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关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股增资的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600022_20191129_4.pdf
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2019-11-19
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600022_20191119_1.pdf
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2019-11-12
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关于更换职工代表监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600022)“山东钢铁”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600022_20191112_1.pdf
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