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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-11
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4.00 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4.01 2014年度财务决算报告
4.02 2015年度财务预算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 公司2014年年度报告及报告摘要
8 关于补选公司第二届董事会董事的议案
9.00 关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案
9.01 2014年度日常关联交易情况
9.02 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》
9.03 《浙江浙能电力股份有限公司与上海璞能融资租赁有限公司之金融服务协议》
9.04 《浙江浙能电力股份有限公司与浙江浙能融资租赁有限公司之关联交易框架协议》 |
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2015-04-09
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第二届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第五次会议于2015年4月7日召开,会议审议通过《2014年度利润分配预案》、公司2014年年度报告及报告摘要、《关于2014年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-09
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 15.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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关于“浙能转债”开始转股的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-02-18
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年2月16日召开,会议审议通过《关于豁免公司第二届董事会第四次会议通知期限的议案》、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-18
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关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-09 |
拟披露年报 |
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2014-12-12
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关于控股子公司融资租赁的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-21
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第二次会议于2014年11月20日召开,会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于通过财务公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-21
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关于通过财务公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-21
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-21
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关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-15
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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关于选举职工董事的公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-04
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江浙能电力股份有限公司第二届董事会第一次会议于2014年11月3日召开,会议审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-04
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江浙能电力股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月3日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《关于监事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-04
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 11.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第一届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江浙能电力股份有限公司第一届董事会第二十八次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《浙江浙能电力股份有限公司内部控制评价管理办法》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于召开2014年第二次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600023)“浙能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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可转换公司债券上市公告书 |
上交所公告 |
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经上海证券交易所自律监管决定书[2014]602号文同意,浙江浙能电力股份有限公司1,000,000万元可转换公司债券将于2014年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“浙能转债”,债券代码110029。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“105821”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-18
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-03 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
1.01非独立董事候选人：吴国潮
1.02非独立董事候选人：毛剑宏
1.03非独立董事候选人：陈一勤
1.04非独立董事候选人：应苗富
1.05非独立董事候选人：戴新民
2、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
2.01独立董事候选人：姚先国
2.02独立董事候选人：汪祥耀
2.03独立董事候选人：韩灵丽
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.01监事候选人：王莉娜
3.02监事候选人：韩剑
4、《关于独立董事薪酬的议案》 |
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2014-10-18
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江浙能电力股份有限公司董事会决定于2014年11月3日14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票时间为2014年11月3日9：30-11：30和13：00-15：00,审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举、《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举、《关于监事会换届选举的议案》等事项。
网络投票代码：738023;投票简称：浙能投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-17
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600023)“浙能电力”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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